주주총회소집결의 2024-03-08 14:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900489
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 상지석길 21 (상지석동) (주)멕아이씨에스 본사 1층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제26기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김종철 선임의 건 (재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 오정택 선임의 건 (신규선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 홍정우 선임의 건 (신규선임) 제3-4호 의안 : 사외이사 김진태 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 최정준 재선임) 제5호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종철 | 1965-01 | 3 | 재선임 | LG전자연구소 책임연구원 ㈜메디슨 생산기술부장 ㈜바이오시스 CTO ㈜멕아이씨에스 대표이사 |
| 오정택 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | 삼성전자/삼성메디슨 수석 urCare 및 이투헬스케어㈜ CEO, Founder ㈜멕아이씨에스 전략운영본부장 |
| 홍정우 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | ㈜엠브릿지 과장 ㈜모비아이시스템즈 차장 ㈜엠브릿지 차장 ㈜이노피아테크 수석연구원 ㈜멕아이씨에스 개발본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진태 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | ㈜메디슨 부장 ㈜유비케어 대표이사 ㈜유투바이오 대표이사 | ㈜유투바이오 (대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정준 | 1957-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 안건회계법인 회계사 (현)최정준세무회계사무소 대표회계사 |
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