정기주주총회결과 2023-03-29 14:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900603
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,302 | - 매출액 | 10,952 | |
- 부채총계 | 6,538 | - 영업이익 | -21,638 | ||
- 자본금 | 59,404 | - 당기순이익 | -64,993 | ||
- 자본총계 | 17,764 | *주당순이익(원) | -549 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 26,132 | - 매출액 | 11,625 | |
- 부채총계 | 7,193 | - 영업이익 | -24,340 | ||
- 자본금 | 59,404 | - 당기순이익 | -67,685 | ||
- 자본총계 | 18,939 | *주당순이익(원) | -572 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
연결 | 의견거절 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
4. 기타 결의사항 | □ 제1호 의안 : 제25기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 이사선임의 건 □ 제2-1호 의안 : 사외이사 신영준 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제2-2호 의안 : 사외이사 정진국 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
당사의 2022년말 자산총계가 1천억원 미만으로 이사회에서 감사위원회를 설치하여 운영중입니다. | |||||
※관련공시 | 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-08 참고서류 |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
신영준 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 2022.11-현재 ㈜애니파이브 경영지원실 상무 2021.01-2022.10 ㈜에이아이더뉴트리진 경영관리본부 이사 2017.01-2020.12 ㈜랩지노믹스 기획팀장 | - |
정진국 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 2020.06-현재 아일수지공업㈜ 관리 총괄 2007.04-2018.08 ㈜세중 회계 팀장 2000.06-2007.03 ㈜한화투어몰 회계팀 근무 | - |
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