주주총회소집결의 2024-03-08 10:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900178
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 145 에이스하이엔드타워 3차 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 150원 -제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(손승철) -제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 -제4호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 제1호 안건인 제24기(2032.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙), 제462조(이익의 배당) 제2항 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. ※ 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2024년 03월 18일 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손승철 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 중앙대 전자과 석사 현) ㈜엠게임 회장 현) 농업회사법인 엠팜㈜ 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900178
