의결권대리행사권유참고서류 2024-03-13 17:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001598
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 03 월 13 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 티엘아이 주 소: 경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12, 티엘아이빌딩 전화번호: 031-784-6800 |
| 작 성 자: | 성 명: 김효정 부서 및 직위: 재무본부 / 대리 전화번호: 031-784-6800 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 티엘아이 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 13일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 18일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 2024년 3월 28일 제26기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | http://evote.ksd.or.kr (인터넷) http://evote.ksd.or.kr/m (모바일) | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | http://evote.ksd.or.kr (인터넷) http://evote.ksd.or.kr/m (모바일) | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 티엘아이 | 보통주 | 2,485,955 | 25.18 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)원익홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 3,485,859 | 35.31 | 최대주주 | - |
| 홍순원 | 계열회사 임원 | 보통주 | 98,000 | 0.99 | 계열회사 임원 | - |
| 최중호 | 계열회사 임원 | 보통주 | 1,000 | 0.01 | 계열회사 임원 | - |
| 계 | - | 3,584,859 | 36.31 | - | - | |
※ 상기 소유주식수는 정기주주총회를 위한 주주명부폐쇄일 2023년 12월 31일 기준입니다.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김효정 | 해당없음 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 13일 | 2024년 03월 18일 | 2024년 03월 27일 | 2024년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 제26기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어있는 주주 전체 |
| 제26기 정기주주총회(2024년 3월 28일 개최)의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 09시부터이며, 마감일은 17시까지 가능) -인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 (주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)) - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됨을 알려드립니다. |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 주주총회 전까지 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다. - 위임장 접수처 : (주)티엘아이 재무본부 - 전화번호 : 031-784-6800 - 주소 : 경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12 티엘아이빌딩 10층 - 접수기간 : 2024년 03월 18일~2024년 03월 28일 제26기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024 년 03 월 28 일 오전 09시 |
| 장 소 | 경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12, 티엘아이 빌딩 2층 티엘아이아트센터 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 09시부터이며, 마감일은 17시까지 가능) -인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 (주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)) - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됨. |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 해당사항 없음. |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
본 공고상의 "Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요" 를 참조하여 주시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표 ㆍ 현금흐름표 ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사결과와 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
- 대차대조표(재무상태표)
| 대차대조표(재무상태표) | |
| 제 26 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 25 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 티엘아이 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| Ⅰ.유동자산 | 21,867,492,559 | 31,689,077,985 | |||
| 현금및현금성자산 | 4,5,6,7,37 | 4,994,356,547 | 9,368,677,506 | ||
| 단기금융자산 | - | - | |||
| 매출채권 | 4,5,8,37 | 488,377,922 | 1,012,593,224 | ||
| 재고자산 | 9 | 2,163,327,383 | 7,468,400,058 | ||
| 계약자산 | 36, | - | 212,177,458 | ||
| 기타금융자산 | 4,5,7,10 | 12,683,808,026 | 12,170,362,088 | ||
| 기타유동자산 | 11 | 1,537,622,681 | 1,456,867,651 | ||
| Ⅱ.매각예정자산 | - | 1,903,729,404 | |||
| Ⅲ.비유동자산 | 36,124,732,276 | 35,430,348,034 | |||
| 유형자산 | 14 | 19,712,959,835 | 10,158,672,883 | ||
| 무형자산 | 15 | 1,571,526,485 | 1,739,851,500 | ||
| 투자부동산 | 16 | 6,442,523,315 | 16,628,736,857 | ||
| 종속기업및관계기업투자 | 13,35 | 586,263,311 | 116,675,150 | ||
| 매도가능증권 | 4,5,12 | 7,719,689,330 | 6,695,376,644 | ||
| 기타비유동금융자산 | 4,5,18 | 91,770,000 | 91,035,000 | ||
| 불법행위미수금 | - | - | |||
| 자산총계 | 57,992,224,835 | 69,023,155,423 | |||
| 부채 | |||||
| Ⅰ.유동부채 | 3,154,967,934 | 4,580,245,068 | |||
| 매입채무 | 4,5,19,39 | 1,563,865,495 | 3,324,205,035 | ||
| 기타금융부채 | 4,5,19,37,38 | 724,702,821 | 333,956,899 | ||
| 기타유동부채 | 20 | 866,399,618 | 922,083,134 | ||
| Ⅱ.매각예정부채 | - | 241,215,652 | |||
| Ⅲ.비유동부채 | 403,740,293 | 1,095,677,529 | |||
| 기타비유동부채 | 128,041,854 | - | |||
| 기타비유동금융부채 | 4,21,38 | 275,698,439 | 1,095,677,529 | ||
| 부채총계 | 3,558,708,227 | 5,917,138,249 | |||
| 자본 | |||||
| Ⅰ.지배기업지분 | 54,433,516,608 | 62,176,561,151 | |||
| Ⅱ.자본금 | 22 | 4,936,360,000 | 4,936,360,000 | ||
| Ⅲ.자본잉여금 | 23 | 54,668,340,998 | 54,668,340,998 | ||
| Ⅳ.기타자본항목 | 24,25 | (12,290,723,187) | (13,479,006,135) | ||
| Ⅴ.이익잉여금 | 26 | 7,119,538,797 | 16,050,866,288 | ||
| Ⅵ.비지배지분 | - | 929,456,023 | |||
| 자본총계 | 54,433,516,608 | 63,106,017,174 | |||
| 부채와자본총계 | 57,992,224,835 | 69,023,155,423 | |||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)> | |
| 제 26 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 티엘아이 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 28,36 | 15,184,773,831 | 21,012,864,687 |
| Ⅱ.매출원가 | 28,30 | 11,752,483,741 | 16,563,472,825 |
| Ⅲ.매출총이익 | 3,432,290,090 | 4,449,391,862 | |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 29,30 | 13,670,517,646 | 11,036,873,908 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | (10,238,227,556) | (6,587,482,046) | |
| 금융수익 | 32 | 735,104,659 | 1,080,857,191 |
| 금융원가 | 32 | 78,254,513 | 121,686,957 |
| 기타수익 | 31 | 998,299,145 | 528,164,245 |
| 기타비용 | 31 | 641,583,726 | 192,551,674 |
| 지분법손실 | 241,210,977 | 268,679,012 | |
| Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실) | (9,465,872,968) | (5,561,378,253) | |
| 법인세비용(수익) | 32 | (316,402,465) | 387,901,757 |
| Ⅶ.계속영업이익(손실) | (9,149,470,503) | (5,949,280,010) | |
| Ⅷ.중단영업이익(손실) | 127,594,233 | (2,590,072,728) | |
| Ⅸ.당기순이익(손실) | (9,021,876,270) | (8,539,352,738) | |
| 계속영업 당기순이익(손실)의 귀속 | (9,149,470,503) | (5,949,280,010) | |
| 지배기업지분 | (9,149,470,503) | (5,949,280,010) | |
| 비지배지분 | - | - | |
| 중단영업 당기순이익(손실)의 귀속 | 127,594,233 | (2,590,072,728) | |
| 지배기업지분 | 218,143,012 | (1,413,181,296) | |
| 비지배지분 | (90,548,779) | (1,176,891,432) | |
| Ⅹ.기타포괄손익 | 1,188,282,948 | (336,337,137) | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | - | 173,875,642 | |
| 지분법자본변동 | - | 173,875,642 | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 1,188,282,948 | (510,212,779) | |
| 매도가능증권평가손익 | 1,188,282,948 | (510,212,779) | |
| ⅩⅠ.총포괄손익 | (7,833,593,322) | (8,875,689,875) | |
| 총포괄이익(손실)의 귀속 | |||
| 지배기업지분 | (7,743,044,543) | (7,698,798,443) | |
| 비지배지분 | (90,548,779) | (1,176,891,432) | |
| ⅩⅡ.주당순손익 | 26 | ||
| 기본주당순이익(손실) | (1,239) | (805) | |
| 희석주당순이익(손실) | (1,239) | (805) |
-자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 26 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 티엘아이 | (단위: 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 합계 | 비지배지분 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 01월 01일(전기초) | 4,936,360,000 | 54,668,340,998 | (12,923,011,026) | 23,193,669,622 | 69,875,359,594 | 2,106,347,455 | 71,981,707,049 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (5,949,280,010) | (5,949,280,010) | - | (5,949,280,010) |
| 매도가능증권평가 | - | - | (725,354,374) | 215,141,595 | (510,212,779) | - | (510,212,779) |
| 지분법자본변동 | - | - | 173,875,642 | - | 173,875,642 | - | 173,875,642 |
| 주식매수선택권 | - | - | (4,516,377) | 4,516,377 | - | - | - |
| 중단영업(종속기업의 처분) | - | - | - | (1,413,181,296) | (1,413,181,296) | (1,176,891,432) | (2,590,072,728) |
| 2022년 12월 31일(전기말) | 4,936,360,000 | 54,668,340,998 | (13,479,006,135) | 16,050,866,288 | 62,176,561,151 | 929,456,023 | 63,106,017,174 |
| 2023년 01월 01일(당기초) | 4,936,360,000 | 54,668,340,998 | (13,479,006,135) | 16,050,866,288 | 62,176,561,151 | 929,456,023 | 63,106,017,174 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (8,931,327,491) | (8,931,327,491) | (90,548,779) | (9,021,876,270) |
| 기타포괄손익 | - | - | - | - | - | - | - |
| 매도가능증권평가 | - | - | 1,188,282,948 | - | 1,188,282,948 | - | 1,188,282,948 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타포괄손익의 실현 | - | - | - | - | - | - | - |
| 연결실체의 변동 | - | - | - | - | - | (838,907,244) | (838,907,244) |
| 소유주와의 거래 등 | - | - | - | - | - | - | - |
| 자기주식의 취득 | - | - | - | - | - | - | - |
| 배당금의 지급 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023년 12월 31일(당기말) | 4,936,360,000 | 54,668,340,998 | (12,290,723,187) | 7,119,538,797 | 54,433,516,608 | - | 54,433,516,608 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 26 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 티엘아이 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동 현금흐름 | (5,031,924,588) | (8,594,080,987) | |||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 33 | (5,511,727,511) | (8,721,899,223) | ||
| 이자 수취 | 485,767,201 | 211,011,565 | |||
| 이자 지급 | (5,964,278) | (83,193,329) | |||
| Ⅱ.투자활동 현금흐름 | 695,262,690 | (8,768,784,901) | |||
| 단기금융자산의 처분 | 27,650,000,000 | 51,799,411 | |||
| 단기금융자산의 취득 | (28,172,935,161) | (61,803) | |||
| 대여금의 회수 | - | 11,048,716 | |||
| 대여금의 증가 | - | (100,000,000) | |||
| 종속기업투자주식의 처분 | 650,000,862 | - | |||
| 관계회사투자의 손실 | - | 79,332,323 | |||
| 기타금융자산의 감소 | - | 16,338,295,203 | |||
| 기타금융자산의 증가 | - | (25,018,569,864) | |||
| 기타비유동금융자산의 증가 | - | (24,000,000) | |||
| 기타비유동금융자산의 감소 | - | 28,616,000 | |||
| 유형자산의 처분 | 649,503,693 | 69,737,145 | |||
| 유형자산의 취득 | (201,370,609) | (267,948,354) | |||
| 무형자산의 처분 | 204,545,455 | 82,778,904 | |||
| 무형자산의 취득 | (53,746,550) | (19,812,582) | |||
| 보증금의 감소 | 6,000,000 | - | |||
| 보증금의 증가 | (36,735,000) | - | |||
| Ⅲ.재무활동 현금흐름 | (22,215,669) | (262,835,527) | |||
| 리스부채의 상환 | (22,215,669) | (262,835,527) | |||
| Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과 | (15,443,392) | (34,173,574) | |||
| Ⅴ.현금및현금성자산의 증감 | (4,374,320,959) | (17,659,874,989) | |||
| Ⅵ.기초 현금및현금성자산 | 9,368,677,506 | 27,834,269,246 | |||
| VII.매각예정자산으로 분류 | - | (805,716,751) | |||
| VIII.기말 현금및현금성자산 | 4,994,356,547 | 9,368,677,506 | |||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 >
| 제 26 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 티엘아이 (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 |
|---|---|---|
I. 미처분이익잉여금 | 5,545,513,442 | 16,314,416,157 |
전기이월미처분이익잉여금 | 16,314,416,157 | 21,813,316,146 |
기타포괄손익의실현 | - | 209,548,715 |
연결실체의변동 | (1,837,575,224) | - |
당기순이익(손실) | (8,931,327,491) | (5,708,448,704) |
II. 이익잉여금처분액 | - | - |
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 5,545,513,442 | 16,314,416,157 |
※ 별도재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
"해당사항없음."
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. | 제15조(기준일) ① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. | - 전자등록주식의 도입에 따라 주주명부 폐쇄기간 조항 삭제. - 주주명부 폐쇄기간 삭제에 따라 조문 제목 변경 |
제 35 조 (대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장), 부사장, 전무이사, 상무이사 약간명을 선임할 수 있다. <개정:2016.03.29> | <삭제> | -의사결정 효율성을 위한 삭제 |
제 43 조 (상담역 및 고문) 이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다. | <삭제> | -의사결정 효율성을 위한 삭제 |
부 칙 이 정관은 2024년 3월 28일(제 26기 정기 주주총회에서 승인한 날)부터 시행한다. | - 부칙신설 |
※ 기타 참고사항
"해당사항없음."
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조남성 | 1959.07.14 | 사내이사 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 강임수 | 1963.07.14 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조남성 | (주)원익홀딩스 신사업 부문장, 부회장 | 2013.12 ~ 20114.06 2014.07 ~ 2021.06 2021.07 ~ 현재 | 前 제일모직 대표이사 사장 前 삼성SDI 대표이사 사장, 고문 | 해당사항없음 |
| 강임수 | (주) 예스티 대표이사 | 2018.01 ~ 2020.01 2021.03 ~ 현재 | 前 삼성전자 LSI 개발실장 現 (주)예스티 대표이사 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 조남성 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 강임수 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
■ 강임수 사외이사 후보자의 직무수행계획 1. 전문성 본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위해 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ■ 조남성 사내이사 후보자 (신규) 조남성 사내이사 후보자는 삼성전자 LED 사업부 부사장부터 제일모직 대표, 삼성 SDI 대표 등 차별화된 핵심역량을 통해 원익그룹에서의 신사업 부문장, 부회장을 역임하고 있습니다. 적극적 R&D 인프라 투자를 통한 미래 성장 동력 확보 등 회사의 기업가치 증대에 기여하는바 후보자의 폭넓은 지식과 경험이 회사의 기업가치 성장에도 발판이 될 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다. ■ 강임수 사외이사 후보자 (신규) 강임수 사외이사 후보자는 오랜시간 경영 및 연구개발 분야에서 전문성과 독립성을 바탕으로 통솔가능한 업무 능력을 쌓아왔으며, 높은 이해도를 바탕으로 관련분야의 충분한 지식을 갖추고 있습니다. 앞으로도 후보자의 경력에 따른 실무 경험이나 전문지식으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시가 충분할 것으로 판단됩니다. |
확인서
20240313_(주)티엘아이_조남성 사내이사 후보자 확인서 |
20240313_(주)티엘아이_강임수 사외이사 후보자 확인서 |
※ 기타 참고사항
-. 해당사항없음.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 ( 2명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 1명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 546백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
※ 기타 참고사항
-. 해당사항 없음.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 300백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 46백만원 |
| 최고한도액 | 50백만원 |
※ 기타 참고사항
-. 해당사항 없음.
가. 의안 제목 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
나. 의안의 요지
개정 전 | 개정 후 | 비 고 |
제 10조 (특별공로금) ① 재임 중 회사에 대하여 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 퇴직금 이외에 특별공로금을 별도로 지급할 수 있다. ② 특별공로금의 지급여부, 지급액, 지급시기, 지급방법 등의 결정은 이사회에서 하며, 그 금액은 퇴직금의 범위 이내로 한다. | 제 10조 (특별공로금) ① 재임 중 회사에 대하여 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 퇴직금 이외에 특별공로금을 별도로 지급할 수 있다. ② 특별공로금의 지급여부, 지급액, 지급시기, 지급방법 등의 결정은 이사회에서 결정한다. | - 퇴직금의 지급규정의 용이성을 위함. |
| 부 칙 이 정관은 2024년 3월 28일(제 26기 정기 주주총회에서 승인한 날)부터 시행한다. | - 부칙신설 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001598
