주주총회소집결의 2023-03-09 11:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309900185
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 145 에이스하이엔드타워 3차 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건 (3명) ·제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(홍등호) ·제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(조영진) ·제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(조익점) -제4호 의안: 감사 선임의 건 (1명) ·제4-1호 의안: 상근감사 선임의 건(노창현) -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -제7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 제1호 안건인 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2023년 3월 20일 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍등호 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | - 동국대학교 회계학 학사 - (현) (주)엠게임 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영진 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | - 한국항공대학교 일반대학원 항공교통물류학 이학박사 - (현) 한서대학교 교수 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조익점 | 1970-04 | 3년 | 신규선임 | - 경성대학교 일반대학원 경영학 박사 - (현) (주)라파엘케어 대표이사 | (주)라파엘케어 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노창현 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - (전) (사)한국모바일학회 감사 - (현) (주)와이즈패션 대표이사 - (현) (주)엠게임 비상근 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 유기장 운영업 | 신규 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업 | 영위하지 않는 사업목적 삭제 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309900185
