미코 (059090) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2023-02-28 16:46:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228901263

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-31
시간 오전 10시
2. 장소 경기도 안성시 공단2로 23, 4층 대회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고


나. 부의안건
제1호 의안 : 제24기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건
              (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임)
   제3-1호 의안 : 사내이사 전선규 선임의 건
   제3-2호 의안 : 사내이사 하태형 선임의 건
   제3-3호 의안 : 사외이사 최운화 선임의 건

제4호 의안 : 상근감사 이광열 선임의 건(감사 1명 선임)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-02-28
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제24기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
전선규 1958-04 3년 재선임 現) 미코 사내이사
前) 미코 대표이사
하태형 1958-12 3년 신규선임 現) 미코파워 대표이사
前) 미코 대표이사
前) 현대경제연구원 원장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최운화 1960-01 3년 신규선임 現) Quantum Advisors, LLC
    CEO
前) 유나이티드 비즈니스 은행 지점장
前) 윌셔스테이트은행 은행대출 최고잭임자
Quantum Advisors, LLC
CEO
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이광열 1955-10 3년 신규선임 상근 前) DB 금융투자 CFO
前) DB 금융투자 인사담당, 준법감시인
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 21. 세라믹 제품 및 세라믹 제품 제조 장비의 개발, 제조 및 판매

22. 고체전해질 관련 원부자재, 부품, 장비의 개발, 제조 및 판매

23. 방열기판 관련 원부자재, 부품, 장비의 개발, 제조 및 판매

24. 기타 특수목적 적용기계, 부품 제조 및 판매
신사업의 주요 사업목적 반영
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
16. 무역업(반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용 장비, 원부자재 부품의 수출입)

17. 반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용장비, 원부자재, 부품 제조업

18. 반도체, 디스플레이  및 전자제품 제조용장비, 원부자재, 부품의 보수 서비스업

19. 반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용장비, 원부자재 부품의 도소매업

20.반도체, 디스플레이 관련 정밀부품의 정밀세정 및 재생업
16. 무역업(반도체, 디스플레이, 태양광, 열처리 및 전자제품 제조용 장비, 원부자재 부품의 수출입)

17. 반도체, 디스플레이, 태양광, 열처리 및 전자제품 제조용장비, 원부자재, 부품 제조업

18. 반도체, 디스플레이, 태양광, 열처리 및 전자제품 제조용장비, 원부자재, 부품의 보수 서비스업

19. 반도체, 디스플레이, 태양광, 열처리 및 전자제품 제조용장비, 원부자재, 부품의 도소매업

20.반도체, 디스플레이, 태양광, 열처리 및 전자제품 관련 정밀부품의 정밀세정 및 재생업
신사업의 주요 사업목적 반영
사업목적 삭제 - -

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