아진엑스텍 (059120) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-26 14:36:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900612

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 47,733 - 매출액 24,884
- 부채총계 4,900 - 영업이익 -913
- 자본금 5,071 - 당기순이익 494
- 자본총계 42,833 *주당순이익(원) 54
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사(상근) 2명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건
☞ 이사회 승인(2023.03.07) 후 보고
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
2-1호 김창호 재선임
2-2호 최성혁 재선임
☞ 원안대로 가결
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결
제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안 제27기 재무제표 승인에 대해 상법 제449조의2 및 정관 제51조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있었으므로 주주총회 승인에 갈음하여 2024년 3월 07일 개최된 이사회 결의로 승인하였고 그내용을 보고함
※관련공시 2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김창호 1961-05 3 재선임 (현) (주)아진엑스텍 대표이사
(현) GRC(Global Robot Cluster) 회장
(현) 경북대 총동창 회장
최성혁 1968-08 3 재선임 (전) 한국전자통신연구원 선임연구원
(현) (주)아진엑스텍 CTO

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900612

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