정기주주총회결과 2024-03-29 15:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902506
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 166,038 | - 매출액 | 37,994 | |
| - 부채총계 | 55,919 | - 영업이익 | -4,450 | ||
| - 자본금 | 98,622 | - 당기순이익 | -33,486 | ||
| - 자본총계 | 110,119 | *주당순이익(원) | -1,060 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 242,331 | - 매출액 | 49,519 | |
| - 부채총계 | 91,141 | - 영업이익 | -9,322 | ||
| - 자본금 | 98,622 | - 당기순이익 | -41,048 | ||
| - 자본총계 | 151,190 | *주당순이익(원) | -1,247 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기(2023년) 별도 재무제표 및 연결 재무 제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박준일 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 정무식 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준일 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | - 現 제이와이미래기술컴퍼니 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정무식 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 법학과 - 現 법무법인 세온 대표변호사 - 現 삼양식품 사외이사 | - 삼양식품 사외이사 |
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