[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-07 11:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307900163
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년 2월 28일 | |
| 3. 정정사유 | 장소확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.장소 | 미정 | 경기도 성남시 분당구 돌마로 42(구미동) 한국과학기술한림원회관 B1 대강당 |
| 4.이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | 2023-03-07 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 돌마로 42(구미동) 한국과학기술한림원회관 B1 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 신영준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 정진국 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신영준 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 2022.11-현재 ㈜애니파이브 경영지원실 상무 2021.01-2022.10 ㈜에이아이더뉴트리진 경영관리본부 이사 2017.01-2020.12 ㈜랩지노믹스 기획팀장 | - |
| 정진국 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 2020.06-현재 아일수지공업㈜ 관리 총괄 2007.04-2018.08 ㈜세중 회계 팀장 2000.06-2007.03 ㈜한화투어몰 회계팀 근무 | - |
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