주주총회소집공고 2024-03-14 17:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001495
| 2024년 03월 14일 | ||
| 회 사 명 : | 소니드 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 오중건 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동) | |
| (전 화) 041-410-7777 | ||
| (홈페이지)http://www.sonid.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 오중건 |
| (전 화) 041-410-7777 | ||
| (제25기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 금융감독원과 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2024년 03월 29일(금) 오전 9시
2. 장소 : 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동) 당사 대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제25기(2023년) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 박준일 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 정무식 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사 본사 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 본인신분증
나. 간접행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 등 기재 및 주주 신분증 사본 첨부),
참석대리인의 신분증.
※ 당사는 주주총회 기념품이나 답례품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.
2024년 03월 14일
소니드 주식회사
대표이사 오중건 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강재구 (출석률: 88%) | 김충범 (출석률: 98%) | 문호남 (출석률: 75%) | 전명환 (출석률: 87%) | 조광제 (출석률: 89%) | 이승철 (출석률: 16%) | 김성환 (출석률: 93%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||||||
| 1 | 2023.01.05 | 금전 차입의 건(에프디스플레이) | - | - | 찬성 | - | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 2 | 2023.01.05 | 금전 대여의 건(소니드로보틱스) | - | - | 찬성 | - | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 3 | 2023.01.10 | 제21회 전환사채 재 매각의 건(7건) | - | - | 불참 | - | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 4 | 2023.01.11 | 금전 대여의 건(소니드개발) | - | - | 찬성 | - | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 5 | 2023.01.13 | 유상증자 일정 변경의 건 | - | - | 불참 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2023.01.13 | 제25회 전환사채발행 결정의 건 | - | - | 불참 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2023.01.18 | 타법인 주식 양수도의 건(케이에스씨비네트웍스) | - | - | 불참 | - | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 8 | 2023.01.18 | 금전 차입의 건(에프디스플레이) | - | - | 불참 | - | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 9 | 2023.01.18 | 제21회 전환사채 재 매각정정의 건 | - | - | 불참 | - | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 10 | 2023.01.27 | 제21회 전환사채 재 매각의 건(나우인베스트먼트,예스제이) | - | - | 불참 | - | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 11 | 2023.01.31 | 전환사채 취득의 건(에프앤아이) | - | - | 찬성 | - | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 12 | 2023.01.31 | 금전 대여의 건(소니드로보틱스) | - | - | 찬성 | - | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 13 | 2023.02.01 | 제21회 전환사채 재 매각 취소의 건(언텍트) | - | - | 불참 | - | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 14 | 2023.02.23 | 제21회 전환사채 재매각의 건 | - | - | 불참 | - | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 15 | 2023.02.27 | 금전 대여의 건(소니드랩) | - | - | 불참 | - | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 16 | 2023.02.27 | 금전 대여의 건(소니드개발) | - | - | 불참 | - | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 17 | 2023.02.27 | 금전 대여의 건(소니드로보틱스) | - | - | 불참 | - | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 18 | 2023.02.28 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 내부회계관리제도 평가 보고의 건 | - | - | 찬성 | - | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 19 | 2023.03.06 | 제22회 전환사채 조기상환(만기전 취득)의 건 | - | - | 불참 | - | 찬성 | 불참 | 불참 |
| 20 | 2023.03.08 | 제24기 결산재무제표 승인의 건 | - | - | 불참 | - | 찬성 | 불참 | 불참 |
| 21 | 2023.03.09 | 타법인 주식 취득(다믈멀티미디어)의 건 | - | - | 찬성 | - | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 22 | 2023.03.15 | 제24기 정기주주총회 소집 결의의 건 | - | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 23 | 2023.03.20 | 타법인 주식 취득(다믈멀티미디어)변경의 건 | - | - | 찬성 | - | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 24 | 2023.03.22 | 제21회 전환사채 재 매각의 건(전성일) | - | - | 불참 | - | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 25 | 2023.03.24 | 타법인 주식 취득의 건 | - | - | 찬성 | - | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 26 | 2023.03.24 | 제20회,제21회 전환사채 재 매각의 건(시리얼) | - | - | 불참 | - | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 27 | 2023.03.29 | 제25회 전환사채발행 변경의 건 | - | - | 찬성 | - | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 28 | 2023.03.29 | 디펜스코리아 발행 전환사채 취득의 건 | - | - | 찬성 | - | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 29 | 2023.03.29 | 타법인 주식 취득의 건 | - | - | 찬성 | - | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 30 | 2023.03.29 | 영한금속 발행 전환사채 취득의 건 | - | - | 찬성 | - | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 31 | 2023.03.29 | 제22회 전환사채 조기상환(만기전 취득)의 건 | - | - | 찬성 | - | 불참 | 불참 | 불참 |
| 32 | 2023.03.31 | 대표이사 선임의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 33 | 2023.04.05 | 제3자배정 유상증자 결정의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 34 | 2023.04.05 | 금전 대여의 건(소니드랩) | - | - | 불참 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 35 | 2023.04.05 | 금전 대여의 건(소니드개발) | - | - | 불참 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 36 | 2023.04.05 | 금전 대여의 건(소니드로보틱스) | - | - | 불참 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 37 | 2023.04.14 | 종속회사 연대보증의 건(소니드리텍) | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 38 | 2023.04.19 | 타법인 주식 양도의 건(에프디스플레이) | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 39 | 2023.04.19 | 제22회 전환사채 재매각의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 40 | 2023.04.19 | 타법인 주식 양도의 건(케이에스씨비네트웍스) | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 41 | 2023.04.20 | 소니드리텍(영한금속) 전환사채 취득 일정 변경의 건 | - | - | 찬성 | 불참 | 불참 | - | 찬성 |
| 42 | 2023.04.21 | 제22회 전환사채 재매각 변경의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 43 | 2023.04.25 | 종속회사(소니드랩) 합병 결의의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 44 | 2023.04.25 | 금전 대여의 건(린벤처스) | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 45 | 2023.04.26 | 제22회 전환사채 재매각 변경의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 46 | 2023.05.02 | 제3자배정 유상증자 참여 정정의 건(메티콕스) | - | - | 찬성 | 불참 | 찬성 | - | 찬성 |
| 47 | 2023.05.03 | 제22회 전환사채 재매각 변경의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 48 | 2023.05.04 | 금전 대여의 건(린벤처스) | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 49 | 2023.05.10 | 금전 대여의 건(소니드로보틱스) | - | - | 불참 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 50 | 2023.05.10 | 금전 대여 이사회 의결 기준 정립의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 51 | 2023.05.11 | 제22회 전환사채 재매각 변경의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 52 | 2023.05.12 | 제25회 전환사채 발행 변경의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 53 | 2023.05.12 | 타법인 주식 및 전환사채 투자의 건(코뱃) | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 54 | 2023.05.17 | 금전 대여의 건(소니드개발) | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 55 | 2023.05.17 | 타법인 전환사채 투자의 건(옵트론텍) | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 56 | 2023.05.17 | 투자조합 출자지분 취득의 건(제이에쿼티1호조합,오성투자조합) | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 57 | 2023.05.17 | 타법인 주식 취득의 건(소니드로보틱스) | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 58 | 2023.05.25 | 소규모합병 승인의 건(소니드랩) | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 59 | 2023.05.31 | 제3자배정 유상증자 일정 변경의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 60 | 2023.05.31 | 제22회 전환사채 재매각 변경의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 61 | 2023.05.31 | 금전 대여의 건(소니드리텍) | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 62 | 2023.05.31 | 금전 대여의 건(소니드로보틱스) | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 63 | 2023.05.31 | 유형자산 취득의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 64 | 2023.05.31 | 린 혁신성장 투자조합 출자의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 65 | 2023.06.12 | 제25회 전환사채 발행 변경의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 불참 |
| 66 | 2023.06.14 | 종속회사 금융차입금 연대보증 재설정의 건(소니드리텍) | - | - | 불참 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 67 | 2023.06.14 | 유형자산 취득의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 68 | 2023.06.22 | 린 혁신성장 합자조합 추가출자의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 69 | 2023.06.27 | 합병경과보고 및 공고의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 찬성 | - | 불참 |
| 70 | 2023.06.30 | 주식매수선택권 부여 취소의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 | - | - |
| 71 | 2023.06.30 | 제3자배정 유상증자 일정 변경의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 72 | 2023.06.30 | 제22회 전환사채 재매각 변경의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 73 | 2023.07.04 | 타법인 주식 취득의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 74 | 2023.07.04 | 제26회 사모 전환사채 발행의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 75 | 2023.07.13 | 단기 차입의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 76 | 2023.07.14 | 소니드리텍(종속회사) 토지 매입의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 77 | 2023.07.20 | 디펜스코리아 금전 대여의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 78 | 2023.07.20 | 린벤처스 금전 대여의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 79 | 2023.07.20 | 임시주주총회 소집 결의의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 80 | 2023.07.25 | 소니드개발 금전 대여의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 81 | 2023.07.28 | 소니드온 유형자산 등 취득의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 82 | 2023.07.28 | 제22회 전환사채 재매각 변경의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 83 | 2023.07.28 | 제25회 사모 전환사채 발행 변경의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 84 | 2023.08.04 | 미동1호조합 출자의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 85 | 2023.08.07 | 지점 설치의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 86 | 2023.08.09 | 제25회 사모 전환사채 발행 변경의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 87 | 2023.08.14 | 임시주주총회 부의안건 확정의 건 | - | - | 찬성 | 불참 | 찬성 | - | - |
| 88 | 2023.08.21 | 유형자산 담보제공 및 연대보증의 건 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 89 | 2023.08.31 | 소니드리텍 금전 대여의 건 | - | - | 찬성 | 불참 | 찬성 | - | - |
| 90 | 2023.08.31 | 제3자배정 유상증자 일정 변경의 건 | - | - | 찬성 | 불참 | 찬성 | - | - |
| 91 | 2023.09.04 | 린 혁신성장 투자조합 추가 출자의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 92 | 2023.09.06 | 소니드개발 금전 대여기간 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | - | - |
| 93 | 2023.09.08 | 제25회 사모 전환사채 발행 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 94 | 2023.09.08 | 제27회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 95 | 2023.09.19 | 린벤처스 금전 대여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 96 | 2023.09.25 | 제3자배정 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 97 | 2023.09.25 | 제트원이브이 금전 대여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 98 | 2023.09.25 | Z.ONE EV AMERICA INC. 주식 매각의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 99 | 2023.09.25 | 타법인 주식등 취득 및 처분 이사회 의결 기준 제정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 100 | 2023.09.25 | 자기 전환사채 취득 및 재매각 이사회 의결 기준 제정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 101 | 2023.10.04 | 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 찬성 | 불참 | 불참 | 불참 | 불참 | - | - |
| 102 | 2023.10.05 | 소니드개발 금전 대여기간 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 103 | 2023.10.10 | 소니드로보틱스 금전 대여의 건 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 104 | 2023.10.10 | 소니드개발 금전 대여의 건 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 105 | 2023.10.10 | 디펜스코리아 금전 대여의 건 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 106 | 2023.10.10 | 소니드리텍 금전 대여의 건 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 107 | 2023.10.12 | 디펜스코리아 금전 대여의 건 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 108 | 2023.10.19 | 유상증자(소액공모 제3자배정) 결정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | - | - |
| 109 | 2023.10.19 | 케이에스씨비네트웍스 금전 대여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | - | - |
| 110 | 2023.10.27 | 소니드개발 금전 대여기간 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 111 | 2023.10.27 | 소니드리텍 금전 대여기간 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 112 | 2023.10.27 | 타법인(케이알엠) 주식 처분의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 113 | 2023.10.30 | 투자 검토를 위한 실사보증금 지급의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 114 | 2023.11.06 | 린벤처스 금전 대여기간 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | - | - |
| 115 | 2023.11.10 | 소니드온 금전 대여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 116 | 2023.11.10 | 소니드로보틱스 금전 대여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 117 | 2023.11.10 | 유형자산 양수의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 118 | 2023.11.15 | 제28회 사모 전환사채 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | - | - |
| 119 | 2023.11.15 | 제29회 사모 사채 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | - | - |
| 120 | 2023.11.20 | 소니드개발 금전 대여기간 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 121 | 2023.11.20 | 케이에스씨비네트웍스 금전 대여기간 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 122 | 2023.11.21 | 제3자배정 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | - | - |
| 123 | 2023.11.29 | 제3자배정 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 124 | 2023.11.30 | 유형자산 양수 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 125 | 2023.12.05 | 소니드개발 금전 대여의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - |
| 126 | 2023.12.05 | 소니드로보틱스 금전 대여의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - |
| 127 | 2023.12.15 | 제28회 전환사채 조기상환의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 128 | 2023.12.15 | 제트원이브이 금전 대여기간 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 129 | 2023.12.19 | 메디콕스 제3자배정 유상증자 참여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 130 | 2023.12.20 | 유형자산 양수 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - |
| 131 | 2023.12.26 | 소니드리텍 전환사채 처분의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 132 | 2023.12.26 | 시리얼 금전 대여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
주1) 2023년 3월 31일에 소집한 정기주주총회에서 전명환 사외이사를 신규선임하였습니다.
주2) 이승철 사외이사는 2023년 3월 31일 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.
주3) 김성환 사외이사는 2023년 6월 28일 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.
주4) 2023년 8월 29일에 소집한 임시주주총회에서 강재구 사외이사, 김충범 사외이사를 신규선임하였습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 5 | 2,000,000,000 | 165,957,000 | 33,191,400 | - |
주1) 상기 인원수 및 보수현황은 2023년 12월 31일 기준.
주2) 주총승인금액은 사내/외이사를 포함한 이사 보수한도 총액.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 소니드랩(주) (종속회사) | 2023.01.01~12.31 | 900 | 2% |
| 단기대여금 | 소니드로보틱스(주) (종속회사) | 2023.01.05~ | 450 | 1% |
| 단기대여금 | 소니드개발(주) (종속회사) | 2023.01.11~ | 4,300 | 11% |
| 단기대여금 | 소니드리텍(주) (종속회사) | 2023.05.31~ | 400 | 1% |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 소니드로보틱스(주) (종속회사) | 단기대여금 | 2023.01.05~ | 2,332 | 6% |
| 소니드개발(주) (종속회사) | 단기대여금 | 2023.01.11~ | 5,582 | 15% |
가. 업계의 현황
(1) 디스플레이 산업
디스플레이 산업은 TV, 모니터, 노트북, 스마트폰 등 다양한 디바이스에 채택되어 지속적으로 성장하고 있습니다. 최근에는 차량용 디스플레이, 상업용 디스플레이 등으로 그 분야가 점차 확대되고 있는 추세입니다. 적용분야가 넓어지는 만큼 LCD, OLED, Micro-LED 등 다양한 기술적 차별화가 이뤄지고 있으며 많은 연구개발과 투자를 필요로 합니다. 시장조사기관인 IHS Markit에 따르면 Flat Panel면적기준 시장수요는 2017년 2억 평방미터에서 2019년 2억2천7백만 평방미터, 2021년 2억5천3백만 평방미터, 2023년 2억6천2백만 평방미터로 꾸준하게 성장하는 것으로 전망하고 있습니다. 또한 Flexible 디스플레이 등 새로운 Form Factor의 등장은 보다 많은 기회를 창출하고 있습니다.
디스플레이 제조사의 신규 투자, 공장 증설, 가동률 등 CAPEX Plan은 전후방 시장에큰 영향을 주고 있으며, 자본집약적인 장치산업의 특성을 가지고 있습니다. 그리고 최근 LCD 제품을 중심으로 중국 디스플레이 제조사의 빠른 성장은 초과 공급 상황을가져왔으며, 국내외 디스플레이 제조사간의 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다.
(2) 인쇄전자 산업
인쇄전자(Printed Electronics)는 전자회로 부분을 다양한 기판이나 필름 등에 전도성전자잉크로 인쇄하듯이 제조하여 전자소자 및 제품을 만드는 것을 의미합니다. 인쇄전자 공정은 일반적인 에칭 공정이나 증착 공정에 비해 친환경적이고, 다양한 형태의제품에 응용할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.
인쇄전자 제품은 스마트카드, RFID, 헬스케어기기, 센서, 디스플레이, 태양전지 등 다양한 분야에서 활용되면서 그 적용분야가 빠르게 늘어나고 있습니다. 산업통상자원부는 2013년 28억달러였던 전세계 시장규모가 오는 2020년에는 331억달러 규모까지 빠르게 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
인쇄전자 산업이 보다 성공적으로 발전하기 위해서는 소재, 장비, 소자 등 3개분야가함께 기술개발을 통해 발전해야 하며, 특히 기존 에칭 또는 증착 방식에 비해 부족한 제품 내구성을 향상시킨다면 더 많은 기회와 성장을 전망할 수 있다.
(3) NFC 안테나 산업
NFC(Near Fielc Communication)는 RFID(Radio frequency identification) 기술의 하나로 13.56Mz 주파수 대역을 사용하는 비접촉식 근거리무선통신모듈로서, 10cm이내의 가까운 거리에서 단말기간 데이터를 교환하는 기술입니다.
NFC는 결제 과정을 단순화시켜 NFC가 장착된 단말기에서 즉시 결제가 가능하고, RFID에 비해 저장공간이 커서 바코드 외의 다양한 정보 저장이 가능하며, 암호화 기술이 적용되어 무선으로 접속해도 정보가 외부로 유출되지 않는 장점이 있습니다.
NFC 기술은 모바일 결제를 비롯하여 각종 안내, 정보 제공, 광고, 의료서비스, 개인 인증, 보안 등 광범위하게 활용 가능합니다. NFC 기술은 최근 차량의 액세스 제어 및인포테인먼트에도 사용되고 있습니다.
글로벌시장을 주도하는 국내 스마트폰 제조사들이 NFC를 탑재하면서 대중화 되었고, 중국에 이어 최고급 브랜드 이미지를 가지고 있는 미국 애플이 아이폰6부터 NFC를 탑재하면서 공급이 점차 확대되고 있습니다. 기존 Reader 기능에 그쳤던 애플이 2019년 하반기부터 공개될 iOS 13에서 NFC 기능을 개방함으로써 ID card, 전자 신분증, 교통카드 등 다양한 기능을 가능하게 하여 이로 인한 파급효과로 정체되었던 시장이 다시 성장이 될 것으로 예상됩니다.
NFC 시장규모는 2016년 111억달러 규모에서 연평균 16%정도 성장하여 2025년 약 326억달러에 이를 것으로 예상됩니다. 소매업, 운송업, 자동차, 주거상업용, 가전제품, 은행금융, 기타 관련 산업 에서 최소 연 10% 이상, 최고 30%에 이르는 고성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.
환경유해물질 규제에 따라 PVC 사용(프탈레이트)에 대한 규제가 강화되며, 카드시장에서도 이에 대한 대안으로 METAL카드로 전환, 이에 대한 수요가 증가 될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 신용카드 외에 각종 멤버쉽 카드 및 교통카드 등 다양한 분야에 접목하려는 움직임이 있습니다.
신용카드 시장은 현재 月 10KK 정도이며, METAL CARD는 월 100K 로 예상, 국내는 현대카드만 메탈카드 발행하며, 연간 20만장 정도입니다. (납품가 3만원 추정되며, 60억원 시장규모) 해외 시장규모는 약500만장, 250억원 시장 규모이며 지속적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.
(4) 부동산 산업
부동산개발업이란 토지의 조성이나 건축물을 건축, 대수선, 리모델링 또는 용도변경,공작물설치 등의 개발을 수행하는 업을 말합니다. 토지주택연구원에서 발표한 22년 2월 부동산경제 동향에 따르면, 코로나 확산에도 불구하고 1월 대비 경기전망 기대는 5p 상승한 93을 기록하였으며, 수도권 주택매매시장수급동향지수를 통해 판단 한결과 매수자 우위 지속 되는 것으로 보아 부동산시장이 활성화 될 것으로 예측합니다.
토지시장 동향 확인 시 토지가격지수는 전월대비 0.33%(전년 동월대비 4.17%) 상승한 105.5로 상승세 지속하고 있으며 12월 전국 토지매매거래 중 외지인 매입비율이 33.9%로 과거 1년 평균보다 높은 비율을 기록한 것으로 보아 부동산 개발에 대한 움직임이 지속된다고 예상하고 있습니다.
건설의 경우에도, 22년 1월 국내 건설수주 실적이 공공과 민간이 모두 양호하며, 전년 동월대비 19.4%가 증가하였습니다. 이를 토대로 예상 했을 때 부동산 개발을 위한 움직임은 지속되고 있는 것으로 보입니다. 부동산 경기에 대한 다양한 예측이 있으나, 다수의 기업들이 회복하기 위해서 적극적인 개발사업을 추진하고 있습니다.
(5) 디스플레이 장비산업
평판 디스플레이 장비산업의 특성은 국내외 TFT-LCD제조 메이커의 신규라인 증설 투자 규모 및 시기와 동일한 국면을 갖습니다. 반면에 Probe Unit 같은 교체성 검사장치의 경우 TFT-LCD 제조 메이커의 양산 수량과 밀접한 관계를 갖습니다. 따라서 장비의 경우 TFT-LCD 제조 메이커의 투자동향에 따라 매출의 변동성이 큰 특성을 갖는반면 부품에 가까운 Probe Unit의 경우는 국내 LCD 제조 메이커의 양산규모가 증가 할 수록 시장이 확대되어 매출의 성장을 기대할 수 있습니다.
장비산업은 고도의 인적기술역량에 의존하는 기술집약적산업으로 System Integration 이 핵심이라 할 수 있습니다. 따라서 검사장비의 경우도 기구설계, 하드웨어, 제어기술, 비젼기술, 로봇기술 등 다양한 기술복합체로 성능검증을 받아 양산장비로 투입하기까지는 오랜 연구개발 및 개발비 투자가 선행되어야 합니다. 따라서 시장규모에 맞게 소수의 장비업체가 특성장비시장에서 경쟁관계를 이루는 것이 일반적인 현상 입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 전자소재 사업
당사의 전자소재사업은 디스플레이 공정에 사용되는 Photoresist, UV-Resin, Metal Paste, OCR/OCA, 세정액, 현상액, 식각액, 박리액 등을 개발 및 생산하여 국내외 주요 디스플레이 제조사에 오랫동안 지속적으로 공급을 하고 있습니다. 글로벌 디스플레이 시장은 다양한 응용제품과 기술과 함께 지속적으로 성장하고 있습니다. 당사 역시 축적된 기술을 바탕으로 다양한 제품을 변화에 맞춰 발전시키고 있습니다.
그리고 미래산업 방향에 맞춰 OLED 생산에 필요한 제품과 친환경 케미칼 제품을 개발하여 공급하고 있고, 전방산업의 변화에 맞춰 폴더블 OCA, OLED PR 등 첨단 제품을 집중 발전시켜 나갈 계획입니다.
당사의 주요 고객사인 디스플레이 산업의 경우 시장수요와 공급에 따라 Cycle을 가지고 있고, 최근 빠른 기술변화와 생산능력 향상에 따른 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.
(나) 전자부품 사업
① NFC 안테나 사업
당사는 2010년부터 스마트폰에 탑재되는 NFC 안테나 개발을 시작하여 2011년 6월부터 공급을 시작하였습니다. 스마트폰 시장의 성장세와 NFC 안테나를 탑재하는 스마트폰의 종류 확대에 따라 당사의 공급량이 변화하고 있습니다. 지속적인 연구개발을 통해 NFC 안테나 생산 및 성능향상에 매진하고 있으며, 주요 스마트폰 제조사와 안정적인 공급관계를 형성하고 있습니다. 또한 2014년 베트남에 제조공장을 설립하여 빠른 시장 수요에 대응하고 있습니다.
최근에는 NFC안테나와 무선충전 등 복합기능 안테나의 분리 및 박막화 추세가 예상되어 신기술과 소재 개발로 NFC안테나를 추가 공급하기 위해 전력을 다하고 있습니다.
② 인쇄전자 사업
당사는 인쇄전자산업의 핵심재료인 전도성 페이스트 제조기술을 보유하고 있으며, 당사가 개발한 전도성 페이스트는 큰 카테고리상으로는 silver ink에 속하며, 입자가 없는(particle-less) 속성을 가집니다. Particle이 없어 전극밀도가 높고, 저항이 낮아 전도성이 상대적으로 우수하며 경화온도 범위가 넓어 다양한 기판(종이, PET 등)에 사용이 가능합니다.
또한, 고내열성을 특징으로 하여 Soldering 공정 등에 대한 내구성이 강하여 FPCB 및 SMT(Surface Mounter Technology)등에 활용이 용이합니다.
따라서, 당사는 전도성 페이스트 제조기술과 투자시설을 바탕으로 다양한 인쇄전자 Application을 자체적으로 생산하고 있습니다. 당사는 다양한 인쇄전자 분야 중 프린팅방식의 전자부품인 RFID태그를 제조하여 타이어, 제약, 주류, 축산물, 폐기물, 의류, 승용차요일제, 혈당측정기용 스트립 등 다양한 분야에 공급하였습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 종속회사인 소니드리텍를 통해 폐배터리 재활용 사업에 필요한 지정 폐기물 종합재활용업 인허가, 전후처리 공정 사업부지 및 제련설비 등을 확보하였으며, 소니드리텍의 자회사인 소니드온의 배터리 회수, 분해 및 방전사업을 통해 폐배터리 전처리 밸류체인을 갖춰 이차전지 배터리팩 재활용 사업을 성장시킬 예정입니다.
또한 종속회사인 소니드로보틱스 및 관계회사인 디펜스코리아를 통해 고성능 폭발물ㆍ지뢰제거 로봇 등을 개발하였으며, 해외 대테러 보안시장 진출을 위해서 다양한 형태의 탐지기를 개발 중에 있습니다. 더불어 민간용 및 군용으로 활용 가능한 다양한 제품의 연구개발 및 제품화가 진행하고 있으며, 이를 통해 로봇 및 드론 제조, 방위산업 관련 사업 관련하여 향후 전 세계 대테러 보안 시장 진출을 가시화해 나갈 예정입니다.
(5) 조직도
조직도(2023.12.31) |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 상기 내용중 "Ⅲ.경영참고사항"의 "1.사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 당사의 아래의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 후 감사보고서의 재무제표이나, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 25기 : 당기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 24기 : 전기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 소니드 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 25 기 당기말 | 제 24 기 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 94,851,835,353 | 68,701,986,035 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 2,495,478,100 | 8,741,177,670 | ||
| 2. 매출채권및기타채권 | 18,333,681,650 | 28,354,843,170 | ||
| 3. 기타금융자산 | 47,530,366,606 | 11,435,991,455 | ||
| 4. 파생상품자산 | 6,038,647,400 | 847,597,454 | ||
| 5. 재고자산 | 9,991,963,563 | 8,033,642,330 | ||
| 6. 당기법인세자산 | 156,341,731 | 181,945,511 | ||
| 7. 기타유동자산 | 10,305,356,303 | 11,106,788,445 | ||
| II. 비유동자산 | 154,860,375,868 | 78,319,271,847 | ||
| 1. 매출채권및기타채권 | 4,311,460,225 | 5,631,081,200 | ||
| 2. 기타금융자산 | 13,503,880,555 | 26,230,792,352 | ||
| 3. 파생상품자산 | - | 147,411,412 | ||
| 4. 관계기업투자 및 공동기업투자 | 11,462,069,680 | 4,916,898,526 | ||
| 5. 유형자산 | 80,763,655,771 | 27,264,822,907 | ||
| 6. 투자부동산 | 40,922,364,442 | 9,567,167,020 | ||
| 7. 무형자산 | 3,896,945,195 | 3,619,926,073 | ||
| 8. 순확정급여자산 | - | 43,533,912 | ||
| 9. 기타비유동자산 | - | - | ||
| 10. 이연법인세자산 | - | 897,638,445 | ||
| 자산총계 | 249,712,211,221 | 147,021,257,882 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 83,877,914,807 | 61,081,748,350 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 12,934,005,922 | 11,636,735,119 | ||
| 2. 단기차입금및사채 | 51,097,205,561 | 36,855,444,341 | ||
| 3. 기타유동부채 | 720,401,454 | 1,353,386,334 | ||
| 4. 당기법인세부채 | - | 200,717,652 | ||
| 5. 파생상품부채 | 16,944,530,340 | 9,562,014,953 | ||
| 6. 금융리스부채 | 2,136,126,891 | 1,473,449,951 | ||
| 7. 충당부채 | 45,644,639 | - | ||
| II. 비유동부채 | 7,183,772,485 | 9,064,625,416 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 441,574,054 | 290,311,619 | ||
| 2. 장기차입금및사채 | 510,000,000 | 5,079,208,308 | ||
| 3. 확정급여부채 | 527,787,068 | 124,418,482 | ||
| 4. 기타비유동부채 | 62,262,309 | 59,769,757 | ||
| 5. 금융리스부채 | 1,605,001,918 | 2,162,788,462 | ||
| 6. 충당부채 | 200,000,000 | 777,005,125 | ||
| 7. 이연법인세부채 | 3,837,147,136 | 571,123,663 | ||
| 부채총계 | 91,061,687,292 | 70,146,373,766 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업의 소유주지분 | 113,020,159,383 | 74,925,175,947 | ||
| 1. 자본금 | 98,622,374,500 | 53,533,904,500 | ||
| 2. 자본잉여금 | 113,646,813,927 | 87,622,647,382 | ||
| 3. 기타자본항목 | (14,502,170,998) | (14,382,805,524) | ||
| 4. 기타포괄손익누계액 | (2,873,612,535) | (2,327,212,335) | ||
| 5. 결손금 | (81,873,245,511) | (49,521,358,076) | ||
| II. 비지배지분 | 45,630,364,546 | 1,949,708,169 | ||
| 자본총계 | 158,650,523,929 | 76,874,884,116 | ||
| 부채와자본총계 | 249,712,211,221 | 147,021,257,882 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 25기 당기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24기 전기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 소니드 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25 기 당기 | 제 24 기 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 49,519,154,769 | 40,123,713,030 | ||
| II.매출원가 | 38,410,502,504 | 29,440,358,832 | ||
| III.매출총이익 | 11,108,652,265 | 10,683,354,198 | ||
| IV.판매비와관리비 | 20,485,764,368 | 15,111,723,809 | ||
| V.영업이익(손실) | (9,377,112,103) | (4,428,369,611) | ||
| VI.기타순손익 | 1,350,999,210 | (238,927,911) | ||
| 1.기타영업수익 | 1,754,148,019 | 1,591,378,348 | ||
| 2.기타영업비용 | 403,148,809 | 1,830,306,259 | ||
| VII.금융순손익 | (22,341,210,297) | (2,412,836,183) | ||
| 1.금융수익 | 12,430,896,289 | 6,464,818,101 | ||
| 2.금융비용 | 34,772,106,586 | 8,877,654,284 | ||
| Vlll.관계기업투자손익 | (4,529,685,883) | (8,422,035,271) | ||
| lX.법인세비용차감전순이익(손실) | (34,897,009,073) | (15,502,168,976) | ||
| X.법인세비용(수익) | (63,781,307) | (57,636,338) | ||
| Xl.계속영업이익(손실) | (34,833,227,766) | (15,444,532,638) | ||
| Xll.중단영업이익(손실) | 954,620,246 | 3,723,730,823 | ||
| Xlll.당기순이익(손실) | (33,878,607,520) | (11,720,801,815) | ||
| 1.지배기업의 소유주 귀속 순손익 | (32,210,326,726) | (11,979,662,018) | ||
| 2.비지배지분 귀속 순손익 | (1,668,280,794) | 258,860,203 | ||
| XIV.기타포괄이익(손실) | (842,793,835) | (1,260,239,531) | ||
| 1.후속적으로 분기손익으로 재분류되지않는 항목 | (641,370,981) | (976,602,714) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (344,977,346) | (1,279,820,578) | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (291,192,167) | 303,217,864 | ||
| 지분법이익잉여금변동 | (5,201,468) | - | ||
| 2.후속적으로 분기손익으로 재분류되는 항목 | (201,422,854) | (283,636,817) | ||
| 해외사업환산손익 | 703,862 | (37,563,705) | ||
| 지분법자본변동 | (8,556,457) | (353,716,087) | ||
| 현금흐름위험회피파생상품평가손익 | (193,570,259) | 107,642,975 | ||
| XV.총포괄순이익(손실) | (34,721,401,355) | (12,981,041,346) | ||
| 1.지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익 | (33,053,120,561) | (13,231,805,271) | ||
| 2.비지배지분 귀속 총포괄손익 | (1,668,280,794) | 250,763,925 | ||
| XVI.지배기업 소유지분에 대한 주당순이익(손실) | ||||
| 1.계속영업기본주당손익 | (1,050) | (809) | ||
| 중단영업기본주당손익 | 30 | 200 | ||
| 2.계속영업희석주당손익 | (1,050) | (809) | ||
| 중단영업희석주당손익 | 30 | 200 | ||
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 25기 당기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24기 전기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 소니드 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배 지분 | 총 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 주식발행 초과금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익 누계액 | 결손금 | 지배지분 계 | |||
| 2022.01.01(전기초) | 43,322,038,500 | 77,019,188,326 | (11,725,618,313) | (771,851,218) | (37,734,560,523) | 70,109,196,772 | 773,699,229 | 70,882,896,001 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 1.당기순이익(손실) | - | - | - | - | (11,979,662,018) | (11,979,662,018) | 258,860,203 | (11,720,801,815) |
| 2.순확정급여부채의재측정요소 | - | - | - | - | 303,217,864 | 303,217,864 | - | 303,217,864 |
| 3.기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | (1,279,820,578) | (110,353,399) | (1,390,173,977) | - | (1,390,173,977) |
| 4.현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | - | - | - | 107,642,975 | - | 107,642,975 | - | 107,642,975 |
| 5.해외사업환산차손익 | - | - | - | (29,467,427) | - | (29,467,427) | (8,096,278) | (37,563,705) |
| 6.지분법자본변동 | - | - | - | (353,716,087) | - | (353,716,087) | - | (353,716,087) |
| 소유주와의거래: | ||||||||
| 1.주식선택권의변동 | - | - | - | - | - | - | (10,366,850) | (10,366,850) |
| 2.자기주식취득 | - | - | (1,093,425,640) | - | - | (1,093,425,640) | - | (1,093,425,640) |
| 3.전환사채전환 | 4,089,417,500 | 1,764,394,371 | - | - | - | 5,853,811,871 | - | 5,853,811,871 |
| 4.연결범위의변동 | - | - | (1,563,761,571) | - | - | (1,563,761,571) | 935,611,865 | (628,149,706) |
| 5.유상증자 | 6,122,448,500 | 8,839,064,685 | - | - | - | 14,961,513,185 | - | 14,961,513,185 |
| 2022.12.31(전기말) | 53,533,904,500 | 87,622,647,382 | (14,382,805,524) | (2,327,212,335) | (49,521,358,076) | 74,925,175,947 | 1,949,708,169 | 76,874,884,116 |
| 2023.01.01(당기초) | 53,533,904,500 | 87,622,647,382 | (14,382,805,524) | (2,327,212,335) | (49,521,358,076) | 74,925,175,947 | 1,949,708,169 | 76,874,884,116 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 1.당기순이익(손실) | - | - | - | - | (32,210,326,726) | (32,210,326,726) | (1,668,280,794) | (33,878,607,520) |
| 2.순확정급여부채의재측정요소 | - | - | - | - | (291,192,167) | (291,192,167) | - | (291,192,167) |
| 3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | (344,977,346) | - | (344,977,346) | - | (344,977,346) |
| 4.현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | - | - | - | (193,570,259) | - | (193,570,259) | - | (193,570,259) |
| 5.해외사업환산차손익 | - | - | - | 703,862 | - | 703,862 | - | 703,862 |
| 6.지분법자본변동 | - | - | - | (8,556,457) | - | (8,556,457) | - | (8,556,457) |
| 7.지분법이익잉여금변동 | - | - | - | - | (5,201,468) | (5,201,468) | - | (5,201,468) |
| 소유주와의거래: | ||||||||
| 1.전환사채전환 | 27,030,995,000 | 23,358,109,209 | - | - | - | 50,389,104,209 | - | 50,389,104,209 |
| 2.연결범위의변동 | - | - | (487,564,952) | - | 154,832,926 | (332,732,026) | 45,369,804,862 | 45,037,072,836 |
| 3.유상증자 | 18,057,475,000 | 2,666,057,336 | - | - | - | 20,723,532,336 | - | 20,723,532,336 |
| 4.연결실체내의 거래 | - | - | 368,199,478 | - | - | 368,199,478 | (20,867,691) | 347,331,787 |
| 2023.12.31(당기말) | 98,622,374,500 | 113,646,813,927 | (14,502,170,998) | (2,873,612,535) | (81,873,245,511) | 113,020,159,383 | 45,630,364,546 | 158,650,523,929 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 25기 당기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24기 전기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 소니드 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25 기 당기 | 제 24 기 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로인한현금흐름 | (8,112,555,160) | (5,174,374,571) | ||
| 1.영업으로부터창출된현금흐름 | (7,003,532,380) | (3,556,796,372) | ||
| 2.이자의수취 | 789,080,437 | 715,122,315 | ||
| 3.이자의지급 | (1,902,967,566) | (1,668,211,757) | ||
| 4.법인세의 환급 | 3,814,349 | (685,538,757) | ||
| 5.배당금의수취 | 1,050,000 | 21,050,000 | ||
| II.투자활동으로인한현금흐름 | (28,490,225,092) | 3,513,874,040 | ||
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 63,221,205,390 | 80,532,373,528 | ||
| 대여금의 회수 | 2,870,820,490 | 18,645,500,000 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 12,930,150,000 | 524,634,555 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 6,500,000,000 | 34,636,081,517 | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | 6,717,120,000 | 4,400,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 10,969,888,747 | 6,738,897,195 | ||
| 매각예정비유동자산의 처분 | - | 3,690,348,591 | ||
| 유형자산의 처분 | 521,773,455 | 395,131,918 | ||
| 보증금의 감소 | 505,922,686 | 5,155,914,822 | ||
| 정부보조금의 수령 | 55,600,000 | 95,825,050 | ||
| 연결범위 변동 | 22,149,930,012 | 6,250,039,880 | ||
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | (91,711,430,482) | (77,018,499,488) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 12,970,150,000 | 653,159,530 | ||
| 장기금융상품의 증가 | 105,995,531 | 5,000,000,000 | ||
| 대여금의 증가 | 6,708,622,638 | 19,847,000,000 | ||
| 보증금의 증가 | 171,234,298 | 2,832,130,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 5,312,977,007 | 2,017,859,096 | ||
| 투자부동산 취득 | 9,465,288,052 | 11,978,400 | ||
| 무형자산의 취득 | 84,623,916 | 28,578,950 | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | 24,487,001,688 | 5,999,972,500 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 32,298,256,636 | 18,178,018,569 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 63,710 | - | ||
| 주식 취득대금의 선급 | - | 1,000,000,000 | ||
| 사업결합에 따른 현금유출 | 107,217,006 | 21,449,802,443 | ||
| III.재무활동으로인한현금흐름 | 30,337,291,224 | (4,915,890,257) | ||
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 71,239,017,226 | 51,149,641,452 | ||
| 차입금의차입 | 12,457,016,000 | 15,581,642,627 | ||
| 전환사채의발행 | 49,752,000,000 | 20,070,000,000 | ||
| 전환사채 발행대금의 선수 | - | 428,000,000 | ||
| 유상증자 | 9,000,001,226 | 14,999,998,825 | ||
| 임대보증금의증가 | 30,000,000 | 70,000,000 | ||
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | (40,901,726,002) | (56,065,531,709) | ||
| 차입금의상환 | 23,666,593,748 | 12,625,570,000 | ||
| 전환사채의상환 | 14,166,686,074 | 35,487,180,280 | ||
| 사채발행비용 | 955,359,789 | 3,408,720 | ||
| 주식발행비용 | 276,468,890 | 80,433,990 | ||
| 리스부채의상환 | 1,408,617,501 | 1,344,612,959 | ||
| 자기주식 취득 | - | 26,325,760 | ||
| 비지배지분의 취득 등 | - | 1,498,000,000 | ||
| 신주청약증거금의반환 | 428,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| IV.매각예정비유동자산으로대체 | - | 152,350 | ||
| V.현금및현금성자산의환율변동효과 | 19,789,458 | (214,246,695) | ||
| VI.현금및현금성자산의증감(I+II+III+IV+V) | (6,245,699,570) | (6,790,485,133) | ||
| VII.기초의현금및현금성자산 | 8,741,177,670 | 15,531,662,803 | ||
| VIII.기말의현금및현금성자산 | 2,495,478,100 | 8,741,177,670 | ||
(2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 25 (당)기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 24 (전)기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 소니드 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25 (당)기말 | 제 24 (전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 64,431,253,498 | 31,802,969,678 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 355,122,302 | 3,588,017,879 | ||
| 2. 매출채권및기타채권 | 23,132,890,544 | 19,040,095,977 | ||
| 3. 기타유동금융자산 | 33,133,608,942 | 2,127,900,000 | ||
| 4. 파생상품자산 | 1,674,390,000 | 847,597,454 | ||
| 5. 재고자산 | 5,812,125,900 | 4,700,790,313 | ||
| 6. 당기법인세자산 | 69,547,890 | 123,161,970 | ||
| 7. 기타유동자산 | 253,567,920 | 1,375,406,085 | ||
| II. 비유동자산 | 108,501,943,901 | 104,910,029,595 | ||
| 1. 매출채권및기타채권 | 3,821,511,155 | 3,969,853,926 | ||
| 2. 기타비유동금융자산 | 7,194,714,774 | 25,730,792,352 | ||
| 3. 파생상품자산 | - | 147,411,412 | ||
| 4. 종속기업, 관계및공동기업투자 | 31,187,936,192 | 40,376,388,765 | ||
| 5. 순확정급여자산 | - | 43,533,912 | ||
| 6. 유형자산 | 24,980,635,129 | 24,669,874,258 | ||
| 7. 투자부동산 | 40,922,364,442 | 9,567,167,020 | ||
| 8. 무형자산 | 394,782,209 | 405,007,950 | ||
| 9. 기타비유동자산 | - | - | ||
| 자산총계 | 172,933,197,399 | 136,712,999,273 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 54,078,286,676 | 52,842,092,911 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 7,637,472,902 | 7,501,061,184 | ||
| 2. 차입금및사채 | 36,548,057,658 | 34,470,255,148 | ||
| 3. 기타유동부채 | 181,156,007 | 557,507,216 | ||
| 4. 파생상품부채 | 8,604,998,800 | 9,562,014,953 | ||
| 5. 유동리스부채 | 1,106,601,309 | 751,254,410 | ||
| II. 비유동부채 | 2,060,038,553 | 7,074,258,496 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 381,674,316 | 346,926,055 | ||
| 2. 장기차입금및사채 | - | 5,079,208,308 | ||
| 3. 순확정급여부채 | 367,992,309 | - | ||
| 4. 기타비유동부채 | 48,181,361 | 30,824,564 | ||
| 5. 비유동리스부채 | 1,062,190,567 | 1,417,299,569 | ||
| 6. 충당부채 | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
| 부채총계 | 56,138,325,229 | 59,916,351,407 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 98,622,374,500 | 53,533,904,500 | ||
| II. 주식발행초과금 | 113,386,824,727 | 87,622,647,382 | ||
| III. 기타자본항목 | (18,484,160,538) | (15,021,556,089) | ||
| IV. 기타포괄손익누계액 | (2,514,534,316) | (1,975,986,711) | ||
| V. 결손금 | (74,215,632,203) | (47,362,361,216) | ||
| 자본총계 | 116,794,872,170 | 76,796,647,866 | ||
| 부채와자본총계 | 172,933,197,399 | 136,712,999,273 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 25 (당)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24 (전)기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 소니드 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25 (당)기 | 제 24 (전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 37,994,472,586 | 38,774,983,581 |
| II. 매출원가 | 28,461,340,191 | 28,764,512,919 |
| III. 매출총이익 | 9,533,132,395 | 10,010,470,662 |
| IV. 판매비와관리비 | 13,977,474,547 | 8,953,791,467 |
| V. 영업이익 | (4,444,342,152) | 1,056,679,195 |
| VI. 기타순손익 | (9,167,963,094) | (9,939,747,280) |
| 1. 기타수익 | 3,562,623,802 | 1,173,118,664 |
| 2. 기타비용 | 12,730,586,896 | 11,112,865,944 |
| VII. 금융순손익 | (12,937,672,870) | (2,948,877,976) |
| 1. 금융수익 | 19,381,329,636 | 5,778,343,437 |
| 2. 금융비용 | 32,319,002,506 | 8,727,221,413 |
| VIII. 법인세비용차감전순손실 | (26,549,978,116) | (11,831,946,061) |
| IX. 법인세비용 | - | - |
| X. 당기순손실 | (26,549,978,116) | (11,831,946,061) |
| XI. 기타포괄손익 | (841,840,476) | (1,065,410,288) |
| 1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (648,270,217) | (1,173,053,263) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (344,977,346) | (1,279,820,578) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (303,292,871) | 106,767,315 |
| 2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | (193,570,259) | 107,642,975 |
| 현금흐름위험회피파생상품평가손익 | (193,570,259) | 107,642,975 |
| XII. 총포괄순손실 | (27,391,818,592) | (12,897,356,349) |
| XIII. 주당순손실 | ||
| 1. 기본주당순손실 | (841) | (601) |
| 2. 희석주당순손실 | (841) | (601) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 25 (당)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24 (전)기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 소니드 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익 누계액 | 결손금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.1.1 (전기초) | 43,322,038,500 | 77,019,188,326 | (12,800,063,831) | (803,809,108) | (35,637,182,470) | 71,100,171,417 |
| 총 포괄손익 : | ||||||
| 1. 당기순손실 | - | - | - | - | (11,831,946,061) | (11,831,946,061) |
| 2. 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 106,767,315 | 106,767,315 |
| 3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | (1,279,820,578) | - | (1,279,820,578) |
| 4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | - | - | - | 107,642,975 | - | 107,642,975 |
| 소유주와의 거래 : | ||||||
| 1. 자기주식의 취득 | - | - | (1,093,425,640) | - | - | (1,093,425,640) |
| 2. 사업결합 | - | - | (1,128,066,618) | - | - | (1,128,066,618) |
| 3. 유상증자 | 6,122,448,500 | 8,839,064,685 | - | - | - | 14,961,513,185 |
| 4. 전환사채의 전환 | 4,089,417,500 | 1,764,394,371 | - | - | - | 5,853,811,871 |
| 2022.12.31 (전기말) | 53,533,904,500 | 87,622,647,382 | (15,021,556,089) | (1,975,986,711) | (47,362,361,216) | 76,796,647,866 |
| 2023.1.1 (당기초) | 53,533,904,500 | 87,622,647,382 | (15,021,556,089) | (1,975,986,711) | (47,362,361,216) | 76,796,647,866 |
| 총 포괄손익 : | ||||||
| 1. 당기순손실 | - | - | - | - | (26,549,978,116) | (26,549,978,116) |
| 2. 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (303,292,871) | (303,292,871) |
| 3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | (344,977,346) | - | (344,977,346) |
| 4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | - | - | - | (193,570,259) | - | (193,570,259) |
| 소유주와의 거래 : | ||||||
| 1.사업결합 | - | - | (3,462,604,449) | - | - | (3,462,604,449) |
| 2.유상증자 | 18,057,475,000 | 2,666,057,336 | - | - | - | 20,723,532,336 |
| 3.전환사채전환 | 27,030,995,000 | 23,098,120,009 | - | - | - | 50,129,115,009 |
| 2023.12.31 (당기말) | 98,622,374,500 | 113,386,824,727 | (18,484,160,538) | (2,514,534,316) | (74,215,632,203) | 116,794,872,170 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 25 (당)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24 (전)기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 소니드 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25 (당)기 | 제 24 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (4,648,755,084) | 1,144,901,788 | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (3,843,919,249) | 2,173,234,454 | ||
| 2. 이자의 수취 | 233,949,081 | 348,066,821 | ||
| 3. 이자의 지급 | (1,093,510,596) | (1,419,025,187) | ||
| 4. 법인세의 환급 | 53,675,680 | 21,575,700 | ||
| 5. 배당금의 수취 | 1,050,000 | 21,050,000 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (32,659,228,085) | (7,534,594,683) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 77,187,689,719 | 77,504,811,178 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 12,930,150,000 | 300,000,000 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 6,500,000,000 | 34,636,081,517 | ||
| 대여금의 회수 | 7,372,820,490 | 17,157,500,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 19,858,000 | 279,090,100 | ||
| 보증금의 감소 | 16,500,000 | 4,539,618,800 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 14,073,705,168 | 6,105,025,337 | ||
| 매각예정비유동자산의 처분 | - | 3,690,348,591 | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | 8,369,020,000 | 4,400,000,000 | ||
| 종속기업투자주식의 처분 | 27,802,350,000 | 6,040,000,000 | ||
| 정부보조금의 수령 | 55,600,000 | 95,825,050 | ||
| 사업결합으로 인한 증가 | 47,686,061 | 261,321,783 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (109,846,917,804) | (85,039,405,861) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 12,970,150,000 | 200,000,000 | ||
| 장기금융상품의 증가 | 101,426,242 | 5,000,000,000 | ||
| 대여금의 증가 | 16,574,020,000 | 25,162,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 30,252,947,060 | 16,150,384,189 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 100,063,710 | - | ||
| 보증금의 증가 | - | 2,168,296,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 3,826,368,373 | 1,830,315,922 | ||
| 무형자산의 취득 | 7,820,749 | 18,458,850 | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | 15,696,991,520 | 5,999,972,500 | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | 20,851,842,098 | 27,498,000,000 | ||
| 투자부동산의 취득 | 9,465,288,052 | 11,978,400 | ||
| 주식 취득대금의 선급 | - | 1,000,000,000 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 34,075,087,592 | (1,411,999,990) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 69,792,217,226 | 47,339,641,452 | ||
| 차입금의 증가 | 11,010,216,000 | 11,731,642,627 | ||
| 전환사채의 발행 | 49,752,000,000 | 20,070,000,000 | ||
| 전환사채 발행대금의 선수 | - | 428,000,000 | ||
| 유상증자 | 9,000,001,226 | 14,999,998,825 | ||
| 임대보증금의 증가 | 30,000,000 | 110,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (35,717,129,634) | (48,751,641,442) | ||
| 차입금의 상환 | 18,929,943,748 | 7,350,570,000 | ||
| 전환사채의 상환 | 14,165,658,074 | 35,487,180,280 | ||
| 주식발행비용 | 276,468,890 | 64,387,750 | ||
| 사채발행비용 | 955,359,789 | 3,408,720 | ||
| 리스채무의 상환 | 961,699,133 | 669,768,932 | ||
| 신주청약증거금의 반환 | 428,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| 임대보증금의 감소 | - | 150,000,000 | ||
| 자기주식의 취득 | - | 26,325,760 | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동 효과 | - | (10,132,851) | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (3,232,895,577) | (7,811,825,736) | ||
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 3,588,017,879 | 11,399,843,615 | ||
| Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산 | 355,122,302 | 3,588,017,879 | ||
(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항 없습니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박준일 | 1970.07.17 | 사내이사 | - | 최대주주 임원 | 이사회 |
| 정무식 | 1965.03.16 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박준일 | 제이와이미래기술컴퍼니 회장 | 2020.06~現 | 제이와이미래기술컴퍼니 회장 | 해당사항 없음 |
| 정무식 | 법무법인 세온 대표변호사 | 2021.02~現 | 삼양식품 사외이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박준일 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 정무식 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 박준일] 경영전문가로서 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회를 안정적으로 이끌 책임자로 판단되어 후보자로 추천합니다. [사외이사 정무식] 전문지식을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시가 가능하고 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적으로 견제, 감시감독 역할과 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다. |
확인서
확인서_정무식 |
확인서_박준일 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 10( 5 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 10( 5 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 483백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 48백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일전까지 금감원 공시 및 회사 홈페이지에 게재를 진행할 예정이오니 참고하여 주십시오.
- 당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 제출 및 회사 홈페이지(http://www.sonid.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.
- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 변경된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다.
□ 주주총회 집중일 개최 사유 가. 주주총회 개최일 : 2022년 03월 29일 (금) 나. 주주총회 집중일 개최 사유 : 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중 (예상)일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 종속회사가 포함된 연결결산 일정, 사전에 협의된 외부감사의 감사보고서 수령일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여함으로써 더 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 노력하겠습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001495
