정기주주총회결과 2023-03-27 13:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327900337
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,812 | - 매출액 | 20,282 | |
| - 부채총계 | 14,595 | - 영업이익 | 5,950 | ||
| - 자본금 | 13,067 | - 당기순이익 | 3,795 | ||
| - 자본총계 | 81,217 | *주당순이익(원) | 145 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 168,740 | - 매출액 | 174,366 | |
| - 부채총계 | 65,713 | - 영업이익 | 11,094 | ||
| - 자본금 | 13,067 | - 당기순이익 | 9,016 | ||
| - 자본총계 | 103,027 | *주당순이익(원) | 350 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,306,646,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 재선임 - 사외이사 1명 재선임 - 상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제25기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 ※ 현금배당(1주당 배당금액 50원) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 정성원 재선임의 건 → 원안대로 승인 2-2호 의안 : 사내이사 김희창 재선임의 건 → 원안대로 승인 2-3호 의안 : 사외이사 정홍용 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 상근감사 윤영석 재선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-03 주주총회소집결의 2022-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성원 | 1965-07 | 3 | 재선임 | (주)흥아 대표이사 (주)에스에이티 대표이사 |
| 김희창 | 1967-06 | 3 | 재선임 | (주)흥아 전략기획실 부사장 (주)에스에이티 경영본부 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정홍용 | 1944-10 | 3 | 재선임 | 전)동부문화재단 사장 (주)DB메탈 상임고문 | (주)DB메탈 상임고문 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영석 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 전)법무법인 은율 변호사 현)법무법인 에이센트 변호사 |
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