정기주주총회결과 2023-03-31 16:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331902453
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 343,604 | - 매출액 | 49,554 | |
| - 부채총계 | 182,273 | - 영업이익 | 3,143 | ||
| - 자본금 | 16,708 | - 당기순이익 | -47,637 | ||
| - 자본총계 | 161,330 | *주당순이익(원) | -1,504 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 731,153 | - 매출액 | 414,832 | |
| - 부채총계 | 354,853 | - 영업이익 | 64,273 | ||
| - 자본금 | 16,708 | - 당기순이익 | -31,226 | ||
| - 자본총계 | 376,300 | *주당순이익(원) | -1,743 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 및 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도, 연결 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제2호의1 : 사업 목적 변경(제2조) - 원안대로 가결 제2호의2 : 사채 발행한도 수정 (제17조, 제18조, 제19조, 제20조) - 원안대로 가결 제2호의3 : 주주총회 개최소집지 추가 (제24조) - 원안대로 가결 제2호의4 : 감사의 선임 규정 수정(제47조) - 원안대로 가결 제2호의5 : 신주의 동등배당 규정 수정(제13조) - 원안대로 가결 제2호의6 : 오기 수정 (제9조의7조, 제11조, 제11조의 2) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3호의1 : 사내이사(전선규) 선임의 건 - 원안대로 가결 제3호의2 : 사내이사(하태형) 선임의 건 - 원안대로 가결 제3호의3 : 사외이사(최운화) 선임의 건 제4호 의안 : 감사(이광열) 선임의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제7호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-03 주주총회소집공고 2023-03-30 감사보고서 제출 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-02-28 참고서류 2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전선규 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 2017.03 ~ 현재 미코 사내이사 1996.02 ~ 2017.03 미코 대표이사 |
| 하태형 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | 2021.01 ~ 현재 미코파워 대표이사 2020.01 ~ 2020.12 미코 대표이사 2014.04 ~ 2015.03 현대경제연구원 원장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최운화 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 2020.02 ~ 현재 Quantum Advisors LLC, CEO 2013.07 ~ 2020.02 유나이티드 비즈니스 은행장 2011.09 ~ 2013.06 윌셔스테이트은행 은행대출최고책임자 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광열 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2011.11 ~ 2021.03 DB금융투자 CFO, 인사담당, 준법감사인 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 21. 세라믹 제품 및 세라믹 제품 제조 장비의 개발, 제조 및 판매 22. 고체전해질 관련 원부자재, 부품, 장비의 개발, 제조 및 판매 23. 방열기판 관련 원부자재, 부품, 장비의 개발, 제조 및 판매 24. 기타 특수목적 적용기계 부품 제조 및 판매 | 신사업의 주요 사업목적 반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 16. 무역업(반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용 장비, 원부자재 부품의 수출입) 17. 반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용장비, 원부자재, 부품 제조업 18. 반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용장비, 원부자재, 부품의 보수 서비스업 19. 반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용장비, 원부자재 부품의 도소매업 20. 반도체, 디스플레이 관련 정밀부품의 정밀세정 및 재생업 | 16. 무역업(반도체, 디스플레이, 태양광, 열처리 및 전자제품 제조용 장비, 원부자재 부품의 수출입) 17. 반도체, 디스플레이, 태양광, 열처리 및 전자제품 제조용장비, 원부자재, 부품제조업 18. 반도체, 디스플레이, 태양광, 열처리 및 전자제품 제조용장비, 원부자재, 부품의 보수 서비스업 19. 반도체, 디스플레이, 태양광, 열처리 및 전자제품 제조용장비, 원부자재, 부품의 도소매업 20. 반도체, 디스플레이, 태양광, 열처리 및 전자제품 관련 정밀부품의 정밀세정 및 재생업 | 신사업의 주요 사업목적 반영 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331902453
