[기재정정]주주총회소집결의 2024-04-25 14:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240425900333
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-04-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-04-01 | |
| 3. 정정사유 | 의안내용 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 : 후보자 미정 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 : 후보자 미정 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김은광 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김윤주 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 장석열 선임의 건 |
| 이사선임 세부내역 | 없음 | 김은광(아래표 참조) |
| 사외이사선임 세부내역 | 없음 | 김윤주(아래표 참조) 장석열(아래표 참조) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-05-10 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김은광 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김윤주 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 장석열 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은광 | 1975-07 | 3년 | 신규선임 | 2024.01~ 현재(주)피에이치씨 사업본부 총괄 2018.05~2023.12 (주)피에이치씨 인사총무 총괄 2006.03~2018.05 (주)피에이치씨 영엽관리 총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤주 | 1985-01 | 3년 | 신규선임 | 2021.05 ~ 현재 ㈜드폴리매스 대표이사 2020.10 ~ 현재 ㈜엘케이디앤씨 상무 2019.03 ~ 2020.09 ㈜리트코 전략기획실장 - 건국대학교 부동산대학원 건설개발학 석사 졸업예정(2024.08) - 연세대학교 사회과학계열 언론영상학부 신문방송학과 졸업 | ㈜드폴리매스 대표이사 |
| 장석열 | 1988-08 | 3년 | 신규선임 | 2022.08 ~ 현재 (주)제이앤제이글로벌 대표이사 2019.02 ~ 2020.02 (주)에이치큐 (경영지원 본부장) | (주)제이앤제이글로벌 대표이사 |
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