홈센타홀딩스 (060560) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-03-10 11:30:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900209

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-27
시간 오전 9시
2. 장소 대구광역시 북구 노원로 139-6 본사회의실
3. 의안 주요내용 1)보고사항
    -감사보고
    -영업보고
    -내부회계관리실태보고
    -외부감사인 선임보고

2)부의안건
    제1호 의안:제35기(2022.01.01~2022.12.31) 연결
               재무제표 및 별도재무제표 승인의건
               (현금배당 예정 내용 : 1주당 10원)

    제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건
    제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건
    제4호 의안:이사 선임의 건
      제4-1호 의안:사내이사 후보 박병윤 선임의 건
                   (재선임)
      제4-2호 의안:사내이사 후보 박제훈 선임의 건
                   (재선임)
      제4-3호 의안:사내이사 후보 박민제 선임의 건
                   (재선임)
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-10
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박병윤 1972-07 3 재선임 전) (주)보광산업 대표이사
현) (주)홈센타홀딩스 대표이사
박제훈 1979-09 3 재선임 전) (주)오엠알오 대표이사
현) (주)홈센타홀딩스 부사장
박민제 1989-10 3 재선임 현) (주)HC대하에너지 대표이사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900209

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