주주총회소집공고 2024-03-12 15:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000484
| 2024년 03월 12일 | ||
| 회 사 명 : | 파나케이아(주) | |
| 대 표 이 사 : | 박한천 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 번영로 39, 4바 204호(성곡동, 시화공단) | |
| (전 화)031-495-8262 | ||
| (홈페이지)http://http://www.panaceainc.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)박한천 |
| (전 화)031-495-8262 | ||
| (제30기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제 21조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 번영로 39, 4바 204호(성곡동, 시화공단)
당사 회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제30기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제 표 포함)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 권영대 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 김윤창 선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 옥선기 선임의 건
제3-4호 의안 : 사외이사 이종갑 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래 소 및 명의개서대행기관 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항 단 서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종 전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위 임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사: 신분증
나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분 증
7. 기타사항
가. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
나. 주차가 불가하오니 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.
2024년 3월 12일
파나케이아 주식회사
대표이사 박 한 천 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정진하 (출석률:81 %) | 선근우 (출석률:86 %) | 서아람 (출석률:86 %) | 김동원 (출석률:95 %) | ||||
| 1 | 2023.01.19 | 제1호 의안 : 자동화사업부문 사업계획 보고 제2호 의안 : 내부통제제도 고도화 결과(요약)보고 제3호 의안 : 준법지원인 선임 및 준법지원인 인사말 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2023.02.17 | 제29기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2023.03.02 | 제29기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2023.03.08 | 제29기 정기주주총회 개최의 건 (정정) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2023.03.20 | 제29기 (2022년) 재무제표(연결/별도) 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2023.05.02 | 제3자배정 유상증자 결정의 건 | 가결 | 찬성 | - | - | 찬성 |
| 7 | 2023.05.12 | 1분기 (2023년) 재무제표(연결/별도) 보고의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2023.05.24 | 사업부문별 현황보고 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2023.05.30 | (주)어센드바이오 제1회 전환사채 인수 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2023.06.26 | 신한은행 운전자금대출의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 11 | 2023.08.23 | 제1호 의안 : 전략적 제휴 합의서(MOU)체결 승인의건 제2호 의안 : 투자확약서서(LOC)제출 승인의 건 제3호 의안 : 이사회 및 부속위원회 운영규정 개정 및 내부고발자보호규정 제정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 2023.09.01 | 제1호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임의 건 제2호 의안 : 임시주주총회 개최의 건 제3호 의안 : 투명경영위원회 운영규정 일부 개정의 건 제4호 의안 : 전략적제휴 계약 체결 승인의 건 제5호 의안 : 대표이사 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 13 | 2023.09.07 | 제1호 의안 : 타법인(주식회사 즐거운쇼핑)취득의 건 제2호 의안 : 이사회 운영규정 개정의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 14 | 2023.09.08 | 제1호 의안 : 파나케이아(주)와 (주)즐거운쇼핑 간 합병의 건 제2호 의안 : 파나케이아(주)와 (주)슈펙스빌리지 간 합병의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 15 | 2023.09.27 | 제1호 안건 : 임시주주총회 안건 확정의 건 제2호 안건 : 전자투표제도 도입의 건 제3호 안건 : 파나케이아(주)와 (주)어센드바이오 간 합병의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 16 | 2023.10.11 | 제1호 의안 : (주)즐거운쇼핑 합병계약 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 17 | 2023.10.13 | 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건 제2호 의안 : 대표이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 폐지의 건 제4호 의안 : 감사팀 신설의 건 제5호 의안 : 감사규정 제정의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 18 | 2023.10.13 | 제1호 의안 : (주)슈펙스빌리지 합병계약 승인의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 19 | 2023.10.27 | 제1호 의안 : (주)어센드바이오 합병계약 승인의 건 제2호 의안 : 위임전결규정 제정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 20 | 2023.11.16 | 제1호 의안 : (주)슈펙스빌리지 합병종료보고의 건 제2호 의안 : (주)즐거운쇼핑 합병종료보고의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 21 | 2023.12.04 | 제1호 의안 : (주)어센드바이오 합병종료보고의 건 제2호 의안 : 운전자금대출 승인의 건 | 가결 | 찬천 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
※ 사외이사의 재임기간
| 성 명 | 재임기간 |
| 정진하 | 2021.08.19-현재 |
| 선근우 | 2022.09.02-현재 |
| 김동원 | 2022.09.02-현재 |
| 서아람 | 2022.09.02-현재 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
- 투명경영위원회
| 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 위원 등의 성명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정진하 (출석률:67 %) | 선근우 (출석률:100 %) | 서아람 (출석률:56 %) | 정인철 (출석률:100 %) | 최병진 (출석률:60 %) | 조진수 (출석률:100 %) | 이인구 (출석률:100 %) | |||
| 2023.02.15 | (주)슈펙스빌리지와 (주)슈펙스에프앤비 간 합병의 건 심의 파나케이아(주)의 제29기 결산 재무제표 심의 | 가결 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023.06.26 | 신한은행 운전자금대출의 건 심의 | 가결 | 찬성 | - | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 2023.08.22 | 전략적제휴 및 투자확약 사전 검토의 건 | 가결 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023.09.07 | 타법인 주식(주식회사 즐거운쇼핑) 취득의 건 심의 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | - | - | - | - |
| 2023.09.08 | 파나케이아(주)와 (주)즐거운쇼핑 간 합병의 건 심의 파나케이아(주)와 (주)슈펙스빌리지 간 합병의 건 심의 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | - | - | - | - |
| 2023.09.27 | 제1호 안건 : 임시주주총회 안건 확정의 건 제2호 안건 : 전자투표제도 도입의 건 제3호 안건 : 파나케이아(주)와 (주)어센드바이오 간 합병의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 2023.10.11 | 제1호 의안 : (주)즐거운쇼핑 합병계약 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 2023.10.13 | 제1호 의안 : 대표이사 변경의 건 제2호 의안 : 감사위원회 폐지의 건 제3호 의안 : 감사팀 신설의 건 제4호 의안 : 감사규정 제정의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | - | - | - | - |
| 2023.10.13 | 제1호 의안 : (주)슈펙스빌리지 합병계약 승인의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | - | - | - | - |
| 2023.10.27 | 제1호 의안 : (주)어센드바이오 합병계약 승인의 건 제2호 의안 : 위임전결규정 제정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 2023.11.16 | 제1호 의안 : (주)슈펙스빌리지 합병종료보고의 건 제2호 의안 : (주)즐거운쇼핑 합병종료보고의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 2023.12.04 | 제1호 의안 : (주)어센드바이오 합병종료보고의 건 제2호 의안 : 운전자금대출 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | - |
- 감사위원회
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 등의 성명 | ||
| 선근우 (출석률:100%) | 서아람 (출석률:100%) | 김동원 (출석률:100%) | |||
| 2023.01.19 | 내부통제고도화 건 심의 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023.02.17 | 재무제표 보고 건 심의 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 4 | 1,000,000,000 | 84,000,000 | 21,000,000 | - |
- 상기 주총승인금액은 등기(사내, 사외, 기타비상무)이사 전체 승인 금액 입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
① 자동화장비제조 부문
PCB 장비산업은 PCB제조공정상에서 PCB제조업체에게 생산장비를 생산하여 판매하는 산업입니다. 우리나라의 PCB산업은 69년 대덕산업이 인쇄회로원판을 수입 가공하여 인쇄회로기판을 생산하면서 시작되었으며, 그 이후 생산량, 생산기술 등에서 많은 발전을 거듭하여 PCB생산 강국으로 발전하였습니다. 그리고 우리나라 PCB장비산업 또한 일부 몇 품목을 제외하고는 국제경쟁력에서 동등한 기술력을 보유하고 있습니다.
당사는 오랜 장비제작 경험을 바탕으로 한 기술력과 품질, A/S를 경쟁력으로 삼성전기, LG이노텍, 코리아써키트 등 국내유수의 업체와 중국, 필리핀 등 해외업체에 PCB 장비를 납품하고 있습니다.
② 핫팩유통 부문
(1) 핫팩산업의 형성
핫팩은 일본에서 처음 개발되었으며 액상형 핫팩 제품이 주로 수입되어 판매되기 시작하며 우라나라에도 손난로 라는 이름으로 시장을 형성하기 시작하였습니다. 이후 1983년 국내업체에 의해 분말형 핫팩이 개발되어 국내에서 생산되기 시작해 주로 문구점을 통해 유통되며 시장이 성장해 왔습니다.
(2) 핫팩산업의 성장
핫팩의 국산화 이후 원재료 배합 방법, 원재료의 변화 등을 통해 지속시간이 향상됨에 따라 주머니핫팩, 파스형핫팩, 발핫팩, 방석핫팩, 목어깨찜질팩, 아이워머 등 다양한 종류의 핫팩이 개발되고 판매되며 시장이 성장해 나가고 있습니다.
우리나라 핫팩시장이 급격하게 성장된 시기는 2017년으로 촛불집회, 평창 동계올림픽 등으로 인해 대중들에게 급속도로 확산되기 시작하였으며, 저렴한 가격, 높은 휴대성, 사용의 용이성 등의 장점과 '워라벨'문화의 확산에 따른 야외활동 인구와 시간의 지속적인 증가로 시장은 점점 더 성장할 것으로 예상되고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
① 자동화장비제조 부문
현재 국내의 PCB장비의 경우 국내 PCB생산업자들은 외국산 제품을 사용하고 있는데 반하여 당사의 주생산품목인 로더 및 언로더의 경우 과거 일본제품을 사용하여왔으나, 이제는 대부분의 업체에서 당사의 제품을 이용하고 있습니다. 뿐만 아니라 개발장비인 X-RAY DRILL M/C(1축, 2축,다축), Bonding M/C(고주파) 또한 당사의 제품을 사용하고 있어 신제품 매출 구성비율이 높아지고 있습니다.
당사는 현재 생산중이고 국내에서 그 품질을 인정 받은 로더 및 언로더, 본딩머신의 경우 국내의 PCB제조업체 뿐만 아니라 현재 PCB생산설비 투자가 활발히 진행중인 중국, 필리핀, 대만과 일본등 해외의 생산업체를 주 마케팅대상으로 하여 매출을 추진하고 있습니다. 특히 2004년 1월에 중국 상해 부근의 소주에 지사를 설립하여 거대한 중국시장에 적극적인 마케팅 및 A/S를 담당하게하였으며, 국내외에서 검증된 품질 및 기술력으로 중국으로 수출이 증가하고 있습니다.
② 핫팩유통 부문
■ 주요목표시장
당사는 국내 핫팩시장의 60%이상을 차지하는 쿠팡, 티몬, 지마켓, 옥션 등 주요 온라인쇼핑 사이트들 중 쿠팡과 거래를 하고 있습니다.
전체시장의 40%를 차지하는 오프라인 시장을 점유하기 위해 다양한 신규거래처 확대를 노력하고 있습니다.
■ 수요자의 구성 및 특성
2018년말 국내 핫팩 소비 시장 규모는 약 1,000억원 (2.4억개)로 추정되고 있으며 향후 3년 이내 약 1,500억원(3.8억개) 규모의 시장으로 꾸준히 성장해 나갈 것으로 예측되고 있습니다.
핫팩의 수요자는 저렴한 가격과 높은 휴대성으로 겨울철 온라인쇼핑사이트를 통한 개인구매 또한 큰 비중을 차지하고 있습니다. 노령인구의 증가, 건강에 대한 관심 증대 등에 발맞춰 의료용 찜질팩을 개발하였으며, 이로 인해 계절적 요인의 영향 극복 및 꾸준한 수요 증가가 예상됩니다.
(2) 시장점유율
자동화장비 제조부문과 패션 유통부문은 시장점유율과 관련하여 자체조사자료 및 객관적인 자료가 없어 파악이 불가능합니다.
(3) 시장의 특성
① 자동화장비 제조부문
PCB장비산업은 다음과 같은 특성을 갖고 있습니다.
첫째, PCB장비산업은 전방산업인 PCB시장의 변동에 큰 영향을 받고 있습니다.
둘째, PCB장비산업은 PCB제조 기술의 변화에 민감하게 반응하고 있습니다.
셋째, PCB장비는 PCB제조업체의 특성상 주문생산방식의 특징을 갖고 있습니다.
넷째, PCB장비산업은 노동집약적 기술집약적 산업입니다.
② 핫팩유통부문
핫팩유통사업은 주머니핫팩, 파스형핫팩, 발핫팩, 방석핫팩, 목어깨찜질팩, 쑥찜질팩 등 다양한 종류의 핫팩제품을 기업을 대상으로 영업하는 B2B(Business to Business)영업을 통해 판매하고 있습니다. 단회용 제품으로 단가가 낮아 경기변동으로 인한 영향은 덜 받지만, 기온이 낮은 시기에 주로 판매가 되는 제품의 특성상 계절적 요인의 영향을 매우 크게 받는 것이 특징입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
자동화장비 제조부문에 있어서는 공급 제품 라인업의 다양화와 고부가가치, 기술집약적인 제품 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 당사는 중장기 사업계획을 기초로 유통부문에 역량을 집중하여 국내시장 뿐만아니라 중국 등 해외시장 진출에 있어서도 매출액 증대를 위해 전사적인 노력을 기울일 것입니다. 구체적으로 당사는 관련 분야의 협력사들과 긴밀한 협조를 통한 유통 역량을 확대, 개편함으로써 회사 성장의 안정적인 기반을 형성하여 갈 것입니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
가. 업계의 현황
① 자동화장비제조 부문
PCB 장비산업은 PCB제조공정상에서 PCB제조업체에게 생산장비를 생산하여 판매하는 산업입니다. 우리나라의 PCB산업은 69년 대덕산업이 인쇄회로원판을 수입 가공하여 인쇄회로기판을 생산하면서 시작되었으며, 그 이후 생산량, 생산기술 등에서 많은 발전을 거듭하여 PCB생산 강국으로 발전하였습니다. 그리고 우리나라 PCB장비산업 또한 일부 몇 품목을 제외하고는 국제경쟁력에서 동등한 기술력을 보유하고 있습니다.
당사는 오랜 장비제작 경험을 바탕으로 한 기술력과 품질, A/S를 경쟁력으로 삼성전기, LG이노텍, 코리아써키트 등 국내유수의 업체와 중국, 필리핀 등 해외업체에 PCB 장비를 납품하고 있습니다.
② 핫팩유통 부문
(1) 핫팩산업의 형성
핫팩은 일본에서 처음 개발되었으며 액상형 핫팩 제품이 주로 수입되어 판매되기 시작하며 우라나라에도 손난로 라는 이름으로 시장을 형성하기 시작하였습니다. 이후 1983년 국내업체에 의해 분말형 핫팩이 개발되어 국내에서 생산되기 시작해 주로 문구점을 통해 유통되며 시장이 성장해 왔습니다.
(2) 핫팩산업의 성장
핫팩의 국산화 이후 원재료 배합 방법, 원재료의 변화 등을 통해 지속시간이 향상됨에 따라 주머니핫팩, 파스형핫팩, 발핫팩, 방석핫팩, 목어깨찜질팩, 아이워머 등 다양한 종류의 핫팩이 개발되고 판매되며 시장이 성장해 나가고 있습니다.
우리나라 핫팩시장이 급격하게 성장된 시기는 2017년으로 촛불집회, 평창 동계올림픽 등으로 인해 대중들에게 급속도로 확산되기 시작하였으며, 저렴한 가격, 높은 휴대성, 사용의 용이성 등의 장점과 '워라벨'문화의 확산에 따른 야외활동 인구와 시간의 지속적인 증가로 시장은 점점 더 성장할 것으로 예상되고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
① 자동화장비제조 부문
현재 국내의 PCB장비의 경우 국내 PCB생산업자들은 외국산 제품을 사용하고 있는데 반하여 당사의 주생산품목인 로더 및 언로더의 경우 과거 일본제품을 사용하여왔으나, 이제는 대부분의 업체에서 당사의 제품을 이용하고 있습니다. 뿐만 아니라 개발장비인 X-RAY DRILL M/C(1축, 2축,다축), Bonding M/C(고주파) 또한 당사의 제품을 사용하고 있어 신제품 매출 구성비율이 높아지고 있습니다.
당사는 현재 생산중이고 국내에서 그 품질을 인정 받은 로더 및 언로더, 본딩머신의 경우 국내의 PCB제조업체 뿐만 아니라 현재 PCB생산설비 투자가 활발히 진행중인 중국, 필리핀, 대만과 일본등 해외의 생산업체를 주 마케팅대상으로 하여 매출을 추진하고 있습니다. 특히 2004년 1월에 중국 상해 부근의 소주에 지사를 설립하여 거대한 중국시장에 적극적인 마케팅 및 A/S를 담당하게하였으며, 국내외에서 검증된 품질 및 기술력으로 중국으로 수출이 증가하고 있습니다.
② 핫팩유통 부문
■ 주요목표시장
당사는 국내 핫팩시장의 60%이상을 차지하는 쿠팡, 티몬, 지마켓, 옥션 등 주요 온라인쇼핑 사이트들 중 쿠팡과 거래를 하고 있습니다.
전체시장의 40%를 차지하는 오프라인 시장을 점유하기 위해 다양한 신규거래처 확대를 노력하고 있습니다.
■ 수요자의 구성 및 특성
2018년말 국내 핫팩 소비 시장 규모는 약 1,000억원 (2.4억개)로 추정되고 있으며 향후 3년 이내 약 1,500억원(3.8억개) 규모의 시장으로 꾸준히 성장해 나갈 것으로 예측되고 있습니다.
핫팩의 수요자는 저렴한 가격과 높은 휴대성으로 겨울철 온라인쇼핑사이트를 통한 개인구매 또한 큰 비중을 차지하고 있습니다. 노령인구의 증가, 건강에 대한 관심 증대 등에 발맞춰 의료용 찜질팩을 개발하였으며, 이로 인해 계절적 요인의 영향 극복 및 꾸준한 수요 증가가 예상됩니다.
(2) 시장점유율
자동화장비 제조부문과 패션 유통부문은 시장점유율과 관련하여 자체조사자료 및 객관적인 자료가 없어 파악이 불가능합니다.
(3) 시장의 특성
① 자동화장비 제조부문
PCB장비산업은 다음과 같은 특성을 갖고 있습니다.
첫째, PCB장비산업은 전방산업인 PCB시장의 변동에 큰 영향을 받고 있습니다.
둘째, PCB장비산업은 PCB제조 기술의 변화에 민감하게 반응하고 있습니다.
셋째, PCB장비는 PCB제조업체의 특성상 주문생산방식의 특징을 갖고 있습니다.
넷째, PCB장비산업은 노동집약적 기술집약적 산업입니다.
② 핫팩유통부문
핫팩유통사업은 주머니핫팩, 파스형핫팩, 발핫팩, 방석핫팩, 목어깨찜질팩, 쑥찜질팩 등 다양한 종류의 핫팩제품을 기업을 대상으로 영업하는 B2B(Business to Business)영업을 통해 판매하고 있습니다. 단회용 제품으로 단가가 낮아 경기변동으로 인한 영향은 덜 받지만, 기온이 낮은 시기에 주로 판매가 되는 제품의 특성상 계절적 요인의 영향을 매우 크게 받는 것이 특징입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
자동화장비 제조부문에 있어서는 공급 제품 라인업의 다양화와 고부가가치, 기술집약적인 제품 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 당사는 중장기 사업계획을 기초로 유통부문에 역량을 집중하여 국내시장 뿐만아니라 중국 등 해외시장 진출에 있어서도 매출액 증대를 위해 전사적인 노력을 기울일 것입니다. 구체적으로 당사는 관련 분야의 협력사들과 긴밀한 협조를 통한 유통 역량을 확대, 개편함으로써 회사 성장의 안정적인 기반을 형성하여 갈 것입니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 본 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표이며, 아래의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다.
상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1)연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 30(당)기말: 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 29(전)기말: 2022년 12월 31일 현재 | |
| 파나케이아 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 30(당) 기말 | 제 29(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 51,703,509,668 | 50,730,607,509 |
| 현금및현금성자산 | 31,020,962,285 | 19,016,817,873 |
| 단기금융상품 | 2,000,000,000 | 18,054,340,629 |
| 매출채권 | 9,551,216,436 | 8,567,573,242 |
| 기타금융자산 | 138,535,022 | 525,766,098 |
| 기타유동자산 | 292,113,191 | 729,661,439 |
| 당기법인세자산 | 248,784,449 | 493,718,860 |
| 재고자산 | 8,451,898,285 | 3,342,729,368 |
| 비유동자산 | 39,952,393,980 | 21,221,157,366 |
| 장기금융상품 | 2,000,000 | 319,884,499 |
| 기타금융자산 | 4,384,448,875 | 1,148,447,131 |
| 기타비유동자산 | - | - |
| 관계기업투자 | - | - |
| 유형자산 | 23,961,214,666 | 15,357,698,998 |
| 무형자산 | 7,581,089,928 | 308,900,835 |
| 투자부동산 | 4,023,640,511 | 4,086,225,903 |
| 자 산 총 계 | 91,655,903,648 | 71,951,764,875 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 22,008,068,993 | 4,559,812,954 |
| 단기차입금 | 7,500,000,000 | - |
| 유동성장기차입금 | 256,100,000 | - |
| 리스부채 | 84,102,558 | 67,970,023 |
| 매입채무 | 1,853,765,320 | 1,879,425,845 |
| 기타금융부채 | 2,742,720,989 | 1,186,764,671 |
| 기타유동부채 | 8,410,819,588 | 1,202,212,806 |
| 환불부채 | 986,711,340 | - |
| 판매보증충당부채 | 89,136,058 | 223,439,609 |
| 당기법인세부채 | 84,713,140 | - |
| 비유동부채 | 9,196,843,232 | 1,387,775,077 |
| 장기차입금 | 7,400,000,000 | - |
| 리스부채 | 109,628,767 | 85,160,891 |
| 기타금융부채 | 168,000,000 | 318,000,000 |
| 기타비유동부채 | 93,965,399 | 60,199,384 |
| 순확정급여부채 | 377,393,173 | 21,805,076 |
| 이연법인세부채 | 1,047,855,893 | 902,609,726 |
| 부 채 총 계 | 31,204,912,225 | 5,947,588,031 |
| 자 본 | ||
| 지배지분 | 60,450,991,423 | 66,004,176,844 |
| 자본금 | 10,039,214,000 | 9,039,214,000 |
| 주식발행초과금 | 23,388,866,895 | 20,156,200,895 |
| 기타자본잉여금 | 30,616,466,014 | 63,607,408,137 |
| 기타포괄손익누계액 | 4,290,439,116 | 4,290,439,116 |
| 결손금 | (7,883,994,602) | (31,089,085,304) |
| 비지배지분 | - | - |
| 자 본 총 계 | 60,450,991,423 | 66,004,176,844 |
| 부채와자본총계 | 91,655,903,648 | 71,951,764,875 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 30(당)기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 29(전)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 파나케이아 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 30(당) 기 | 제 29(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 21,959,942,303 | 14,330,407,042 |
| 매출원가 | 17,288,131,679 | 10,218,124,116 |
| 매출총이익 | 4,671,810,624 | 4,112,282,926 |
| 판매비와관리비 | 6,752,804,256 | 4,290,186,985 |
| 영업이익(손실) | (2,080,993,632) | (177,904,059) |
| 기타수익 | 16,243,361 | 6,064,640 |
| 기타비용 | 7,265,159,768 | 2,461,637 |
| 금융수익 | 1,118,295,362 | 634,360,051 |
| 금융비용 | 263,718,758 | 44,617,752 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (8,475,333,435) | 415,441,243 |
| 법인세비용(수익) | (530,340,781) | (934,309,245) |
| 계속영업당기순이익(손실) | (7,944,992,654) | 1,349,750,488 |
| 중단영업당기순이익(손실) | (1,645,020,400) | (2,266,201,747) |
| 당기순이익(손실) | (9,590,013,054) | (916,451,259) |
| 지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실) | (9,590,013,054) | (916,451,259) |
| 기타포괄손익 | (195,838,367) | 187,239,748 |
| 계속영업 기타포괄손익 | (195,838,367) | 164,887,422 |
| 중단영업 기타포괄손익 | - | 22,352,326 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (195,838,367) | 187,239,748 |
| 재평가잉여금 | - | 74,407,627 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (195,838,367) | 112,832,121 |
| 총포괄손실 | (9,785,851,421) | (729,211,511) |
| 지배주주지분 | (9,785,851,421) | (729,211,511) |
| 지배기업의 소유주 지분에 대한 주당손익 | ||
| 계속영업 기본주당순이익(손실) | (410) | 75 |
| 중단영업 기본주당순이익(손실) | (85) | (125) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 30(당)기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 29(전)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 파나케이아 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주 | 비지배지분 | 총자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익 누계액 | 결손금 | 합 계 | |||
| 2022년 01월 01일(전기초) | 9,039,214,000 | 20,156,200,895 | 63,607,408,137 | 8,252,584,742 | (34,322,019,419) | 66,733,388,355 | - | 66,733,388,355 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (916,451,259) | (916,451,259) | - | (916,451,259) |
| 기타포괄손익: | ||||||||
| 재평가잉여금 | - | - | - | 74,407,627 | - | 74,407,627 | - | 74,407,627 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 112,832,121 | 112,832,121 | - | 112,832,121 |
| 재평가잉여금 대체 | - | - | - | (4,036,553,253) | 4,036,553,253 | - | - | - |
| 2022년 12월 31일(전기말) | 9,039,214,000 | 20,156,200,895 | 63,607,408,137 | 4,290,439,116 | (31,089,085,304) | 66,004,176,844 | - | 66,004,176,844 |
| 2023년 01월 01일(당기초) | 9,039,214,000 | 20,156,200,895 | 63,607,408,137 | 4,290,439,116 | (31,089,085,304) | 66,004,176,844 | - | 66,004,176,844 |
| 결손보전 | - | - | (32,990,942,123) | - | 32,990,942,123 | - | - | - |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (9,590,013,054) | (9,590,013,054) | - | (9,590,013,054) |
| 기타포괄손익: | ||||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (195,838,367) | (195,838,367) | - | (195,838,367) |
| 소유주와의 거래: | ||||||||
| 유상증자 | 1,000,000,000 | 3,232,666,000 | - | - | - | 4,232,666,000 | - | 4,232,666,000 |
| 2023년 12월 31일(당기말) | 10,039,214,000 | 23,388,866,895 | 30,616,466,014 | 4,290,439,116 | (7,883,994,602) | 60,450,991,423 | - | 60,450,991,423 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 30(당)기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 29(전)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 파나케이아 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 30(당)기 | 제 29(전)기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (4,685,166,436) | (1,387,011,441) |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (6,363,984,357) | (1,508,738,344) |
| 이자의 수취 | 1,861,460,261 | 2,016,820,196 |
| 이자의 지급 | (317,185,220) | (724,464,539) |
| 법인세의 환급(납부) | 134,542,880 | (1,170,628,754) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 6,799,523,880 | 59,763,483,093 |
| 단기금융상품의 감소 | 28,001,000,000 | 60,309,445,086 |
| 장기금융상품의 감소 | 196,796,676 | - |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 10,674,245,120 | - |
| 기타금융자산의 감소 | 16,847,915,000 | 1,111,316,700 |
| 유형자산의 처분 | - | 76,000,356,233 |
| 매각예정자산의 처분 | - | 66,000,000 |
| 단기금융상품의 증가 | (12,000,000,000) | (75,889,230,501) |
| 장기금융상품의 증가 | - | (53,664,516) |
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (6,507,970,336) | - |
| 기타금융자산의 증가 | (19,850,400,000) | (950,000,000) |
| 종속기업투자의 취득 | (11,000,000,000) | - |
| 유형자산의 취득 | (76,814,729) | (513,469,909) |
| 무형자산의 취득 | (616,000,000) | (317,270,000) |
| 연결범위의 변동으로 인한 증감 | 1,130,752,149 | - |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 9,885,736,681 | (46,080,291,145) |
| 장기차입금의 차입 | 6,000,000,000 | - |
| 유상증자 | 4,232,666,000 | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | (1,840,000,000) |
| 장기차입금의 상환 | (256,100,000) | (44,160,000,000) |
| 리스부채의 감소 | (90,829,319) | (80,291,145) |
| 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 12,000,094,125 | 12,296,180,507 |
| 기초 현금및현금성자산 | 19,016,817,873 | 6,725,146,554 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 4,050,287 | (4,509,188) |
| 기말 현금및현금성자산 | 31,020,962,285 | 19,016,817,873 |
(2)별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 30(당)기말: 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 29(전)기말: 2022년 12월 31일 현재 | |
| 파나케이아 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 30(당) 기말 | 제 29(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 51,549,935,334 | 24,592,016,006 |
| 현금및현금성자산 | 30,942,421,200 | 10,637,181,389 |
| 단기금융상품 | 2,000,000,000 | - |
| 매출채권 | 9,545,134,829 | 8,534,153,734 |
| 기타금융자산 | 165,704,000 | 1,074,123,968 |
| 기타유동자산 | 289,105,416 | 655,829,318 |
| 당기법인세자산 | 260,477,710 | 416,034,590 |
| 재고자산 | 8,347,092,179 | 3,274,693,007 |
| 비유동자산 | 39,827,560,922 | 45,436,768,146 |
| 장기금융상품 | 2,000,000 | 123,087,823 |
| 기타금융자산 | 5,152,102,567 | 2,915,252,448 |
| 종속기업및관계기업투자 | 300,000,000 | 25,562,824,076 |
| 유형자산 | 22,768,727,916 | 12,440,477,061 |
| 무형자산 | 7,581,089,928 | 308,900,835 |
| 투자부동산 | 4,023,640,511 | 4,086,225,903 |
| 자 산 총 계 | 91,377,496,256 | 70,028,784,152 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 21,990,630,811 | 4,557,715,619 |
| 단기차입금 | 7,500,000,000 | - |
| 유동성장기차입금 | 256,100,000 | - |
| 리스부채 | 84,102,558 | 20,062,487 |
| 매입채무 | 1,853,765,320 | 1,879,425,845 |
| 기타금융부채 | 2,732,464,437 | 1,243,865,122 |
| 미지급법인세 | 84,713,140 | - |
| 기타유동부채 | 8,403,637,958 | 1,190,922,556 |
| 환불부채 | 986,711,340 | - |
| 판매보증충당부채 | 89,136,058 | 223,439,609 |
| 비유동부채 | 9,210,982,854 | 1,368,748,508 |
| 장기차입금 | 7,400,000,000 | - |
| 리스부채 | 109,628,767 | 50,376,352 |
| 기타금융부채 | 168,000,000 | 221,700,167 |
| 기타비유동부채 | 93,965,399 | 60,199,384 |
| 순확정급여부채 | 377,393,173 | - |
| 이연법인세부채 | 1,061,995,515 | 1,036,472,605 |
| 부 채 총 계 | 31,201,613,665 | 5,926,464,127 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 10,039,214,000 | 9,039,214,000 |
| 주식발행초과금 | 23,388,866,895 | 20,156,200,895 |
| 기타자본항목 | 27,945,325,473 | 63,607,408,137 |
| 기타포괄손익누계액 | 4,290,439,116 | 4,290,439,116 |
| 결손금 | (5,487,962,893) | (32,990,942,123) |
| 자 본 총 계 | 60,175,882,591 | 64,102,320,025 |
| 부채와자본총계 | 91,377,496,256 | 70,028,784,152 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 30(당)기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 29(전)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 파나케이아 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 30(당) 기 | 제 29(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 18,277,168,752 | 13,561,934,432 |
| 매출원가 | 15,794,413,466 | 10,032,439,272 |
| 매출총이익 | 2,482,755,286 | 3,529,495,160 |
| 판매비와관리비 | 5,213,310,096 | 3,357,563,802 |
| 영업이익(손실) | (2,730,554,810) | 171,931,358 |
| 기타수익 | 6,049,977 | 6,056,028 |
| 기타비용 | 7,244,801,563 | 2,458,989 |
| 금융수익 | 4,579,520,071 | 890,772,541 |
| 유효이자율법을 사용하여 계산한 이자수익 | 661,141,344 | 387,998,521 |
| 금융비용 | 228,093,281 | 1,450,250,062 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (4,956,738,262) | 4,049,397 |
| 법인세비용(수익) | (1,164,572,006) | (677,969,191) |
| 계속영업당기순이익(손실) | (3,792,166,256) | 682,018,588 |
| 중단영업당기순이익(손실) | (1,645,020,400) | (296,509,001) |
| 당기순이익(손실) | (5,437,186,656) | 385,509,587 |
| 기타포괄손익: | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 재평가이익 | - | 74,407,627 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (50,776,237) | 95,173,783 |
| 총포괄이익(손실) | (5,487,962,893) | 555,090,997 |
| 주당이익(손실) | ||
| 기본주당순이익(손실) | (281) | 21 |
| 계속영업기본주당이익(손실) | (196) | 38 |
| 중단영업기본주당이익(손실) | (85) | (16) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 30(당)기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 29(전)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 파나케이아 주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익 누계액 | 결손금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(전기초) | 9,039,214,000 | 20,156,200,895 | 63,607,408,137 | 4,216,031,489 | (33,471,625,493) | 63,547,229,028 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 385,509,587 | 385,509,587 |
| 기타포괄손익: | ||||||
| 재평가잉여금 | - | - | - | 74,407,627 | - | 74,407,627 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 95,173,783 | 95,173,783 |
| 2022.12.31(전기말) | 9,039,214,000 | 20,156,200,895 | 63,607,408,137 | 4,290,439,116 | (32,990,942,123) | 64,102,320,025 |
| 2023.01.01(당기초) | 9,039,214,000 | 20,156,200,895 | 63,607,408,137 | 4,290,439,116 | (32,990,942,123) | 64,102,320,025 |
| 결손보전 | - | - | (32,990,942,123) | - | 32,990,942,123 | - |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (5,437,186,656) | (5,437,186,656) |
| 기타포괄손익: | ||||||
| 재평가잉여금 | - | - | - | - | - | - |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (50,776,237) | (50,776,237) |
| 소유주와의 거래: | ||||||
| 유상증자 | 1,000,000,000 | 3,232,666,000 | - | - | - | 4,232,666,000 |
| 합병차손 | - | - | (4,067,508,577) | - | - | (4,067,508,577) |
| 합병차익 | - | - | 1,396,368,036 | - | - | 1,396,368,036 |
| 2023.12.31(당기말) | 10,039,214,000 | 23,388,866,895 | 27,945,325,473 | 4,290,439,116 | (5,487,962,893) | 60,175,882,591 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 30(당)기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 29(전)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 파나케이아 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 30(당) 기 | 제 29(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (1,552,266,968) | (1,517,069,759) |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (2,716,811,807) | (3,012,674,932) |
| 이자의 수취 | 1,209,880,618 | 1,569,377,291 |
| 이자의 지급 | (194,772,439) | (2,084,208) |
| 법인세의 환급(납부) | 149,436,660 | (71,687,910) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 11,676,988,415 | 8,426,035,854 |
| 합병으로 인한 증가 | 19,583,743,144 | - |
| 단기금융상품의 감소 | 10,000,000,000 | 14,289,459,063 |
| 단기금융상품의 증가 | (12,000,000,000) | (12,500,000,000) |
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (6,507,970,336) | - |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 6,507,970,336 | - |
| 기타금융자산의 감소 | 5,190,000,000 | 7,401,316,700 |
| 기타금융자산의 증가 | (50,000,000) | - |
| 유형자산의 취득 | (46,754,729) | (513,469,909) |
| 무형자산의 취득 | - | (317,270,000) |
| 종속기업투자의 취득 | (11,000,000,000) | - |
| 매각예정자산의 처분 | - | 66,000,000 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 10,176,468,077 | (28,907,065) |
| 장기차입금의 차입 | 6,000,000,000 | - |
| 유상증자 | 4,232,666,000 | - |
| 리스부채의 상환 | (56,197,923) | (28,907,065) |
| 현금및현금성자산의 순감소 | 20,301,189,524 | 6,880,059,030 |
| 기초 현금및현금성자산 | 10,637,181,389 | 3,761,631,547 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 4,050,287 | (4,509,188) |
| 기말 현금및현금성자산 | 30,942,421,200 | 10,637,181,389 |
| 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안) |
| 제30(당)기 | 2023년 1월 1일부터 | 제29(전)기 | 2022년 1월 1일부터 |
| 2023년 12월 31일까지 | 2022년 12월 31일까지 | ||
| 처리예정일 | 2024년 3월 28일 | 처리확정일 | 2023년 3월 28일 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| I. 미처리결손금 | (5,487,962,893) | (32,990,942,123) |
| 전기이월미처리결손금 | - | (33,471,625,493) |
| 당기순이익(손실) | (5,437,186,656) | 385,509,587 |
| 보험수리적손익 | (50,776,237) | 95,173,783 |
| II. 결손금처리액 | - | 32,990,942,123 |
| 결손보전 | - | 32,990,942,123 |
| III. 차기이월미처리결손금 | (5,487,962,893) | - |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~49. (생략) 50. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 | 제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 51.위 각호와 관련된 부대사업 일체 | 사업다각화를 위한 목적 추가 |
| 부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2024년 03월 28일부터 시행한다. | 시행일 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 권영대 | 1963.05.15 | 여 | 부 | 없음 | 인사추천위원회 및 이사회 |
| 김윤창 | 1962.12.26 | 여 | 부 | 없음 | 인사추천위원회 및 이사회 |
| 옥선기 | 1967.08.19 | 여 | 부 | 없음 | 인사추천위원회 및 이사회 |
| 이종갑 | 1954.12.23 | 여 | 부 | 없음 | 인사추천위원회 및 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 권영대 | 현)MEDAIIR 코리아 자문위원 | 2015 ~ 2018 2018 ~ 2021 2023 ~ 현재 | 주케냐 대한민국 대사관 대사 주레바논 대한민국 대사관 대사 MEDAIIR 코리아 자문위원 | 없음 |
| 김윤창 | 현)법무법인 화우 고문 | 2010 ~ 2010 2010 ~ 2013 2013 ~ 현재 | 청와대 경제수석실 선임 행정관 국정원 정보이사관 법무법인 화우 고문 | 없음 |
| 옥선기 | 현)법무법인 정진 명예 대표 변호사 | 2014 ~ 2016 2016 ~ 2018 2018 ~ 현재 | 서울중앙지검 부장검사 서울고검 검사 법무법인 정진 명예 대표 변호사 | 없음 |
| 이종갑 | 전)한국철도시설공단 비상임이사 | 2008 ~ 2011 2011 ~ 2015 2017 ~ 2019 | 네오플럭스 부회장 겸 이사회 의장 한국벤처캐피탈협회 회장 한국철도시설공단 비상임이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 권영대 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김윤창 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 옥선기 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이종갑 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [ 권영대 사외이사 후보자 직무수행계획서] 1. 충실한 직무수행 본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다. 2. 독립성 본 후보자는 인사추천위원회에 의하여 추천 받았으며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다. 3. 적법한 윤리적 업무수행 본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다. |
| [ 김윤창 사외이사 후보자 직무수행계획서] 1. 충실한 직무수행 본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다. 2. 독립성 본 후보자는 인사추천위원회에 의하여 추천 받았으며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다. 3. 적법한 윤리적 업무수행 본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다. |
| [ 옥선기 사외이사 후보자 직무수행계획서] 1. 충실한 직무수행 본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다. 2. 독립성 본 후보자는 인사추천위원회에 의하여 추천 받았으며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다. 3. 적법한 윤리적 업무수행 본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다. |
| [ 이종갑 사외이사 후보자 직무수행계획서] 1. 충실한 직무수행 본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다. 2. 독립성 본 후보자는 인사추천위원회에 의하여 추천 받았으며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다. 3. 적법한 윤리적 업무수행 본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사외이사 권영대] 해당후보자는 전문지식을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시가 가능하고 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 공직 재직 경험에 따른 독립성과 책임감 (이사회 참여율 등), 윤리의식 등을 고려 사외이사로서 적임자로 평가되어 후보자로 추천하였습니다. [사외이사 김윤창] 해당후보자는 전문지식을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시가 가능하고 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 법무법인 재직 경험에 따른 독립성과 책임감 (이사회 참여율 등), 윤리의식 등을 고려 사외이사로서 적임자로 평가되어 후보자로 추천하였습니다. [사외이사 옥선기] 해당후보자는 전문지식을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시가 가능하고 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 법무법인 재직 경험에 따른 독립성과 책임감 (이사회 참여율 등), 윤리의식 등을 고려 사외이사로서 적임자로 평가되어 후보자로 추천하였습니다. [사외이사 이종갑] 해당후보자는 전문지식을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시가 가능하고 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 공직 재직 경험에 따른 독립성과 책임감 (이사회 참여율 등), 윤리의식 등을 고려 사외이사로서 적임자로 평가되어 후보자로 추천하였습니다. |
확인서
확인서_권영대 |
확인서_김윤창 |
확인서_옥선기 |
확인서_이종갑 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명(4명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명(4명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 418,760,620원 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 2024년 3월 20일에 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.panaceainc.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
-주주총회 집중일 개최여부 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000484
