[기재정정]주주총회소집결의 2021-08-02 16:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210802900312
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-08-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-07-08 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (세부사항 추후 확정) 제2호 의안: 이사선임의 건 (세부사항 추후 확정) 제3호 의안: 감사 선임의 건 (세부사항 추후 확정) | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정인철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 신승수 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 윤원도 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 정진하 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 안상국 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-07-08 | 2021-08-02 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. | - 상기 제1호 의안: 정관 변경의 건이 임시주주총회에서 가결되면 당사의 상호가 "주식회사 슈펙스비앤피"에서 "파나케이아 주식회사"로 변경될 예정입니다. |
| 이사선임 세부내역 | - | 신규작성 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 신규작성 |
| 감사선임 세부내역 | - | 신규작성 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-08-19 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영로 39, 4바 204호(성곡동, 시화공단) 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정인철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 신승수 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 윤원도 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 정진하 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 안상국 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제1호 의안: 정관 변경의 건이 임시주주총회에서 가결되면 당사의 상호가 "주식회사 슈펙스비앤피"에서 "파나케이아 주식회사"로 변경될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-07-08 주주총회소집결의 2021-07-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정인철 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | 현) 크리스탈지노믹스 사장 전) STX㈜ 기획조정부문장/부사장 전) IBM GBS 파트너 전) A.T. 커니 파트너/부사장 서울대학교 경영학과졸업, 경영학박사 |
| 신승수 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 현) 크리스탈지노믹스 상무 현) 크리스탈지노믹스 재무회계 단국대학교 회계학과 |
| 윤원도 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | 현) 크리스탈바이오사이언스 대표이사 전) 크리스탈지노믹스 전략기획 전) CJ 제일제당 바이오 전략기획실 M&A/PMI 코넬대학교 MBA, 미국공인회계사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진하 | 1951-05 | 3년 | 신규선임 | 현) 서울대학교 명예교수 전) 서울대학교 자연과학대학 생명과학부 학부장 전) 서울대학교 유전공학연구소 소장 전) 서울대학교 자연과학대학 분자생물학과 학과장 전) 서울대학교 동물학과, 분자생물학과, 생명과학부 교수 전) 하버드의과대학 생리학과 (박사후-연구원) 서울대학교 문리과대학 동물학과 이학사, 미국 알라바마대학교 생물학과 이학 석/박사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안상국 | 1954-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전) 강원개발공사 경영지원본부장 전) 한화리조트 태안사업본부 대표이사/본부장 전) 한화리조트 중부지역본부 상무 건국대학교 대학원 법학석사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210802900312
