주주총회소집결의 2024-03-11 17:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311901233
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영로39, 4바204호(성곡동,시화공단) 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 권영대 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김윤창 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 옥선기 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 이종갑 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권영대 | 1963-05 | 3년 | 신규선임 | (전)주케냐 대한민국 대사관 대사 (전)주레바논 대한민국 대사관 대사 (현)MEDAIR 코리아 자문위원 | - |
| 김윤창 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | (전)청와대 경제수석실 선임 행정관 (전)국정원 정보이사관 (현)법무법인 화우 고문 | - |
| 옥선기 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | (전)서울중앙지검 부장검사 (전)서울고검 검사 (현)법무법인 정진 명예 대표 변호사 | - |
| 이종갑 | 1954-12 | 3년 | 신규선임 | (전)네오플럭스 부회장 겸 이사회 의장 (전)광동제약 사외이사 (전)한국철도시설공단 비상임이사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 실버케어,디지털헬스케어,디지털치료제,해외의료사업에 관한 사업 | 사업다각화를 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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