정기주주총회결과 2024-03-27 16:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900994
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,052 | - 매출액 | 5,597 | |
| - 부채총계 | 12,409 | - 영업이익 | -5,777 | ||
| - 자본금 | 5,773 | - 당기순이익 | -6,410 | ||
| - 자본총계 | 19,643 | *주당순이익(원) | -680 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 38,801 | - 매출액 | 10,501 | |
| - 부채총계 | 17,554 | - 영업이익 | -6,090 | ||
| - 자본금 | 5,773 | - 당기순이익 | -5,919 | ||
| - 자본총계 | 21,247 | *주당순이익(원) | -619 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 가. 외부감사인 선임보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제46기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의건(사내이사1명, 사외이사1명) 제2-1호 의안: 사내이사 김병진 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사외이사 이철용 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-18 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병진 | 1977-06 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)ES큐브 대표이사 전) (주)클라우드에어 사내이사 현) 경남제약(주) 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철용 | 1941-06 | 3년 | 신규선임 | 전) 삼양전기산업사 대표 | - |
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