임시주주총회결과 2021-08-19 13:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210819900127
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 ---> 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이구 신규선임의 건 ---> 후보자가 일신상의 사유로 사의를 표시함으로서 부결됨 제2-2호 의안 : 사내이사 김동필 신규선임의 건 ---> 원안대로 승인 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 최시명 신규선임의 건 ---> 원안대로 승인 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 문호남 신규선임의 건 ---> 원안대로 승인가결 제2-5호 의안 : 사외이사 이승철 신규선임의 건 ---> 원안대로 승인가결 제2-6호 의안 : 사외이사 김건영 신규선임의 건 ---> 후보자가 일신상의 사유로 사의를 표시함으로서 부결됨 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 정영진 신규선임의 건 ---> 원안대로 승인가결 제3-2호 의안 : 감사 박순관 신규선임의 건 ---> 후보자가 일신상의 사유로 사의를 표시함으로서 부결됨 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2021-08-19 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2021-08-04 주주총회소집공고 2021-08-04 주주총회소집결의 | |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동필 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | - 연세대 경영학과 졸업 - 시스트란인터내셔널 경영총괄본부장 - 기획재정부 디지털뉴딜 자문위원 - 문화체육관광부 한국판 뉴딜 심사위원 - 현) 주식회사 엘솔루 경영총괄 부사장 |
| 최시명 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 영어영문학과 졸업 - 한국전자금융㈜ 채널기획실장 - Sound & People 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문호남 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | - 국민대학교 경영학과 졸업 - 제주대학교 회계학 박사 - 제주도의회 사업예산분석 연구원 | - |
| 이승철 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | - 성균관대학교 신문방송학과 졸업 - MBC애드컴 제작 2국 PD - YTN보도국 기자 - IPR 제이스에스에스 기획담당 사장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영진 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 법무법인 광장 파트너 변호사 - 법무법인(유) 현 파트너 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전자상거래업 - 통신판매업 - 컴퓨터 및 관련 솔루션 수출입업 및 동 대행업 - 전자지갑 및 관련서비스 수출입업 및 동 대행업 - 전자지갑 및 솔루션 수출입업 및 동 대행업 - 복권도소매업 - 모바일 마케팅업 - 결제대행서비스업 - 전자지갑서비스업 - 휴대폰 등 소액결제업 - 전자금융보조업(VAN) - 결제대금예치업(ESCROW) - 전자고지결제업(EBPP) - 선불지급수단발행및관리업 - 직불지급수단발행및관리업 - 금융부가통신사업 - 기타금융지원 서비스업 - 컴퓨터 관련 프로그램 개발 용역업 - 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 - 하드웨어 개발 및 제작 - 시장조사 및 여론조사업 - 광고대행업 - 행사 이벤트 대행업 - 멤버십 적립포인트 서비스업 - 가맹점 네트워크 구축업 - 인공지능(AI)관련 소프트웨어의 개발, 자문, 판매 및 공급업 - 컨텐츠 관련 제작, 유통 및 판매업 - 전기·정보통신사업 관련기기(멀티미디어 기기 포함)·장비의 구입, 제조, 판매, 임대 및 고객용역의 제공 - 시스템 통합 및 관리업 - H/W, S/W 전자 상거래 - 공학 및 기술연구개발업 - 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 - 기타 가상세계·가상현실 기획 제작업 - 기타 기상세계·가상현실 서비스업 - 버추얼 캐릭터 개발·라이선싱·제조·판매 - VR·AR·XR 관련 제품·서비스 개발 및 공급업 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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