아진엑스텍 (059120) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2024-03-07 11:24:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307900176

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-26
시간 10:30
2. 장소 대구광역시 달서구 성서공단로11길 27(호림동)
(주)아진엑스텍 본사 대회의실
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
(1) 감사보고 및 영업보고
(2) 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 의결사항
제1호 의안 : 제27기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
2-1호 사내이사 김창호 선임의 건
2-2호 사내이사 최성혁 선임의 건
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-07
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 중 제1호 의안 "재무제표 승인의 건"은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제51조에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김창호 1961-05 3 재선임 현 GRC(Global Robot Cluster) 회장
현 경북대 총동창 회장
현 (주)아진엑스텍 대표이사
최성혁 1968-08 3 재선임 전 한국전자통신연구원
현 (주)아진엑스텍 CTO

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307900176

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