[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-11-07 14:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231107900341
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-11-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년 10월 12일 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일시 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시 | 2023-11-09 | 2023-12-18 |
| 4.이사회결의일(결정일) | 2023-10-12 | 2023-11-07 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-12-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 결손금 보전을 위한 감자 결정의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정완철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박봉군 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 정완규 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-10-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-09-07 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-09-05 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정완철 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 2016.04-현재 ㈜코르테크 부사장 2013.01-2015.12 ㈜MS테크 부사장 2010.07-2012.12 VTI 인스트루먼트 아시아 매니저 2001.03-2010.05 스펙트리스 코리아 HBM 사업부 부문장 |
| 박봉군 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 2022.04-현재 ㈜코르테크 대표이사 2021.11-2022.04 주식회사 케이제이엔지니어링 사내이사 2015.03-2021.11 주식회사 위액트 대표이사 2011.05-2014.01 포테이토소프트 사내이사 |
| 정완규 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 2015.08-2023.04 삼성전기 글로벌 제조기술센터 부장 2023.09-2015.07 삼성전기 전자기술 아카데미설비 교육파트 리더 2010.05-2013.08 삼성전기 제조기술 파트장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 측정기 및 시험기 제조 1. 기술용역 1. 도매(시험기 및 측정기 판매) 1. 무역(계측기 및 센서 수입) 1. 소프트웨어 및 디지털콘텐츠개발 1. 사진기, 영사기 및 관련 장비 제조 1. 산업용 로봇 제조 1. 전기자동차 충전기 제조 1. 전기자동차 충전기 설치업, 충전업 1. 전기자동차 충전기 판매업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231107900341
