주주총회소집공고 2024-04-25 15:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240425000413
| 2024 년 4월 25일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 피에이치씨 | |
| 대 표 이 사 : | 곽 윤 기 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 정자일로23(금곡동) | |
| (전 화) 031-778-0800 | ||
| (홈페이지) http://philosyshealthcare.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 김 기 용 |
| (전 화) 031-778-0800 | ||
| (제27기 임시) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거하여 제27기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사정관 제20조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
| - 다 음 - |
1. 소집일시 : 2024년 05월 10일 (금) 오전 10시
2. 소집장소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터
10층 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 부의안건
제1호 의안 : 정관일부 변경의건
제2호 의안 : 이사선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김은광 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 김윤주 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 장석열 선임의 건
4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의 4 제 3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(http://philosyshealthcare.co.kr)에 게재하고 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치(공시)하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
| 구분 | 개인 | 법인 |
| 직접행사 | 본인 신분증 | 대표자(법인등기부등본, 본인 신분증) |
| 간접행사 | ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감 날인) ② 주주의 개인인감증명서 ③ 주주의 신분증 사본 ④ 대리인의 신분증 | ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감도장 날인) ② 법인인감증명서 ③ 대리인의 신분증 |
※위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
7. 기타사항 안내
① 주차 장소가 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다.
② 이번 주주총회에서는 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니이점 양지하여 주시기 바랍니다.
| 2024년 4월 25일 |
| 주식회사 피에이치씨 |
| 대표이사 곽 윤 기(직인생략) |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정진국 (출석률 : 14.3%) | 신영준 (출석률 : 14.3%) | 최영진 (출석률 : 57.9%) | 신관섭 (출석률 : 57.9%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| 1 | 2023.01.10 | 타법인 금전대여의 건 | 신규선임 (23.03.29) | 찬성 | 찬성 | |
| 2 | 2023.01.16 | 타법인 금전대여의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3 | 2023.01.18 | (정정)임시주주총회소집 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4 | 2023.02.03 | 회생절차개시신청의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5 | 2023.02.08 | (정정)임시주주총회소집 | 찬성 | 찬성 | ||
| 6 | 2023.02.08 | 금융자산일부매각 외 2건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 7 | 2023.02.10 | 금전소비대차계약 | 찬성 | 찬성 | ||
| 8 | 2023.02.15 | 금전소비대차계약 | 찬성 | 찬성 | ||
| 9 | 2023.02.24 | 금전소비대차계약 | 찬성 | 찬성 | ||
| 10 | 2023.02.27 | (정정)임시주주총회소집 | 찬성 | 찬성 | ||
| 11 | 2023.02.28 | 제25기 정기주주총회소집결의 | 찬성 | 찬성 | ||
| 12 | 2023.03.03 | 2023년 임시주주총회 | - | - | ||
| 13 | 2023.03.03 | 대표이사 변경 | - | - | ||
| 14 | 2023.03.03 | 금융자산일부 매각의 건 | - | - | ||
| 15 | 2023.03.07 | (정정)제25기 정기주주총회소집결의 | - | - | ||
| 16 | 2023.03.10 | 금전소비대차계약 | - | - | ||
| 17 | 2023.03.17 | 금융자산일부 매각의 건 | - | - | ||
| 18 | 2023.03.21 | 제25기 결산재무제표 승인의 건 | - | - | ||
| 19 | 2023.03.23 | 금전소비대차계약 | - | - | ||
| 20 | 2023.03.29 | 제25기(2022년) 정기주주총회 | 사임(23.03.29) 일신상 사유 | |||
| 21 | 2023.03.29 | 감사위원 선임 | ||||
| 22 | 2023.04.06 | 임시주총 소집결의 및 명부폐쇄 | 찬성 | 찬성 | ||
| 23 | 2023.04.06 | 자산매각의 건 | 불참 | 불참 | ||
| 24 | 2023.04.10 | 금전소비대차계약 | 불참 | 불참 | ||
| 25 | 2023.04.12 | 금융 자산 매각의 건 | 불참 | 불참 | ||
| 26 | 2023.04.14 | 금융 자산 매각의 건 | 불참 | 불참 | ||
| 27 | 2023.04.25 | 금전소비대차계약 | 불참 | 불참 | ||
| 28 | 2023.04.26 | (정정)임시주주총회소집결의 | 찬성 | 찬성 | ||
| 29 | 2023.04.27 | 소규모합병 결정 및 주주명부의폐쇄 | 찬성 | 찬성 | ||
| 30 | 2023.05.04 | 금융자산일부 매각의 건 | 불참 | 불참 | ||
| 31 | 2023.05.12 | 금전소비대차계약 | 불참 | 불참 | ||
| 32 | 2023.05.15 | 금융자산일부 매각의 건 | 불참 | 불참 | ||
| 33 | 2023.05.18 | 2023년 임시주주총회 | 불참 | 불참 | ||
| 34 | 2023.05.31 | 소규모합병 승인 | 찬성 | 찬성 | ||
| 35 | 2023.06.30 | 금전소비대차계약 | 불참 | 불참 | ||
| 36 | 2023.07.04 | 소규모합병 종료 보고의 건 | 불참 | 불참 | ||
| 37 | 2023.08.07 | 금융자산잔여 매각의 건 | 불참 | 불참 | ||
| 38 | 2023.08.11 | 투자계약체결의건(코르테크) | 불참 | 불참 | ||
| 39 | 2023.08.11 | 자본감소 및 임시주총결의, 명부폐쇄 | 불참 | 불참 | ||
| 40 | 2023.08.11 | 유상증자 결정 | 불참 | 불참 | ||
| 41 | 2023.08.31 | 투자계약변경보고의건(코르테크) | 불참 | 불참 | ||
| 42 | 2023.09.05 | (정정)임시주주총회소집결의 | 불참 | 불참 | ||
| 43 | 2023.09.07 | (정정)임시주주총회소집결의 | 불참 | 불참 | ||
| 44 | 2023.09.25 | (정정)무상감자 일정변경의 건 | 불참 | 불참 | ||
| 45 | 2023.10.10 | SA행사 | 불참 | 불참 | ||
| 46 | 2023.10.12 | (정정)임시주주총회소집결의 | 불참 | 불참 | ||
| 47 | 2023.10.12 | (정정)무상감자 일정변경의 건 | 불참 | 불참 | ||
| 48 | 2023.11.07 | (정정)임총소집및명의개서일정변경 | 불참 | 불참 | ||
| 49 | 2023.11.07 | (정정)무상감자 일정변경의 건 | 불참 | 불참 | ||
| 50 | 2023.11.07 | (정정)유상증자 일정변경의 건 | 불참 | 불참 | ||
| 51 | 2023.11.07 | (정정)무상감자 일정변경의 건 | 불참 | 불참 | ||
| 52 | 2023.11.08 | (정정)유상증자 납입처 변경 | 불참 | 불참 | ||
| 53 | 2023.12.14 | 주주명부폐쇄 및 기준일 설정 | 불참 | 불참 | ||
| 54 | 2023.12.14 | (정정)임시주주총회소집결의 | 불참 | 불참 | ||
| 55 | 2023.12.14 | (정정)무상감자 일정변경의 건 | 불참 | 불참 | ||
| 56 | 2023.12.14 | (정정)유상증자 일정변경의 건 | 불참 | 불참 | ||
| 57 | 2023.12.19 | (정정)임시주주총회소집결의 | 불참 | 불참 | ||
| 58 | 2023.12.19 | (정정)무상감자 일정변경의 건 | 불참 | 불참 | ||
| 59 | 2023.12.19 | (정정)유상증자 일정변경의 건 | 불참 | 불참 | ||
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 (*1) | 신영준 정진국 | 2023.04.06 | 임시주총 소집결의 및 명부폐쇄 | 가결 |
| 2023.04.06 | 자산매각의 건 | 가결 | ||
| 2023.04.10 | 금전소비대차계약 | 가결 | ||
| 2023.04.12 | 금융 자산 매각의 건 | 가결 | ||
| 2023.04.14 | 금융 자산 매각의 건 | 가결 | ||
| 2023.04.25 | 금전소비대차계약 | 가결 | ||
| 2023.04.26 | (정정)임시주주총회소집결의 | 가결 | ||
| 2023.04.27 | 소규모합병 결정 및 주주명부의폐쇄 | 가결 | ||
| 2023.05.04 | 금융자산일부 매각의 건 | 가결 | ||
| 2023.05.12 | 금전소비대차계약 | 가결 | ||
| 2023.05.15 | 금융자산일부 매각의 건 | 가결 | ||
| 2023.05.18 | 2023년 임시주주총회 | 가결 | ||
| 2023.05.31 | 소규모합병 승인 | 가결 | ||
| 2023.06.30 | 금전소비대차계약 | 가결 | ||
| 2023.07.04 | 소규모합병 종료 보고의 건 | 가결 | ||
| 2023.08.07 | 금융자산잔여 매각의 건 | 가결 | ||
| 2023.08.11 | 투자계약체결의건(코르테크) | 가결 | ||
| 2023.08.11 | 자본감소 및 임시주총결의, 명부폐쇄 | 가결 | ||
| 2023.08.11 | 유상증자 결정 | 가결 | ||
| 2023.08.31 | 투자계약변경보고의건(코르테크) | 가결 | ||
| 2023.09.05 | (정정)임시주주총회소집결의 | 가결 | ||
| 2023.09.07 | (정정)임시주주총회소집결의 | 가결 | ||
| 2023.09.25 | (정정)무상감자 일정변경의 건 | 가결 | ||
| 2023.10.10 | SA행사 | 가결 | ||
| 2023.10.12 | (정정)임시주주총회소집결의 | 가결 | ||
| 2023.10.12 | (정정)무상감자 일정변경의 건 | 가결 | ||
| 2023.11.07 | (정정)임총소집및명의개서일정변경 | 가결 | ||
| 2023.11.07 | (정정)무상감자 일정변경의 건 | 가결 | ||
| 2023.11.07 | (정정)유상증자 일정변경의 건 | 가결 | ||
| 2023.11.07 | (정정)무상감자 일정변경의 건 | 가결 | ||
| 2023.11.08 | (정정)유상증자 납입처 변경 | 가결 | ||
| 2023.12.14 | 주주명부폐쇄 및 기준일 설정 | 가결 | ||
| 2023.12.14 | (정정)임시주주총회소집결의 | 가결 | ||
| 2023.12.14 | (정정)무상감자 일정변경의 건 | 가결 | ||
| 2023.12.14 | (정정)유상증자 일정변경의 건 | 가결 | ||
| 2023.12.19 | (정정)임시주주총회소집결의 | 가결 | ||
| 2023.12.19 | (정정)무상감자 일정변경의 건 | 가결 | ||
| 2023.12.19 | (정정)유상증자 일정변경의 건 | 가결 | ||
(*1)감사위원회 중 2024.01.31 이사회에서 선임된 김기용은 사내이사 입니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 3,000 | 24 | 12 | - |
* 상기 보수현황은 중도퇴임한 이사를 제외한 2023년 전체지급총액 입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
| 구분 | 주요매출현황 | 주요고객 |
| 바이오사업 | 스마트밴드 외 | 국내외 유통업체 등 |
| 시니어케어사업 | 주야간보호센터 | 장기요양등급대상자 |
| 기타 | 부동산임대 | - |
가. 바이오사업
당사는 사용자가 백화점 등에 입점하여 있는 스마트 케어존을 방문하거나 App를 통하여 혈당, 혈압, 체지방, 식단 관리 등 본인의 건강 상태를 지속해서 편리하게 관리할 수 있도록 하고 있습니다. 또한, 개인의 필요에 따라 건강기능식품을 추천 받아 구매하거나 병원 예약 시 진료 차트에 건강 데이터를 연동하여 약국 처방 이력을 저장하고 복약 시 필요할 수 있는 정보제공 등의 서비스를 받을 수 있도록 하고 있습니다.
코로나19가 국내에 처음 발견된 후에는 바이러스를 대항할 수 있는 면역력을 미처 갖추지 못하여 개인의 신체활동에 많은 영향을 주었습니다. 최근에는 더 많은 사람이 다양한 형태로 체육활동을 지속하기 위해 자연스럽게 온라인이나 디지털 기기를 사용한 새로운 형태의 활동과 건강 관리를 하는 사람들의 수요가 증가하게 되었습니다.
시장의 성장세는 지속될 것으로 전망하고 있습니다.
나. 시니어케어사업
당사는 노인주야간보호센터를 운영하고 있습니다. 또한 복지용구 유통 및 보호자 대상 맞춤형 건강 및 교육 프로그램 개발을 계획하고 있습니다. 당사는 이러한 다양한 사업 영역을 통해 시니어들의 삶의 질 향상과 건강한 노후 생활을 지원하고자 합니다.
시니어케어 산업은 고령화 사회의 진전에 따라 점차 중요성이 증가하고 있습니다.
당사는 이 분야에서 혁신적인 서비스 모델을 도입하여, 고품질의 케어 서비스를 제공함으로써 시장 내에서 차별화된 경쟁 우위를 확보하려고 합니다.
나. 회사의 현황
[시니어케어사업]
가) 사업의 내용
2022년 개설한 부천 센터를 성공적으로 운영하고 있고, 최근 개설한 안양 센터는 다양한 운영 전략을 모색 중입니다. 이후 개설할 센터도 오픈을 앞두고 준비 작업에 박차를 가하고 있습니다.당사는 이러한 경험을 통해 사업 운영의 효율성을 높이고 지속 가능한 성장 기반을 마련할 것으로 기대하고 있습니다.
나) 시장의 현황
고령 인구의 비율이 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 시니어케어 서비스에 대한 수요 증가로 이어집니다.
정부는 노인 복지 증진 및 고령화 사회 대응을 위해 다양한 정책과 지원을 제공하고 있으며, 이는 시니어 관련 사업의 활성화를 뒷받침하고 있습니다.
시장의 빠른 성장과 기회에도 불구하고, 위험 요소들은 존재합니다. 이러한 요소들은 시니어케어 산업의 지속 가능한 성장과 사업자의 경쟁력 유지에 중요한 영향을 미칠 것입니다.
시니어케어 산업의 미래는 이러한 도전과 기회의 균형에서 결정될 것이며, 앞으로도
이 분야는 지속적인 관심과 투자가 필요한 중요한 사업 영역이 될 것입니다.
다) 향후 기대효과
고령화 사회에 기여하는 혁신적인 서비스를 통해 사회적 가치를 창출하고, 회사의 장기적인 성장과 수익성을 증진시킬 수 있을 것으로 기대합니다.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제1조(상호) 당 회사는 주식회사 피에이치씨라 한다. 영문으로는 PHC Co., Ltd라 표기한다. | 제1조(상호) 당 회사는 주식회사 푸른소나무라 한다. 영문으로는 Green fine tree Co., Ltd라 표기한다. | 사명변경 |
제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ① 당 회사는 본점을 경기도 성남시에 둔다. | 제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ① 당 회사는 본점을 경기도 용인시에 둔다. | 본점 소재지 변경 |
제4조(공고방법) 당 회사의 공고는 회사 인터넷 홈페이지(www.phc.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. | 제4조(공고방법) 당 회사의 공고는 회사 인터넷 홈페이지(https://sonamucorp.com)에 한다. <좌동> | 홈페이지 주소변경 |
부칙 <생략> <신설> | 부칙 <현행과 동일> 이 정관은 2024년 05월 10일부터 시행한다. | 정관 제ㆍ개정일신설 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김은광 | 1975.07.09 | 사내이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 김윤주 | 1985.01.17 | 사외이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 장석열 | 1988.08.09 | 사외이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김은광 | (주)피에이치씨 사업본부 총괄 | 2024.01~ 현재 2018.05~2023.12 2006.03~2018.05 | (주)피에이치씨 사업본부 총괄 (주)피에이치씨 인사총무 총괄 (주)피에이치씨 영엽관리 총괄 | 해당사항 없음 |
| 김윤주 | (주)드폴리매스 대표이사 | 2021.05~현재 2020.10~현재 2019.03~2020.09 | ㈜드폴리매스 대표이사 ㈜엘케이디앤씨 상무 ㈜리트코 전략기획실장 | 해당사항 없음 |
| 장석열 | (주)제이앤제이글로벌 대표이사 | 2022.08~현재 2019.02~2020.02 | (주)제이앤제이글로벌 대표이사 (주)에이치큐 (경영지원 본부장) | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김은광 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김윤주 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 장석열 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| ※ 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획※ 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진 을 통해 직무를 수행할 계획 ※ 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보자 김은광] 후보자는 당사에 18년이라는 세월동안 장기근속 하며 영업관리, 인사총무, 사업본부 총괄 등 다방면의 경험 및 전문성을 바탕으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다. [사외이사 후보자 김윤주, 장석열] 후보자는 사외이사로서 독립적인 지위에서 이사회 구성원으로서 주주전체의 이익보호를 위해 경영이사에 대한 업무집행을 감시하고, 기업 경영의 건전성을 확보하는데 있어 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다. |
확인서
확인서_장석열 |
확인서_김윤주 |
확인서_김은광 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
본 주주총회는 임시주주총회이므로 해당사항 없습니다.
(1) 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 위임장을 활용한 의결권 대리 행사제도를권장드립니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240425000413
