-2024년 03월 18일 09시 ~ 2024년 03월 28일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서
 주주 본인 확인 후 의결권 행사

 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
  (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 기권으로 처리

-2024년 03월 18일 09시 ~ 2024년 03월 28일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서
 주주 본인 확인 후 의결권 행사

 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
  (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 기권으로 처리

     차입부채

제2조 [목적]

회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

제2조 [목적]

회사는 다음의 사업을 영위함을목적으로 한다.

- 최신 개정 표준정관의 문구를 따르기 위함

제3조 [본점의 소재지 및 지점 등의

설치]

① 회사의 본점은 청주시에 둔다.

② 회사는 필요에 따라 이사회의 결

의로 지점, 출장소, 사무소 및 현지

법인 등을 둘 수 있다.

제3조 [본점의 소재지]

① (좌동)

② 회사는 이사회의 결의로 국내외

에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법

인을 둘 수 있다.

- 최신 개정 표준정관의 문구를 따르기 위함

제4조 [공고방법]

회사의 공고는 회사의 인터넷

(www.meta-biomed.com)에 한다. 

다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이

한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지

에 공고를 할 수 없는 때에는 서울

특별시에서 발행되는 한국경제신문

에 게재한다.

제4조 [공고방법]

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페

이지(www.meta-biomed.com)에 한다. 

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이

한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지

에 공고를 할 수 없는 때에는 서울

특별시에서 발행되는 한국경제신문

에 게재한다.

- 최신 개정 표준정관의 문구를 따르기 위함

제5조 [발행예정주식의 총수]

이 회사가 발행할 주식의 총수는 

삼천만(30,000,000)주로 한다.

제5조 [발행예정주식의 총수]

이 회사가 발행할 주식의 총수는 

육천만(60,000,000)주로 한다.

- 회사의 주식발행 총수의 확대를 위해 개정함

제6조 [일주의 금액]

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금

액은 오백원으로 한다.

제6조 [1주의 금액]

이 회사가 발행하는 주식 1주의 금

액은 오백원으로 한다.

- 최신 개정 표준정관의 순서와 문구를 따르기 위함

제7조 [설립시에 발행하는 주식의 

총수]

이 회사가 설립시에 발행하는 주식

의 총수는 사십오만주(액면가 일천원 기준)로 한다.

제7조 [설립시에 발행하는 주식의 

총수]

회사가 설립시에 발행하는 주식

의 총수는 사십오만(450,000)주

(1주의 금액 일천원 기준)로 한다.

- 최신 개정 표준정관의 순서와 문구를 따르기 위함

제8조 [주식의 종류]

이 회사가 발행할 주식은 기명식 

보통주식으로 한다.

제8조 [주식의 종류]

회사가 발행할 주식은 기명식 

보통주식으로 한다.

- 최신 개정 표준정관의 순서와 문구를 따르기 위함

제9조 [주권의 종류]

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일

주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 

일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만

주권의 8종으로 한다.

제9조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에
따라 삭제
 (전자증권법 §25 ①)

<신 설>

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록) 

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어햐 할 권리를 전자등록한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설. 다만, 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조의4 [신주의 배당기산일]

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주

식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의4 [신주의 동등배당]

이 회사가 정한 배당기준일 전에 유

상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함

제12조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.
② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로하여금 취급케 한다

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서 대행업무규정에 따른다.

제12조(명의개서대리인) 

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조 [주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]

주주와 등록 질권자는 그 성명

① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제13조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

<신 설>

제13조(주주명부의 작성?비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다. 

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

<신 설>

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다

)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을요청할 수 있다.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

<신 설>

③ 회사의 주주명부는<상법>제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 기존 제16조의2의 내용을 

이관함.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제14조(기준일) 

① <삭제>

② 회사는 매년12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② (좌동)

제15조 [전환사채의 발행]

① 이 회사는 사채의 액면총액이 

300억원을 초과하지 않는 범위내

에서 다음 각 호의 경우 이사회의 

결의로 주주 외의 자에게 전환사

채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환채

를 발행하는 경우

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규

정에 따라 신기술의 도입, 재무구

조 개선 등 회사의 경영상 목적을 

달성하기 위하여 전환사채를 발행

하는 경우

3. 경영상 필요로 외국인투자촉진

법에 의한 외국인투자를 위하여 

전환사채를 발행하는 경우

제15조 [전환사채의 발행]

① 이 회사는 사채의 액면총액이 

600억원을 초과하지 않는 범위내

에서 다음 각 호의 경우 이사회의 

결의로 주주 외의 자에게 전환사

채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환채

를 발행하는 경우

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규

정에 따라 신기술의 도입, 재무구

조 개선 등 회사의 경영상 목적을 

달성하기 위하여 전환사채를 발행하

는 경우

3. 경영상 필요로 외국인투자촉진

법에 의한 외국인투자를 위하여 

전환사채를 발행하는 경우

- 회사의 전환사채 한도를 확대하기 위함

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 

당해 사채의 발행일 1개월 후부터 

그 상환기일의 직전일까지로 한다. 

다만, 모집외의 방법으로 발행할 

경우에는 발행 후 일년이 경과한 

날부터 그 상환기일의 직전일까지

로 한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 

당해 사채의 발행일 1개월 후부터 

그 상환기일의 직전일까지로 한다. 

다만, 위 기간 내에서 이사회의 결

의로서 전환청구기간을 조정할 수 

있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식

에 대한 이익의 배당과 전환사채에 

대한 이자의 지급에 관하여는 제

10조의4의 규정을 준용한다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식

에 대한 이익의 배당과 관하여는 제

10조의4의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

<신 설>

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전

환 전에 지급시기가 도래한 이자에 

대하여만 이자를 지급한다.

제16조 [신주인수권부사채의 발행]

① 이 회사는 사채의 액면총액이 

300억원을 초과하지 않는 범위내

에서 다음 각 호의 경우 이사회의 

결의로 주주외의 자에게 신주인수

권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채

를 발행하는 경우

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규

정에 따라 신기술 도입, 재무구조 

개선 등 회사의 경영상 목적을 달

성하기 위하여 전환사채를 발행하

는 경우

3. 경영상 필요로 외국인투자촉진

법에 의한 외국인투자를 위하여 

전환사채를 발행하는 경우

제16조 [신주인수권부사채의 발행]

① 이 회사는 사채의 액면총액이 

600억원을 초과하지 않는 범위내

에서 다음 각 호의 경우 이사회의 

결의로 주주외의 자에게 신주인수

권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채

를 발행하는 경우

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규

정에 따라 신기술 도입, 재무구조 

개선 등 회사의 경영상 목적을 달

성하기 위하여 전환사채를 발행하

는 경우

3. 경영상 필요로 외국인투자촉진

법에 의한 외국인투자를 위하여 

전환사채를 발행하는 경우

- 회사의 신주인수권부사채 한도를 확대하기 위함

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 

기간은 당해 사채발행일 1개월 후

부터 그 상환기일의 직전일까지로 

한다. 다만, 모집 외의 방법으로 

발행할 경우에는 발행 후 일년이 

경과한 날부터 그 상환기일의 직전

일까지로 한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 

기간은 당해 사채발행일 1개월 후

부터 그 상환기일의 직전일까지로 

한다. 다만, 위 기간 내에서 이사회

의 결의로서 신주인수권의 행사기간

을 조정할 수 있다.

<신 설>

제16조의2 [사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록]

회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 사채권 및 신주인수증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

제19조 [사채발행에 관한 준용규정]

제12조, 제13조의 규정은 사채발

행의 경우에 준용한다.

제19조 [사채발행에 관한 준용규정]

제12조 규정은 사채발행의 경우에 

준용한다.

- 제13조의 삭제에 따른 문구정비

<신 설>

※ (주1) 코스닥시장 상장주식의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음.

※ (주2) 정관에서 기준일을 정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정하는 것도 가능하며, 이 경우 제1항을 다음과 같이 규정하여야 함.

“제14조(기준일) ① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.” 

※ (주3) 정관 또는 이사회결의로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최하여야 함.

- 정관에서 기준일을 특정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정하도록 정관에 명시할 수 있으나, 실무상 대부분의 상장법인이 정기주주총회의 기준일을 정관상 명시하고 있는 점을 고려하여 현행 표준정관 제17조 제1안 및 제2안을 통합하고 기준일을 특정일로 제시하였음.

※ (주4) 회사는 ‘정기주주총회에서 의결권을 행사할 자’와 ‘배당을 받을 자’를 분리할 수도 있고, 그 경우 제1항에서 정한 의결권행사 기준일과 제59조 제3항에서 정한 배당기준일을 서로 다르게 정할 수 있음.

- 주주총회에서 배당 여부 및 배당액을 결정하는 주주를 정하는 의결권행사 기준일과 배당을 받을 자를 정하는 배당기준일을 분리할 수 있다는 법무부 유권해석을 주석에 반영 

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제20조(소집시기) 

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다

제20조(소집시기) 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

<삭제>

- 감사선임에 관한 조문 정비

③∼④ 생략

③∼④ (현행과 같음)

현 행

<신 설>

<신 설>

제48조 [외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제48조(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 개정 외부감사법 제10조에따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

- 관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

제47조(재무제표 등의 작성 등)

①~② (생략)

③ 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. 

④ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

<주석신설>

제47조(재무제표 등의 작성 등)

①~② (현행과 같음) 

③ 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

④ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야한다.

(주1) 사업보고서 제출기한이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에관한법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

<주석신설>

⑤ ~ ⑨ (생 략)

(주2) 사업보고서 제출기한이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사 보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시(외부감사인의) “감사보고서”와“감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

⑤ ~ ⑨ (현행과 같음)

제50조(이익배당) 

① ~ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<주석신설>

제50조(이익배당) 

① ~ ② (현행과 같음)

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
 

※ (주1) 회사는 이사회결의로 배당기준일을 정하도록 한 제3항과는 달리 정관에 배당기준일을 특정일로 규정할 수도 있음.

※ (주2) 배당기준일은 제17조 제1항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음. 

※ (주3) 주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정하는 것이 바람직함.

- 조문 정비

- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 함.

- 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당결정 주주총회(또는 이사회)일 이전의 날 뿐만 아니라 그 이후의 날로도 배당기준일을 정할 수 있음을 명시

- 주식배당의 경우, 상법 제462조의2 제4항에 따라 주식배당의 결의가 있는 주주총회 종결시부터 그 신주의 주주가 되므로 주식배당에 대한 배당기준일은 주주총회 이전으로 정하여야 함을 설명하는 주석 신설

부 칙

부 칙

비 고

(개정시행일) 이 정관은 2017년 03월 30일부터 개정 시행한다. 

(시행일) 이 정관은 제25기 정기주주총회에서 승인한 날(2024년 03월 29일)부터 시행한다. 

1954.06.20

1967.02.01