출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208000456

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년  2 월  8 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 피에이치씨 주 소: 경기도 성남시 분당구 정자일로 23 전화번호: 031-778-0800
작 성 자:	성 명: 곽윤기 부서 및 직위: 공시팀 이사 전화번호: 031-778-0800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	㈜피에이치씨	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 02월 08일	라. 주주총회일	2023년 03월 03일
마. 권유 시작일	2023년 02월 11일	바. 권유업무     위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
㈜피에이치씨	보통주	520,890	0.44	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
㈜엠컨설팅	최대주주	보통주	12,050,882	10.14	최대주주	-
최인환	특수관계인	보통주	256,029	0.22	임원	-
김지석	특수관계인	보통주	52,817	0.04	임원	-
계		-	12,359,728	10.40	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
곽윤기	보통주	0	임원	임원	-
김지선	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
리마커블아시아 주식회사	법인	-	-	업무수탁법인	업무수탁법인	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
리마커블아시아 주식회사	문성민	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37	주주관리, 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공	070-4618-4825

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 02월 08일	2023년 02월 11일	2023년 03월 03일	2023년 03월 03일

나. 피권유자의 범위

2023년 1월 12일 기준일 현재 보통주식 보유 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보 및 코로나19의 확산방지를 위한 비대면 의결권행사 권유

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

※ 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 제①항, 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 및 당사 정관 제20조(소집통지 및 공고)에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소지통지는 본 전자공시시스템 공고를 통해 갈음하였으므로, 위임장은 공시 첨부파일을 통해 확인하여 주십시오.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
① DART ② ㈜피에이치씨	① http://dart.fss.or.kr/ ② http://philosyshealthcare.com	공시(의결권대리행사 권유참고서류) -

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

□ 위임장 접수처 - 우편접수처 : (13616) 경기도 성남시 분당구 정자일로 23 ㈜피에이치씨 공시팀 - 전화/팩스 : 031-778-0800 / 031-778-0702 □ 위임장(의결권 대리행사 권유 수탁 법인) 접수처 - 우편접수처 : (07327) 서울특별시 영등포구 국제금융로2길37, 1701호(여의도동,                    S-TRENUE) 리마커블아시아 주식회사 - 전화 : 070-4618-4825

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년  3월  3일   오전 9 시
장 소	경기도 성남시 분당구 정자일로23, 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 개최시 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며,  발열 또는 기침 증세가 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. -  주주총회 개최 전, 코로나바이러스 감염증에 따른 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생시 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
곽윤기	1980.12.25	사내이사	해당사항 없음	-	이사회
김기용	1984.01.30	사내이사	해당사항 없음	-	이사회
윤봉준	1974.12.19	사내이사	해당사항 없음	-	주주추천
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
곽윤기	IR총괄	2023.01-현재	㈜엠리테일 대표이사	-
		2019.07-현재	㈜피에이치씨 공시팀 이사
김기용	재무총괄	2021.10-현재	㈜피에이치씨 재무팀 팀장	-
		2015.08-2021.10	㈜코아시아 재무팀 차장
		2008.01-2013.07	보광그룹 비케이이엔티㈜재무팀
윤봉준	자영업	2011.03-현재	윤스뮤직&리페어 대표	-i

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 곽윤기] 다년간의 회사 경영에 필요한 전문 지식과 전략적 지원 능력을 갖추고 있으므로 기업의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. [사내이사 후보자 김기용] 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 재고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208000456