출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230927000395

주주총회소집공고

2023년     9월     27일
회   사   명 :	파나케이아(주)
대 표 이 사 :	천 방 훈
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 번영로 39, 4바 204호(성곡동, 시화공단)
	(전   화)031-495-8262
	(홈페이지)http://www.panaceainc.co.kr
작 성  책 임 자 :	(직  책)대표이사	(성  명)천 방 훈
	(전  화)031-495-8262

주주총회 소집공고

(제30기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제 21조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

                                                     - 다    음 -

 

1. 일  시 : 2023년 10월 13일 (금) 오전 09시 00분

2. 장  소 : 경기도 안산시 단원구 번영로 39, 4바 204호(성곡동, 시화공단)
               당사 회의실

3. 회의 목적사항
가. 부의안건
   제1호 의안 : 이사 선임의 건
     제1-1호 의안 : 사내이사  박한천 선임의 건
     제1-2호 의안 : 사내이사  이주환 선임의 건
   제2호 의안 : 감사 선임의 건
     제2-1호 의안 : 감사 정희식 선임의 건    
       

4. 경영참고사항 비치
  상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래   소 및 명의개서대행기관 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물
  가. 직접행사: 신분증
  나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분          증

7. 기 타 사 항

가. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 

나. 주차가 불가하오니 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.

8. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :  
    https://vote.samsungpop.com      
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
   2023년 10월 06일 오전 9시 ~ 2023년 10월 12일 17시(기간중 24시간 이용 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
      전자 위임장 수여

    - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권
      범용 공인인증서, 카카오페이, 휴대전화 인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

                                         2023년 09월 27일

                                       파나케이아 주식회사
                                   대표이사 천 방 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사 등의 성명
				정진하 (출석률: 87%)	선근우 (출석률: 80%)	서아람 (출석률: 87%)	김동원 (출석률: 93%)
1	2023.01.19	제1호 의안 : 자동화사업부문 사업계획 보고 제2호 의안 : 내부통제제도 고도화 결과(요약)보고 제3호 의안 : 준법지원인 선임 및 준법지원인 인사말	가결	찬성	찬성	-	찬성
2	2023.02.17	제29기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
3	2023.03.02	제29기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2023.03.08	제29기 정기주주총회 개최의 건 (정정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2023.03.20	제29기 (2022년) 재무제표(연결/별도) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2023.05.02	제3자배정 유상증자 결정의 건	가결	찬성	-	-	찬성
7	2023.05.12	1분기 (2023년) 재무제표(연결/별도) 보고의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성
8	2023.05.24	사업부문별 현황보고	가결	찬성	-	찬성	찬성
9	2023.05.30	(주)어센드바이오 제1회 전환사채 인수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
10	2023.06.26	신한은행 운전자금대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
11	2023.08.23	제1호 의안 : 전략적 제휴 합의서(MOU)체결 승인의건 제2호 의안 : 투자확약서서(LOC)제출 승인의 건 제3호 의안 : 이사회 및 부속위원회 운영규정 개정 및 내부고발자보호규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
12	2023.09.01	제1호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임의 건 제2호 의안 : 임시주주총회 개최의 건 제3호 의안 : 투명경영위원회 운영규정 일부 개정의 건 제4호 의안 : 전략적제휴 계약 체결 승인의 건 제5호 의안 : 대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
13	2023.09.07	제1호 의안 : 타법인(주식회사 즐거운쇼핑)취득의 건 제2호 의안 : 이사회 운영규정 개정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성
14	2023.09.08	제1호 의안 : 파나케이아(주)와 (주)즐거운쇼핑 간 합병의 건 제2호 의안 :  파나케이아(주)와 (주)슈펙스빌리지 간 합병의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성
15	2023.09.27	제1호 안건 : 임시주주총회 안건 확정의 건 제2호 안건 : 전자투표제도 도입의 건   제3호 안건 : 파나케이아(주)와 (주)어센드바이오 간 합병의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 사외이사의 재임기간

성 명	재임기간
정진하	2021.08.19-현재
선근우	2022.09.02-현재
김동원	2022.09.02-현재
서아람	2022.09.02-현재

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 투명경영위원회

개최일자	의안내용	가결 여부	위원 등의 성명
			정진하 (출석률:60%)	정인철 (출석률:100%)	최병진 (출석률:67%)	조진수 (출석률:100%)	이인구 (출석률:100%)	선근우 (출석률:100%)	서아람 (출석률:100%)
2023.02.15	(주)슈펙스빌리지와 (주)슈펙스에프앤비 간 합병의 건 심의 파나케이아(주)의 제29기 결산 재무제표 심의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-
2023.06.26	신한은행 운전자금대출의 건 심의	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-
2023.08.22	전략적제휴 및 투자확약 사전 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-
2023.09.07	타법인 주식(주식회사 즐거운쇼핑) 취득의 건 심의	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성
2023.09.08	파나케이아(주)와 (주)즐거운쇼핑 간 합병의 건 심의 파나케이아(주)와 (주)슈펙스빌리지 간 합병의 건 심의	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성

- 감사위원회

개최일자	의안내용	가결 여부	위원 등의 성명
			선근우 (출석률:100%)	서아람 (출석률:100%)	김동원 (출석률:100%)
2023.01.19	내부통제고도화 건 심의	가결	찬성	찬성	찬성
2023.02.17	재무제표 보고 건 심의	가결	찬성	찬성	찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	4	1,000,000,000	32,000,000	8,000,000	-

- 상기 주총승인금액은 등기(사내, 사외, 기타비상무)이사 전체 승인 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

①  자동화장비제조 부문
PCB 장비산업은 PCB제조공정상에서 PCB제조업체에게 생산장비를 생산하여 판매하는 산업입니다. 우리나라의 PCB산업은 69년 대덕산업이 인쇄회로원판을 수입 가공하여 인쇄회로기판을 생산하면서 시작되었으며, 그 이후 생산량, 생산기술 등에서 많은 발전을 거듭하여  PCB생산 강국으로 발전하였습니다. 그리고 우리나라 PCB장비산업 또한 일부 몇 품목을 제외하고는 국제경쟁력에서 동등한 기술력을 보유하고 있습니다.
당사는 오랜 장비제작 경험을 바탕으로 한 기술력과 품질, A/S를 경쟁력으로 삼성전기, LG이노텍, 코리아써키트 등 국내유수의 업체와 중국, 필리핀 등 해외업체에 PCB 장비를 납품하고 있습니다.

② 핫팩유통 부문

(1) 핫팩산업의 형성
핫팩은 일본에서 처음 개발되었으며 액상형 핫팩 제품이 주로 수입되어 판매되기 시작하며 우라나라에도 손난로 라는 이름으로 시장을 형성하기 시작하였습니다.  이후 1983년 국내업체에 의해 분말형 핫팩이 개발되어 국내에서 생산되기 시작해 주로 문구점을 통해 유통되며 시장이 성장해 왔습니다.

(2) 핫팩산업의 성장
핫팩의 국산화 이후 원재료 배합 방법, 원재료의 변화 등을 통해 지속시간이 향상됨에 따라 주머니핫팩, 파스형핫팩, 발핫팩, 방석핫팩, 목어깨찜질팩, 아이워머 등 다양한 종류의 핫팩이 개발되고 판매되며 시장이 성장해 나가고 있습니다.
우리나라 핫팩시장이 급격하게 성장된 시기는 2017년으로 촛불집회, 평창 동계올림픽 등으로 인해 대중들에게 급속도로 확산되기 시작하였으며, 저렴한 가격, 높은 휴대성, 사용의 용이성 등의 장점과 '워라벨'문화의 확산에 따른 야외활동 인구와 시간의 지속적인 증가로 시장은 점점 더 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 자동화장비제조 부문
현재 국내의 PCB장비의 경우 국내 PCB생산업자들은 외국산 제품을 사용하고 있는데 반하여 당사의 주생산품목인 로더 및 언로더의 경우 과거 일본제품을 사용하여왔으나, 이제는 대부분의 업체에서 당사의 제품을 이용하고 있습니다. 뿐만 아니라 개발장비인 X-RAY DRILL M/C(1축, 2축,다축), Bonding M/C(고주파) 또한 당사의 제품을 사용하고 있어 신제품 매출 구성비율이 높아지고 있습니다.  
당사는 현재 생산중이고 국내에서 그 품질을 인정 받은 로더 및 언로더, 본딩머신의 경우 국내의 PCB제조업체 뿐만 아니라 현재 PCB생산설비 투자가 활발히 진행중인 중국, 필리핀, 대만과 일본등 해외의 생산업체를 주 마케팅대상으로 하여 매출을 추진하고 있습니다. 특히 2004년 1월에 중국 상해 부근의 소주에 지사를 설립하여 거대한 중국시장에 적극적인 마케팅 및 A/S를 담당하게하였으며, 국내외에서 검증된 품질 및 기술력으로 중국으로 수출이 증가하고 있습니다.

② 핫팩유통 부문
■ 주요목표시장
당사는 국내 핫팩시장의 60%이상을 차지하는 쿠팡, 티몬, 지마켓, 옥션 등 주요 온라인쇼핑 사이트들 중 쿠팡과 거래를 하고 있습니다.
전체시장의 40%를 차지하는 오프라인 시장을 점유하기 위해 다양한 신규거래처 확대를 노력하고 있습니다.

■ 수요자의 구성 및 특성
2018년말 국내 핫팩 소비 시장 규모는 약 1,000억원 (2.4억개)로 추정되고 있으며 향후 3년 이내 약 1,500억원(3.8억개) 규모의 시장으로 꾸준히 성장해 나갈 것으로 예측되고 있습니다.
핫팩의 수요자는 저렴한 가격과 높은 휴대성으로 겨울철 온라인쇼핑사이트를 통한 개인구매 또한 큰 비중을 차지하고 있습니다. 노령인구의 증가, 건강에 대한 관심 증대 등에 발맞춰 의료용 찜질팩을 개발하였으며, 이로 인해 계절적 요인의 영향 극복 및 꾸준한 수요 증가가 예상됩니다.

(2) 시장점유율

자동화장비 제조부문과 패션 유통부문은 시장점유율과 관련하여 자체조사자료 및 객관적인 자료가 없어 파악이 불가능합니다. 

(3) 시장의 특성

① 자동화장비 제조부문
PCB장비산업은 다음과 같은 특성을 갖고 있습니다.

첫째, PCB장비산업은 전방산업인 PCB시장의 변동에 큰 영향을 받고 있습니다.
둘째, PCB장비산업은 PCB제조 기술의 변화에 민감하게 반응하고 있습니다.
셋째, PCB장비는 PCB제조업체의 특성상 주문생산방식의 특징을 갖고 있습니다.
넷째, PCB장비산업은 노동집약적 기술집약적 산업입니다.

② 핫팩유통부문
핫팩유통사업은 주머니핫팩, 파스형핫팩, 발핫팩, 방석핫팩, 목어깨찜질팩, 쑥찜질팩 등 다양한 종류의 핫팩제품을 기업을 대상으로 영업하는 B2B(Business to Business)영업을 통해 판매하고 있습니다. 단회용 제품으로 단가가 낮아 경기변동으로 인한 영향은 덜 받지만, 기온이 낮은 시기에 주로 판매가 되는 제품의 특성상 계절적 요인의 영향을 매우 크게 받는 것이 특징입니다.  

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

자동화장비 제조부문에 있어서는 공급 제품 라인업의 다양화와 고부가가치, 기술집약적인 제품 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 당사는 중장기 사업계획을 기초로 유통부문에 역량을 집중하여 국내시장 뿐만아니라 중국 등 해외시장 진출에 있어서도 매출액 증대를 위해 전사적인 노력을 기울일 것입니다. 구체적으로 당사는 관련 분야의 협력사들과 긴밀한 협조를 통한  유통 역량을 확대, 개편함으로써 회사 성장의 안정적인 기반을 형성하여 갈 것입니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박한천	1963.09.22	부	부	없음	이사회
이주환	1973.12.23	부	부	없음	이사회
총 (  2  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
박한천	현) 파나케이아 생관리본부 전무	1979~1982 1988~1988 2000~현재	안양공업고등학교 서진산업(주) 자동화사업부 대리 파나케이아(주) 생산관리본부 전무	없음
이주환	현) 즐거운쇼핑 대표이사	1992~1999 2006~2017 2019~현재	한밭대학교 도시공학과 졸업 안국약품(주) 영업팀 차장 즐거운쇼핑(주) 대표이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박한천	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이주환	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 박한천] 해당후보자는 당사에서 오랜기간 근무하는 동안, 당사 PCB 자동화사업부문의 경영 전반 및 영업전반을 총괄하며  PCB 사업부문의 성장기반 구축 및 장기적인 성장 발전에 기여하였습니다. 회사의 경영 역량을 향상시키기 위한 노력과 능력은 매년 회사의 성과에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. PCB 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 신제품 개발과 확장을 통해 새로운 기회를 창출할 수 있는 능력과 역량을 보유하고 있어 후보자로 추천하였습니다. [사내이사 이주환] 해당후보자는 핫팩 제조회사인 (주)즐거운쇼핑의 대표이사로서 핫팩사업 부문의 경영 및 영업전반을 총괄하며 지난 몇 년간 회사의 거래처와의 관계 개선, 매출 증가, 비용 절감 등의 업적을 통해 회사에 큰 이익을 가져다 주었습니다. 향후 핫팩유통부문 조직의 성장과 발전에 기여할 수 있는 자질을 갖추고 있어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정희식	1957. 3. 3	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
정희식	현) 프로텍인베스트먼트 비상근 감사	1977~1983 1998~2003 1983~2013 2013~2016	고려대학교 경영학 학사 일리노이대학교 경영학 석사 한국은행 인사경영국 국장 제주은행 감사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정희식	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[상근감사] 감사 분야에서의 탁월한 전문성을 갖추고 있으며, 금융 및 회계 원리와 규정을 정확하게 이해하고 있어 감사 업무를 신뢰성 있게 수행하며, 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 12월 결산 법인으로 제29기 사업보고서 및 감사보고서가 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되어 있습니다.

※ 참고사항

- 신종코로나바이러스 감염증이 지속됨에 따라 주주님들의 안전을 위하여 주주총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 방역마스크 착용을 당부드리오니 협조하여 주시기 바랍니다. - 발열 또는 기타 감염의심증상을 나타내거나 방역마스크를 착용하지 않으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한되실 수 있습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230927000395