출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230905000094

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년  9 월  5 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 피에이치씨 주 소: 경기도 성남시 분당구 정자일로 23 전화번호: 031-778-0800
작 성 자:	성 명: 김기용 부서 및 직위: 공시본부 이사 전화번호: 031-778-0800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	㈜피에이치씨	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 09월 05일	라. 주주총회일	2023년 09월 22일
마. 권유 시작일	2023년 09월 08일	바. 권유업무     위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 자본의감소
□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
㈜피에이치씨	보통주	520,890	0.44	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
㈜엠컨설팅	최대주주	보통주	12,050,882	10.14	최대주주	-
계		-	12,050,882	10.14	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김기용	보통주	0	임원	임원	-
김지선	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
리마커블아시아 주식회사	법인	-	-	업무수탁법인	업무수탁법인	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
리마커블아시아 주식회사	문성민	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37	주주관리, 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공	070-4618-4825

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 09월 05일	2023년 09월 08일	2023년 09월 22일	2023년 09월 22일

나. 피권유자의 범위

2023년 8월 28일 기준일 현재 보통주식 보유 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

※ 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 제①항, 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 및 당사 정관 제20조(소집통지 및 공고)에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소지통지는 본 전자공시시스템 공고를 통해 갈음하였으므로, 위임장은 공시 첨부파일을 통해 확인하여 주십시오.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
① DART ② ㈜피에이치씨	① http://dart.fss.or.kr/ ② http://philosyshealthcare.com	공시(의결권대리행사 권유참고서류) -

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

□ 위임장 접수처 - 우편접수처 : (13616) 경기도 성남시 분당구 정자일로 23 ㈜피에이치씨 공시팀 - 전화/팩스 : 031-778-0800 / 031-778-0702 □ 위임장(의결권 대리행사 권유 수탁 법인) 접수처 - 우편접수처 : (07327) 서울특별시 영등포구 국제금융로2길37, 1701호(여의도동,                    S-TRENUE) 리마커블아시아 주식회사 - 전화 : 070-4618-4825

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년  9월   22일    오전 9 시
장 소	경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로 289번길 20 컨퍼런스홀(스타트업캠퍼스 1동 1층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▣ 기타 협조 안내 (1) 2023.09.08 부터 주주총회당일까지 주주총회 의결권 대리행사의 권유를 통한 위임을받기 위하여 당사의 대리행사 권유 수탁 법인인 리마커블아시아 직원들이 주주님 주소지로 방문할 예정이오니 협조 부탁드립니다. (2) 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 위임장을 활용한 의결권 대리 행사제도를권장드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유
결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

기명식 보통주 15주를 동일한 액면주식 1주로 병합하는 무상감자

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의 종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금 (발행주식수)	감자후자본금 (발행주식수)
기명식 보통주	110,886,883	93.33%	2023년 10월 11일	118,807,375	7,920,491

※ 기타 참고사항

자본의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 상법 제438조 제2항 및 동 법 제439조 제2항에 따라 본 자본금의 감소 결의가 결손 보전을 위한 자본금 감소로 주주총회 보통결의로 결의하며, 채권자보호절차는 면제됩니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정완철	1971.04.27	사내이사	해당사항 없음	-	이사회
박봉군	1974.04.14	사내이사	해당사항 없음	-	이사회
정완규	1967.01.21	사내이사	해당사항 없음	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
정완철	경영인	2016.04-현재 2013.01-2015.12 2010.07-2012.12 2001.03-2010.05	㈜코르테크 부사장 ㈜MS테크 부사장 VTI 인스트루먼트 아시아 매니저 스펙트리스 코리아 HBM 사업부 부문장	-
박봉군	경영인	2022.04-현재 2021.11-2022.04 2015.03-2021.11 2011.05-2014.01	㈜코르테크 대표이사 주식회사 케이제이엔지니어링 사내이사 주식회사 위액트 대표이사 포테이토소프트 사내이사	-
정완규	-	2015.08-2023.04 2023.09-2015.07 2010.05-2013.08	삼성전기 글로벌 제조기술센터 부장 삼성전기 전자기술 아카데미설비 교육파트 리더 삼성전기 제조기술 파트장	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 정완철] 후보자는 기업의 경영 전반에 대해 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있고 이사회 등 회사의 중요 의사결정에 참여하여 경영 투명성 확보, 주주의 권익보고 등 회사의 사회적 신뢰 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천함. [사내이사 후보자 박봉군] 후보자는 경영인으로서 다년간의 경력과 더불어 폭넓은 이해 및 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 기대되어 추천함 [사내이사 후보자 정완규] 후보자는 해당산업에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 인원으로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천함.

확인서

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230905000094