정기주주총회결과 2023-03-29 15:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901247
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,472 | - 매출액 | 31,716 | |
| - 부채총계 | 28,470 | - 영업이익 | -3,368 | ||
| - 자본금 | 18,601 | - 당기순이익 | -18,055 | ||
| - 자본총계 | 32,002 | *주당순이익(원) | -103 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 70,570 | - 매출액 | 33,536 | |
| - 부채총계 | 37,725 | - 영업이익 | -2,837 | ||
| - 자본금 | 18,601 | - 당기순이익 | -17,773 | ||
| - 자본총계 | 32,844 | *주당순이익(원) | -102 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(신규) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제26기(2022.01.01~ 2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(액면금액 변경, 상호변경, 사업목적 추가) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 구정선 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-15 참고서류 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-09 주식병합결정 2023-03-09 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구정선 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | - 前) 에너지경제신문 호남대표 - 前) 에너지단열경제 본부장 - 現) 대한그린파워(주) 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업 1. 수소연료의 생산, 공급, 판매사업 1. 전기자동차 충전사업 1. 전기자동차 충전기의 개발, 제조, 설치 및 운영사업 1. 스마트가로등 개발, 제조, 유통판매, 수출입업 1. 방송, 통신용 세탑박스 수신기, 주변기기 개발 및 제조, 유통판매, 수출입업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 바이오중유 제조 및 판매업 1. 바이오중유를 이용한 발전사업 1. 바이오디젤 제조 및 판매업 1. 액상 바이오연료, 동물성ㆍ식물성 유지, 미세조류 추출물 제조 및 판매업 1. 유ㆍ무기화학 촉매, 연료 첨가제 제조 및 판매업 1. 사료ㆍ비료 원료 수출입 및 판매업 1. 폐식용유 및 기타 폐유지 수집 운반 및 종합 재활용업 1. 폐기물 수집 운반 및 종합 재활용업 1. 바이오 선박연료 제조 및 판매업 | 중단사업 | |
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