주주총회소집결의 2024-03-14 16:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901587
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송생명1로 270 (주)메타바이오메드 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 《보고 안건》 가. 감사 보고 나. 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제25기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(연결포함) 승인 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 * 제25기 현금배당 (주당 20원) - 2023년말 주주명부기준 권리주주 균등배당 (자사주신탁 및 자기주식제외) - 1주당 20원(시가배당율 0.4%)현금배당의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 오석송 선임의 건 제3-2호 의안 : 이사 유연춘 선임의 건 제3-3호 의안 : 이사 오지수 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(조성일) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오석송 | 1954-06 | 3년 | 재선임 | (주)메타바이오메드 대표이사 |
| 유연춘 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | (주)메타바이오메드 사장 |
| 오지수 | 1979-03 | 3년 | 재선임 | (주)메타바이오메드 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성일 | 1953-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)메타바이오메드 감사 국민은행 지점장 역임 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901587
