파나케이아 (058530) 공시 - 정기주주총회결과 (정기주주총회결과)

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정기주주총회결과 (정기주주총회결과) 2024-03-28 16:15:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902277

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제30기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 91,377 - 매출액 18,277
- 부채총계 31,201 - 영업이익 -2,730
- 자본금 10,039 - 당기순이익 -5,437
- 자본총계 60,175 *주당순이익(원) -281
나. 연결 - 자산총계 91,655 - 매출액 21,959
- 부채총계 31,204 - 영업이익 -2,080
- 자본금 10,039 - 당기순이익 -9,590
- 자본총계 60,450 *주당순이익(원) -495
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 4인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 4
사외이사선임비율(%) 66.67
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1. 보고사항
 
- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고


2. 부의안건

제1호 의안 : 제30기(2023.01.01.~2023.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인
의 건
→원안대로 가결


제2호 의안 : 정관 변경의 건
→원안대로 가결


제3호 의안 : 이사 선임의 건

   제3-1호 의안 : 사외이사 권영대 선임의 건
→원안대로 가결

   제3-2호 의안 : 사외이사 김윤창 선임의 건
→원안대로 가결

   제3-3호 의안 : 사외이사 옥선기 선임의 건
→원안대로 가결  

   제3-4호 의안 : 사외이사 이종갑 선  임의 건
→원안대로 가결


제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-12 참고서류
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권영대 1963-05 3년 신규선임 전)주케냐 대한민국 대사관 대사
전)주레바논 대한민국 대사관 대사
현)MEDAIR 코리아 자문위원 		-
김윤창 1962-12 3년 신규선임 전)청와대 경제수석실 선임 행정관
전)국정원 정보이사관
현)법무법인 화우 고문 		-
옥선기 1967-08 3년 신규선임 전)서울중앙지검 부장검사
전)서울고검 검사
현)법무법인 정진 명예 대표 변호사 		-
이종갑 1954-12 3년 신규선임 전)네오플럭스 부회장 겸 이사회 의장
전)광동제약 사외이사
전)한국철도시설공단 비상임이사 		-
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 50.실버케어,디지털헬스케어,디지털치료제,해외의료사업에 관한 사업 사업다각화를 위한 목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -

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