출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227005410

정 정 신 고 (보고)

2023 년  2월  27일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 2월 8일

3. 정정사항

항  목	정정사유	정 정 전	정 정 후
주주총회 소집공고 2. 소집장소	대관실 이용불가에 따른 장소변경	경기도 성남시 분당구 정자일로 23, 1층 대회의실	경기도 성남시 분당구 돌마로 42 (구미동) 한국과학기술한림원회관 B1 대강당

주주총회소집공고

2023  년   2  월  27  일
회   사   명 :	주식회사 피에이치씨
대 표 이 사 :	김 규 환
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 정자일로23(금곡동)
	(전   화) 031-778-0800
	(홈페이지) http://philosyshealthcare.co.kr
작 성  책 임 자 :	(직  책) 이  사	(성  명) 곽 윤 기
	(전  화) 031-778-0800

주주총회 소집공고

(제25기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거 제25기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사정관 제20조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

-다       음-

1.   소집일시 : 2023년  3월  3일(금) 오전 9시

2.   소집장소 : 경기도 성남시 분당구 돌마로 42(구미동) 한국과학기술한림원회관
                     B1 대강당
3.   회의 목적사항 (부의안건)
   제1호 의안 : 이사 선임의 건
                   - 제1-1호 의안 : 사내이사 곽윤기 선임의 건

                    - 제1-2호 의안 : 사내이사 김기용 선임의 건

                    - 제1-3호 의안 : 사내이사 윤봉준 선임의 건

      

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의 4 제 3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(http://philosyshealthcare.co.kr)에 게재하고 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치(공시)하고 있사오니  참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물  

구분	개인	법인
직접행사	본인 신분증	-
간접행사	위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감도장 날인), 인감증명서,대리인의 신분증	위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감도장 날인), 법인인감증명서, 법인등기부등본, 사업자등록증, 대리인의 신분증

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 협조 안내
코로나바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 또는 기침증세가 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 아울러, 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 정정공시 및 현장 게시물 등을 통하여 즉시 안내드릴 예정입니다.

8. 기타사항 안내

① 주차 장소가 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다.
② 이번 주주총회에서는 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니이점 양지하여 주시기 바랍니다. 

2023년  2월  8일

주식회사 피에이치씨

대표이사 김 규 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			최영진 (출석률: 26.7%)	신관섭 (출석률: 26.7%)
			찬 반 여 부
1	2022.01.25	타법인 금전대여의 건	불참	불참
2	2022.01.26	지점 설치의 건	불참	불참
3	2022.02.10	내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	찬성	찬성
4	2022.02.24	제24기 주총소집결의	찬성	찬성
5	2022.02.24	제24기 결산 재무제표 승인의 건	찬성	찬성
6	2022.02.25	타법인 금전대여의 건	불참	불참
7	2022.03.10	내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	찬성	찬성
8	2022.03.15	제24기 주총소집결의(정정)	불참	불참
9	2022.03.24	타법인 금전대여의 건	불참	불참
10	2022.03.25	타법인 금전대여의 건	불참	불참
11	2022.03.29	타법인 주식 양수의 건	불참	불참
12	2022.03.30	대표이사 선출 및 감사위원회 선임의 건	불참	불참
13	2022.04.13	지점 이전의 건	불참	불참
14	2022.04.25	타법인 금전대여의 건	불참	불참
15	2022.05.12	타법인 금전대여의 건	불참	불참
16	2022.05.25	타법인 금전대여의 건	불참	불참
17	2022.06.03	지점설치의 건	불참	불참
18	2022.06.10	타법인 금전대여의 건	불참	불참
19	2022.06.20	토지(원주)매각의 건	불참	불참
20	2022.06.20	타법인 주식 양수의 건	불참	불참
21	2022.07.11	타법인 금전대여의 건	불참	불참
22	2022.07.22	지점설치의 건	불참	불참
23	2022.08.10	타법인 금전대여의 건	불참	불참
24	2022.09.23	타법인 금전대여의 건	불참	불참
25	2022.10.25	타법인 금전대여의 건	불참	불참
26	2022.11.25	타법인 금전대여의 건	찬성	찬성
27	2022.11.30	타법인 금전대여의 건	찬성	찬성
28	2022.12.13	주주명부폐쇄의 건	찬성	찬성
29	2022.12.26	대표이사 변경	찬성	불참
30	2022.12.28	임시주주총회 및 명부폐쇄	불참	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	김규환 최영진 신관섭	2022.02.10	내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결
		2022.02.24	제24기 주총소집결의	가결
		2022.02.24	제24기 결산 재무제표 승인의 건	가결
		2022.03.10	내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결
		2022.11.25	타법인 금전대여의 건	가결
		2022.11.30	타법인 금전대여의 건	가결
		2022.12.13	주주명부폐쇄의 건	가결
		2022.12.26	대표이사 변경	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	3,000	60	30	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 바이오사업
당사는 코로나19 항원진단키트 'Gmate COVID-19', 항원 신속 진단키트 'GmateCOVID-19 Ag', 검체 채취 키트 'Gmate UTM'을 유통 중입니다. 당사의 진단키트는 사용 방법이 간단하고 App를 이용한 결과의 판독 및 전송이 가능해 활용도가 매우 높으며, UTM은 코와 목 등에 깊숙하게 넣어 분비물을 채취한 뒤 특수용액이 담긴 튜브에 담아 바이러스를 가두는 의료기기로 코로나19뿐만 아니라 각종 검사를 위한 필수품입니다. 현재까지 전 세계적으로 코로나19 팬데믹 사태가 장기화함에 따라 진단키트 및 검체 채취 키트의 수요가 급증하고 있으며, 백신이 상용화되더라도 백신 접종 후 항체 형성 및 지속 여부에 대한 모니터링을 위해서는 꾸준한 검사가 동반되어야 하기에 시장의 성장세는 지속될 것으로 전망하고 있습니다.

코로나19가 국내에 처음 발견된 후에는 바이러스를 대항할 수 있는 면역력을 미처 갖추지 못하여 개인의 신체활동에 많은 영향을 주었습니다. 최근에는 더 많은 사람이 다양한 형태로 체육활동을 지속하기 위해 자연스럽게 온라인이나 디지털 기기를 사용한 새로운 형태의 활동과 건강 관리를 하는 사람들의 수요가 증가하게 되었습니다. 이에 맞춰 당사는 사용자가 백화점 등에 입점하여 있는 스마트 케어존을 방문하거나 App를 통하여 혈당, 혈압, 체지방, 식단 관리 등 본인의 건강 상태를 지속해서 편리하게 관리할 수 있도록 하고 있습니다. 또한, 개인의 필요에 따라 건강기능식품을 추천 받아 구매하거나 병원 예약 시 진료 차트에 건강 데이터를 연동하여 약국 처방 이력을 저장하고 복약 시 필요할 수 있는 정보제공 등의 서비스를 받을 수 있도록 하고 있습니다.

나. 유통사업

당사는 2016년 8월 신규 사업 진출의 일환으로 잡화류(해외 유명 브랜드 가방 등) 수입 병행을 통한 도소매 및 의류 등의 도소매 사업을 수행하고 있으며, 경쟁력 있는 해외 유명 브랜드(코치, 키플링 등) 상품을 중심으로 판매망을 구축하여 국내 홈쇼핑 및 인터넷을 통해 판매하고 있습니다.

그러나 의류 유통사업의 경우 경기 변동에 매우 민감한 산업으로 지난해 해외 직구의 증가, 백화점 경기 침체, 경쟁 업체의 급증 및 장기적인 내수 경기 침체 등으로 인해 전반적으로 경기 침체가 계속되고 있습니다. 경기 회복에 대한 기대감과 달리 소비자들의 기존 소비 패턴이 지난해와 마찬가지로 더욱 저렴한 가격에 상품을 구매하려는 합리적 소비 패턴 증가가 지속될 것으로 전망됩니다.

유통채널의 경우에도 코로나19의 팬데믹 같은 환경 변화에 따라 소비자 행동 패턴이 다양하게 변화하고 있어 유통채널의 주도권도 싱글채널(Single-channel)과 멀티채널(Multi-channel)에서, 현재는 옴니채널(Omni-channel)을 많이 선호하고 있습니다. MZ 세대일수록 소비자 행동 경향이 더 뚜렷해지고 있고, 이런 소비자일수록 옴니채널(Omni-channel)을 활용한 구매 거래 수도 증가하고 있는 만큼 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 유통채널의 빠른 변화가 예상됩니다. 시장의 유통 흐름에 따라 당사의 유통사업에도 시너지 효과를 배가할 수 있는 다른 상품의 취급도 고려하고 있습니다

나. 회사의 현황

당사의 주요 사업은 바이오사업(COVID-19 관련 제품 및 의료소모품 등), 유통사업(잡화, 의류 등), 기타(부동산 임대)로 영위하고 있습니다. 바이오사업의 경우 국내외 유통 업체 및 주요 대학병원 등과 거래하고 있으며, 당사의 매출 대부분을 차지하고 있습니다. 상세한 내용은 위의 '가. 업계의 현황'을 참고하여 주시기 바랍니다.

구분	주요매출현황	주요고객
바이오사업	진단키트 외	국내외 유통업체, 주요대학병원 등
유통사업	잡화, 의류 등	홈쇼핑사 및 데이타방송
기타	부동산임대	-

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
곽윤기	1980.12.25	사내이사	해당사항 없음	-	이사회
김기용	1984.01.30	사내이사	해당사항 없음	-	이사회
윤봉준	1974.12.19	사내이사	해당사항 없음	-	주주추천
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
곽윤기	IR총괄	2023.01-현재	㈜엠리테일 대표이사	-
		2019.07-현재	㈜피에이치씨 공시팀 이사
김기용	재무총괄	2021.10-현재	㈜피에이치씨 재무팀 팀장	-
		2015.08-2021.10	㈜코아시아 재무팀 차장
		2008.01-2013.07	보광그룹 비케이이엔티㈜재무팀
윤봉준	자영업	2011.03-현재	윤스뮤직&리페어 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
곽윤기	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김기용	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
윤봉준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 곽윤기] 다년간의 회사 경영에 필요한 전문 지식과 전략적 지원 능력을 갖추고 있으므로 기업의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. [사내이사 후보자 김기용] 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 재고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다

확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 주주총회는 임시주주총회이므로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

▣ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 협조 안내 (1) 회사는 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열 또는 기타 감염이 의심되는 경우 부득이하게총회장 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 감염 예방을 위하여 주주님들께서는 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. (2) 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227005410