정기주주총회결과 2024-03-29 15:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902774
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 (1)감사보고 → 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정 (2) 영업보고 → 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제26기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 → 승인을 연기하고 속회에서 보고 예정 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 이석재 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건(작년과 동일: 30억원) → 원안대로 가결 제4호 의안: 자본준비금 결손보전의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 본 총회일 현재 당사의 감사절차의 미 종료로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회에서 감사보고와 영업보고사항 및 '제1호 의안: 제26기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건'을 연기하고 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다. ※ 주주총회 속회 일정 ※ - 일시 : 2024년 04월 11일 목요일 오전 10시 - 장소 : 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로289번길 20, 스타트업캠퍼스 1동 2층 세미나실5 2. 상기 '1.재무제표 승인ㆍ보고'는 제1호 의안의 승인 연기로 인하여 재무사항을 기재하지 않습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2024-03-11 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출지연) 2024-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-23 주주총회소집결의 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석재 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 2023.12-현재 법무법인(유한)에스제이파트너스 구성원변호사 2020.02-2023.11 법무법인(유한)평산 파트너변호사 2016.01-2019.06 세무법인 호연 대표세무사 2007.09-2015.12 피앤비세무컨설팅 대표세무사 1997.04-2007.08 서울지방국세청 |
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