[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-12 14:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900478
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024년 2월 23일 | |
| 3. 정정사유 | 안건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 나. 부의안건 제1호 의안: 제26기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건(후보자 미정) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 자본준비금 결손보전의 건 | 나. 부의안건 제1호 의안: 제26기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 이석재 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 자본준비금 결손보전의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | 2024-03-12 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제26기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 이석재 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 자본준비금 결손보전의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-23 주주총회소집결의 2024-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석재 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 2023.12-현재 법무법인(유한)에스제이파트너스 구성원변호사 2020.02-2023.11 법무법인(유한)평산 파트너변호사 2016.01-2019.06 세무법인 호연 대표세무사 2007.09-2015.12 피앤비세무컨설팅 대표세무사 1997.04-2007.08 서울지방국세청 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900478
