출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000996

주주총회소집공고

2024년   3월   12일
회   사   명 :	주식회사 피에이치씨
대 표 이 사 :	곽 윤 기
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 정자일로23(금곡동)
	(전   화) 031-778-0800
	(홈페이지) http://philosyshealthcare.co.kr
작 성  책 임 자 :	(직  책) 이 사	(성  명) 김 기 용
	(전  화) 031-778-0800

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거하여 제26기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사정관 제20조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다       음 -

1. 소집일시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 9시
2. 소집장소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터
                   10층 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
   ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
   제1호 의안: 제26기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
   제2호 의안: 이사선임의 건
         제2-1호 의안: 기타비상무이사 이석재 선임의 건
   제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
  제4호 의안: 자본준비금 결손보전의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의 4 제 3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(http://philosyshealthcare.co.kr)에 게재하고 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치(공시)하고 있사오니  참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물  

구분	개인	법인
직접행사	본인 신분증	대표자(법인등기부등본, 본인 신분증)
간접행사	① 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감 날인) ② 주주의 신분증 사본 ③ 대리인의 신분증	① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감도장 날인) ② 법인인감증명서 ③ 대리인의 신분증

※위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 기타사항 안내

① 주차 장소가 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다.
② 이번 주주총회에서는 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 12일

주식회사 피에이치씨

대표이사 곽   윤   기(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			신영준 (출석률: 13.5%)	정진국 (출석률: 13.5%)	최영진 (출석률: 57.9%)	신관섭 (출석률: 57.9%)
			찬 반 여 부
1	2023.01.10	타법인 금전대여의 건	신규선임 (23.03.29)		찬성	찬성
2	2023.01.16	타법인 금전대여의 건			찬성	찬성
3	2023.01.18	(정정)임시주주총회소집			찬성	찬성
4	2023.02.03	회생절차개시신청의 건			찬성	찬성
5	2023.02.08	(정정)임시주주총회소집			찬성	찬성
6	2023.02.08	금융자산일부매각 외 2건			찬성	찬성
7	2023.02.10	금전소비대차계약			찬성	찬성
8	2023.02.15	금전소비대차계약			찬성	찬성
9	2023.02.24	금전소비대차계약			찬성	찬성
10	2023.02.27	(정정)임시주주총회소집			찬성	찬성
11	2023.02.28	제25기 정기주주총회소집결의			찬성	찬성
12	2023.03.03	2023년 임시주주총회			-	-
13	2023.03.03	대표이사 변경			-	-
14	2023.03.03	금융자산일부 매각의 건			-	-
15	2023.03.07	(정정)제25기 정기주주총회소집결의			-	-
16	2023.03.10	금전소비대차계약			-	-
17	2023.03.17	금융자산일부 매각의 건			-	-
18	2023.03.21	제25기 결산재무제표 승인의 건			-	-
19	2023.03.23	금전소비대차계약			-	-
20	2023.03.29	제25기(2022년) 정기주주총회			사임(23.03.29) 일신상 사유
21	2023.03.29	감사위원 선임
22	2023.04.06	임시주총 소집결의 및 명부폐쇄	찬성	찬성
23	2023.04.06	자산매각의 건	불참	불참
24	2023.04.10	금전소비대차계약	불참	불참
25	2023.04.12	금융 자산 매각의 건	불참	불참
26	2023.04.14	금융 자산 매각의 건	불참	불참
27	2023.04.25	금전소비대차계약	불참	불참
28	2023.04.26	(정정)임시주주총회소집결의	찬성	찬성
29	2023.04.27	소규모합병 결정 및 주주명부의폐쇄	찬성	찬성
30	2023.05.04	금융자산일부 매각의 건	불참	불참
31	2023.05.12	금전소비대차계약	불참	불참
32	2023.05.15	금융자산일부 매각의 건	불참	불참
33	2023.05.18	2023년 임시주주총회	불참	불참
34	2023.05.31	소규모합병 승인	찬성	찬성
35	2023.06.30	금전소비대차계약	불참	불참
36	2023.07.04	소규모합병 종료 보고의 건	찬성	찬성
37	2023.08.07	금융자산잔여 매각의 건	불참	불참
38	2023.08.11	투자계약체결의건(코르테크)	불참	불참
39	2023.08.11	자본감소 및 임시주총결의, 명부폐쇄	불참	불참
40	2023.08.11	유상증자 결정	불참	불참
41	2023.08.31	투자계약변경보고의건(코르테크)	불참	불참
42	2023.09.05	(정정)임시주주총회소집결의	불참	불참
43	2023.09.07	(정정)임시주주총회소집결의	불참	불참
44	2023.09.25	(정정)무상감자 일정변경의 건	불참	불참
45	2023.11.07	(정정)임총소집및명의개서일정변경	불참	불참
46	2023.11.07	(정정)무상감자 일정변경의 건	불참	불참
47	2023.11.07	(정정)유상증자 일정변경의 건	불참	불참
48	2023.11.07	(정정)무상감자 일정변경의 건	불참	불참
49	2023.11.08	(정정)유상증자 납입처 변경	불참	불참
50	2023.12.14	주주명부폐쇄 및 기준일 설정	불참	불참
51	2023.12.14	(정정)임시주주총회소집결의	불참	불참
52	2023.12.14	(정정)무상감자 일정변경의 건	불참	불참
53	2023.12.14	(정정)유상증자 일정변경의 건	불참	불참
54	2023.12.19	(정정)임시주주총회소집결의	불참	불참
55	2023.12.19	(정정)무상감자 일정변경의 건	불참	불참
56	2023.12.19	(정정)유상증자 일정변경의 건	불참	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	김규환 최영진 신관섭	2023.01.10	타법인 금전대여의 건	가결
		2023.01.16	타법인 금전대여의 건	가결
		2023.01.18	(정정)임시주주총회소집	가결
		2023.02.03	회생절차개시신청의 건	가결
		2023.02.08	(정정)임시주주총회소집	가결
		2023.02.08	금융자산일부매각 외 2건	가결
		2023.02.10	금전소비대차계약	가결
		2023.02.15	금전소비대차계약	가결
		2023.02.24	금전소비대차계약	가결
		2023.02.27	(정정)임시주주총회소집	가결
		2023.02.28	제25기 정기주주총회소집결의	가결
	김규환 신영준 정진국	2023.04.06	임시주총 소집결의 및 명부폐쇄	가결
		2023.04.26	(정정)임시주주총회소집결의	가결
		2023.04.27	소규모합병 결정 및 주주명부의폐쇄	가결
		2023.05.31	소규모합병 승인	가결
		2023.07.04	소규모합병 종료 보고의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	3,000	40	10	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 바이오사업
당사는 코로나19 항원진단키트 'Gmate COVID-19', 항원 신속 진단키트 'GmateCOVID-19 Ag', 검체 채취 키트 'Gmate UTM'을 유통 중입니다. 당사의 진단키트는 사용 방법이 간단하고 App를 이용한 결과의 판독 및 전송이 가능해 활용도가 매우 높으며, UTM은 코와 목 등에 깊숙하게 넣어 분비물을 채취한 뒤 특수용액이 담긴 튜브에 담아 바이러스를 가두는 의료기기로 코로나19뿐만 아니라 각종 검사를 위한 필수품입니다. 현재까지 전 세계적으로 코로나19 팬데믹 사태가 장기화함에 따라 진단키트 및 검체 채취 키트의 수요가 급증하고 있으며, 백신이 상용화되더라도 백신 접종 후 항체 형성 및 지속 여부에 대한 모니터링을 위해서는 꾸준한 검사가 동반되어야 하기에 시장의 성장세는 지속될 것으로 전망하고 있습니다.

코로나19가 국내에 처음 발견된 후에는 바이러스를 대항할 수 있는 면역력을 미처 갖추지 못하여 개인의 신체활동에 많은 영향을 주었습니다. 최근에는 더 많은 사람이 다양한 형태로 체육활동을 지속하기 위해 자연스럽게 온라인이나 디지털 기기를 사용한 새로운 형태의 활동과 건강 관리를 하는 사람들의 수요가 증가하게 되었습니다. 이에 맞춰 당사는 사용자가 백화점 등에 입점하여 있는 스마트 케어존을 방문하거나 App를 통하여 혈당, 혈압, 체지방, 식단 관리 등 본인의 건강 상태를 지속해서 편리하게 관리할 수 있도록 하고 있습니다. 또한, 개인의 필요에 따라 건강기능식품을 추천 받아 구매하거나 병원 예약 시 진료 차트에 건강 데이터를 연동하여 약국 처방 이력을 저장하고 복약 시 필요할 수 있는 정보제공 등의 서비스를 받을 수 있도록 하고 있습니다.

나. 유통사업

당사는 2016년 8월 신규 사업 진출의 일환으로 잡화류(해외 유명 브랜드 가방 등) 수입 병행을 통한 도소매 및 의류 등의 도소매 사업을 수행하고 있으며, 경쟁력 있는 해외 유명 브랜드(코치, 키플링 등) 상품을 중심으로 판매망을 구축하여 국내 홈쇼핑 및 인터넷을 통해 판매하고 있습니다.

그러나 의류 유통사업의 경우 경기 변동에 매우 민감한 산업으로 지난해 해외 직구의 증가, 백화점 경기 침체, 경쟁 업체의 급증 및 장기적인 내수 경기 침체 등으로 인해 전반적으로 경기 침체가 계속되고 있습니다. 경기 회복에 대한 기대감과 달리 소비자들의 기존 소비 패턴이 지난해와 마찬가지로 더욱 저렴한 가격에 상품을 구매하려는 합리적 소비 패턴 증가가 지속될 것으로 전망됩니다.

유통채널의 경우에도 코로나19의 팬데믹 같은 환경 변화에 따라 소비자 행동 패턴이 다양하게 변화하고 있어 유통채널의 주도권도 싱글채널(Single-channel)과 멀티채널(Multi-channel)에서, 현재는 옴니채널(Omni-channel)을 많이 선호하고 있습니다. MZ 세대일수록 소비자 행동 경향이 더 뚜렷해지고 있고, 이런 소비자일수록 옴니채널(Omni-channel)을 활용한 구매 거래 수도 증가하고 있는 만큼 사회적 트렌드로 자리 잡고 있는 유통채널의 빠른 변화가 예상됩니다. 시장의 유통 흐름에 따라 당사의 유통사업에도 시너지 효과를 배가할 수 있는 다른 상품의 취급도 고려하고 있습니다

나. 회사의 현황

당사의 주요 사업은 바이오사업(COVID-19 관련 제품 및 의료소모품 등), 유통사업(잡화, 의류 등), 기타(부동산 임대)로 영위하고 있습니다. 바이오사업의 경우 국내외 유통 업체 및 주요 대학병원 등과 거래하고 있으며, 당사의 매출 대부분을 차지하고 있습니다. 상세한 내용은 위의 '가. 업계의 현황'을 참고하여 주시기 바랍니다.

구분	주요매출현황	주요고객
바이오사업	진단키트 외	국내외 유통업체, 주요대학병원 등
유통사업	잡화, 의류 등	홈쇼핑사 및 데이타방송
기타	부동산임대	-

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항 → 1.사업의개요 → 나.회사의 현황 '을 참고하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

                                      <연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2023. 12. 31 현재

제 25 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
자산
유동자산	2,220,394,144	11,325,605,772
현금및현금성자산	219,697,878	2,556,102,706
당기손익-공정가치금융자산	-	3,671,613,104
매출채권 및 기타채권	755,061,945	1,005,769,430
재고자산	403,757,682	1,200,004,914
기타유동금융자산	10,000,000	606,000,000
기타유동비금융자산	831,419,489	2,262,169,138
당기법인세자산	457,150	23,946,480
비유동자산	6,282,790,044	14,807,160,842
장기매출채권 및 기타비유동채권	223,755,850	422,815,310
유형자산	606,594,773	1,822,321,908
사용권자산	404,112,206	764,207,572
무형자산	640,124,046	825,855,133
당기손익-공정가치금융자산	-	318,164,747
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	3,463,457,886
관계기업투자주식	4,408,203,169	7,027,506,886
기타비유동금융자산	-	162,831,400
자산총계	8,503,184,188	26,132,766,614
부채
유동부채	7,158,121,587	5,772,246,164
매입채무 및 기타유동채무	6,126,625,949	4,576,492,634
리스부채	232,116,425	413,555,525
기타유동비금융부채	799,379,213	782,198,005
비유동부채	934,492,090	1,421,246,921
리스부채	208,861,438	395,569,949
순확정급여채무	700,987,766	989,843,468
비유동충당부채	24,642,886	35,833,504
부채총계	8,092,613,677	7,193,493,085
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	410,570,511	18,939,273,529
자본금	59,403,687,500	59,403,687,500
자본잉여금	143,427,625,133	143,427,625,133
기타자본구성요소	(3,645,183,782)	(3,645,183,782)
기타포괄손익누계액	-	(6,642,184,059)
결손금	(198,775,558,340)	(173,604,671,263)
자본총계	410,570,511	18,939,273,529
자본과부채총계	8,503,184,188	26,132,766,614

                                 <연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
매출액	1,971,162,284	11,625,004,948
매출원가	2,296,058,434	10,620,605,290
매출총이익	(324,896,150)	1,004,399,658
판매비와관리비	8,598,063,875	14,286,693,222
대손상각비	697,884,662	11,057,744,477
영업손실	(9,620,844,687)	(24,340,038,041)
금융수익	106,692,303	713,109,496
기타수익	321,462,973	1,542,114,964
금융비용	3,768,160,213	23,470,552,768
기타비용	4,310,242,108	21,847,094,030
관계기업투자손익	(1,019,303,717)	(282,707,014)
법인세비용차감전순손실	(18,290,395,449)	(67,685,167,393)
법인세비용	-	-
당기순손실	(18,290,395,449)	(67,685,167,393)
기타포괄손익	91,286,581	(6,868,761,040)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
순확정급여부채의 재측정요소	91,286,581	(226,576,981)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	(6,642,184,059)
총포괄손익	(18,199,108,868)	(74,553,928,433)
당기순손실의 귀속
지배회사의 소유주	(18,290,395,449)	(67,685,167,393)
총포괄손익의 귀속
지배회사의 소유주	(18,199,108,868)	(74,553,928,433)
주당손실
기본주당손실 (단위 : 원)	(155)	(572)
희석주당손실 (단위 : 원)	(155)	(572)

                                  <별 도 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2023. 12. 31 현재

제 25 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
자산
유동자산	2,212,152,846	9,470,716,162
현금및현금성자산	217,781,554	2,452,373,857
당기손익-공정가치금융자산	-	3,671,613,104
매출채권 및 기타채권	753,373,335	665,339,964
재고자산	403,757,682	1,007,157,067
기타유동금융자산	10,000,000	-
기타유동비금융자산	826,783,125	1,650,334,150
당기법인세자산	457,150	23,898,020
비유동자산	7,240,259,259	14,830,837,120
장기매출채권 및 기타비유동채권	223,755,850	396,574,310
유형자산	606,594,773	1,688,468,213
사용권자산	404,112,206	725,862,390
무형자산	615,796,430	685,478,174
당기손익-공정가치금융자산	-	318,164,747
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	3,463,457,886
종속 및 관계기업 투자	5,390,000,000	7,390,000,000
기타비유동금융자산	-	162,831,400
자산총계	9,452,412,105	24,301,553,282
부채
유동부채	7,201,689,825	5,301,019,650
매입채무 및 기타유동채무	6,170,194,187	4,123,002,217
리스부채	232,116,425	395,819,428
기타유동비금융부채	799,379,213	782,198,005
비유동부채	934,492,090	1,236,953,932
리스부채	208,861,438	374,305,432
순확정급여채무	700,987,766	831,185,158
비유동충당부채	24,642,886	31,463,342
부채총계	8,136,181,915	6,537,973,582
자본
자본금	59,403,687,500	59,403,687,500
자본잉여금	143,427,625,133	143,427,625,133
기타자본구성요소	(3,645,183,782)	(3,645,183,782)
기타포괄손익누계액	-	(6,642,184,059)
결손금	(197,869,898,661)	(174,780,365,092)
자본총계	1,316,230,190	17,763,579,700
자본과부채총계	9,452,412,105	24,301,553,282

                                 <별 도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
매출액	1,677,495,559	10,951,747,647
매출원가	1,826,064,384	10,044,542,309
매출총이익	(148,568,825)	907,205,338
판매비와관리비	8,189,721,954	12,200,316,399
대손상각비	706,435,352	10,345,160,612
영업손실	(9,044,726,131)	(21,638,271,673)
관계기업투자주식처분손실	(400,000,000)	-
금융수익	113,268,269	723,890,978
기타수익	310,868,573	1,540,569,959
금융비용	3,767,949,363	23,469,336,792
기타비용	3,963,037,809	22,149,614,484
법인세비용차감전순손실	(16,751,576,461)	(64,992,762,012)
법인세비용	-	-
당기순손실	(16,751,576,461)	(64,992,762,012)
기타포괄손익	201,882,396	(7,049,978,502)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
순확정급여부채의 재측정요소	201,882,396	(407,794,443)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실	-	(6,642,184,059)
총포괄손실	(16,549,694,065)	(72,042,740,514)
주당손실
기본주당손실 (단위: 원)	(142)	(549)
희석주당손실 (단위: 원)	(142)	(549)

                                 <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목	제 26 기
I. 미처리결손금		(198,506,704)		(175,417,171)
1. 전기이월미처리결손금	(175,417,171)		(110,016,615)
2. 당기순이익(손실)	(16,751,576)		(64,992,762)
3. 보험수리적이익	201,882		(407,794)
II. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처리결손금		(198,506,704)		(175,417,171)

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이석재	1976.12.21	기타비상무이사	-	최대주주의 공동대표조합원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이석재	법무법인(유한) 에스제이파트너스 구성원변호사	2023.12-현재	법무법인(유한) 에스제이파트너스 구성원 변호사	-
		2020.02-2023.11	법무법인(유한) 평산 파트너변호사
		2016.01-2019.06	세무법인 호연 대표세무사
		2007.09-2015.12	피앤비세무컨설팅 대표세무사
		1997.04-2007.08	서울지방국세청

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이석재	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[기타비상무이사 후보자 이석재] 후보자는 해당 역량을 기반으로 다양한 시각에서 당사의 가치 제고 및 당면한 과제에 효과적인 의사결정을 제시하며 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 (2명)
보수총액 또는 최고한도액	3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (2명)
실제 지급된 보수총액	40 백만원
최고한도액	3,000 백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 자본준비금 결손보전의 건

나. 의안의 요지

- 상법 제460조에 따라 2023년 12월 31일 기준 재무상태표상의 자본준비금인 주식발행초과금 1천억원을 재원으로 하여 결손금 1천억원을 보전하고자 합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 21일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

 (2) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

 (3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 DART 전자공시시스템, 회사 홈페이지에 게재할 예정이였으나 감사보고서 제출지연으로 인하여 추후 외부감사인으로부터 감사보고서를 제출받는 즉시 사업보고서 및 감사보고서를 공시할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소 : http://philosyshealthcare.co.kr

※ 참고사항

▣   코로나 19 관련 안내에 관한 사항 - 회사는 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열 또는 기타 감염이 의심되는 경우 부득이하게 총회장 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 감염 예방을 위하여 주주님들께서는 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. - 주주총회 개최 전 코로나19 확산외 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. ▣  주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중예상일을 피하여 분산 개최하고자 적극적으로 검토하였으나, 감사(재감사 포함) 및 감사보고서 수령일등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. ※ 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금) ▣ 기타 협조 안내 - 공시서류제출일로부터 주주총회 당일까지 주주총회 의결권 대리행사의 권유를 통한 위임을 받기 위하여 당사의 대리행사 권유 수탁 법인인 리마커블아시아 직원들이 주주님 주소지로 방문할 예정이오니 협조 부탁드립니다. - 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 위임장을 활용한 의결권 대리 행사제도를 권장드립니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000996