메타바이오메드 (059210) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-03-13 19:07:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313901464

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-29
시간 오전 9시
2. 장소 충북 청주시 흥덕구 오송생명1로 270
(주)메타바이오메드 4층 회의실
3. 의안 주요내용 《보고 안건》
  가. 감사 보고
  나. 영업 보고
  다. 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》
제1호 의안 : 제24기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표(연결포함) 승인 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
   * 제24기 현금배당 (주당 20원)
   - 2022년말 주주명부기준 권리주주 균등배당(자사주신탁 및 자기주식제외)
   - 1주당 20원(시가배당율 0.8%)현금배당의 건    
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(김영하)
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-13
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영하 1946-08 3 재선임 중앙대 화학과 초빙교수
광주과학기술원 신소재
공학과 교수 		-
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
구분 현행 정관 개정 정관
집중투표제 도입 - -
집중투표제 배제 - -
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313901464

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