의결권대리행사권유참고서류 2024-02-28 16:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228007947
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 2월 28일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 종근당바이오 주 소: 서울시 서대문구 충정로 8 전화번호: 02-2194-0555 |
| 작 성 자: | 성 명: 이은욱 부서 및 직위: 관리2팀 과장 전화번호: 02-2194-0594 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)종근당바이오 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 02월 28일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 18일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)종근당바이오 | 보통주 | 3 | 0.00 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)종근당홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 2,145,328 | 39.11 | 최대주주 | - |
| 이복환 | 특수관계인 | 보통주 | 2,862 | 0.05 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 2,148,190 | 39.16 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이은욱 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 이호섭 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 02월 28일 | 2024년 03월 18일 | 2024년 03월 27일 | 2024년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월31일 기준일 현재 주주 전체 |
| 원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) 2) 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인 증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)종근당바이오 홈페이지 | http://www.ckdbio.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유 자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사 표시를 확보할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 주 소: 서울특별시 서대문구 충정로 8, 5층 종근당바이오 관리2팀 전화번호: 02-2194-0594 팩스번호: 02-2194-0556 - 우편 접수 여부: 가능 - 접수기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일 (10일간) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 28일 오전 10시 30분 |
| 장 소 | 당사 오송공장(충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 22) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) 2) 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인 증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| -해당 사항 없음 |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사 주주총회 소집공고 내 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요▷나. 회사의 현황 부분을 참고하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
| ※ 주의사항 아래 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이므로, 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.ckdbio.com)를 통하여 공시예정인 최종 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
| 재 무 상 태 표 | |
| 제23기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제22기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 종근당바이오 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제23기 당기말 | 제22기 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I.유동자산 | 111,768,693,253 | 123,375,199,422 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 3,630,221,593 | 4,655,286,813 | ||
| 2. 단기금융상품 | 69,548,683 | 8,069,209,687 | ||
| 3. 매출채권 및 기타유동채권 | 34,088,221,106 | 27,384,752,105 | ||
| 4. 재고자산 | 69,082,220,899 | 78,506,849,550 | ||
| 5. 기타유동자산 | 4,836,959,242 | 4,755,670,357 | ||
| 6. 당기법인세자산 | 61,521,730 | 3,430,910 | ||
| II.비유동자산 | 182,016,368,068 | 189,103,909,166 | ||
| 1. 장기금융상품 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 2,001,180,000 | 2,001,180,000 | ||
| 3. 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 232,960,000 | 224,980,000 | ||
| 4. 유형자산 | 170,833,043,352 | 179,260,096,234 | ||
| 5. 사용권자산 | 1,676,089,523 | 2,248,781,516 | ||
| 6. 무형자산 | 6,137,560,630 | 3,839,017,876 | ||
| 7. 순확정급여자산 | 1,132,534,563 | 1,526,853,540 | ||
| 자 산 총 계 | 293,785,061,321 | 312,479,108,588 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 98,618,039,571 | 81,374,079,765 | ||
| 1. 매입채무 및 기타유동채무 | 21,275,207,570 | 23,353,081,795 | ||
| 2. 단기차입금 | 75,785,236,036 | 56,299,880,000 | ||
| 3. 유동리스부채 | 718,063,353 | 715,326,365 | ||
| 4. 기타부채 | 839,532,612 | 1,005,791,605 | ||
| II. 비유동부채 | 72,142,583,786 | 83,200,944,978 | ||
| 1. 장기매입채무 및 기타채무 | 478,497,230 | 139,393,079 | ||
| 2. 장기차입금 | 69,431,180,959 | 80,373,362,888 | ||
| 3. 비유동리스부채 | 992,236,809 | 1,536,815,978 | ||
| 4. 장기종업원급여부채 | 1,218,938,388 | 1,032,593,413 | ||
| 5. 이연법인세부채 | 21,730,400 | 118,779,620 | ||
| 부 채 총 계 | 170,760,623,357 | 164,575,024,743 | ||
| 자 본 | ||||
| 1. 자본금 | 13,714,905,000 | 13,714,905,000 | ||
| 2. 기타불입자본 | 29,501,342,667 | 29,501,342,667 | ||
| 3. 기타포괄손익누계액 | 490,505,572 | 893,862,569 | ||
| 4. 이익잉여금 | 79,317,684,725 | 103,793,973,609 | ||
| 자 본 총 계 | 123,024,437,964 | 147,904,083,845 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 293,785,061,321 | 312,479,108,588 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제23기 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 | |
| 제22기 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 | |
| 주식회사 종근당바이오 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23 기 당기 | 제 22 기 전기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 160,352,778,354 | 155,948,135,864 |
| II. 매출원가 | 152,340,004,145 | 138,378,423,651 |
| III. 매출총이익 | 8,012,774,209 | 17,569,712,213 |
| 판매비와관리비 | 28,165,294,590 | 30,723,492,672 |
| IV. 영업이익(손실) | (20,152,520,381) | (13,153,780,459) |
| 금융수익 | 4,415,605,304 | 6,187,592,109 |
| 금융비용 | 8,703,239,023 | 10,275,467,511 |
| 기타영업외수익 | 300,390,570 | 431,636,812 |
| 기타영업외비용 | 56,854,488 | 283,359,136 |
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | (24,196,618,018) | (17,093,378,185) |
| 법인세비용(수익) | (4,098,371) | (1,887,245,163) |
| VI. 당기순이익(손실) | (24,192,519,647) | (15,206,133,022) |
| VII.기타포괄손익 | (687,126,234) | 3,672,782,553 |
| 1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (283,769,237) | 2,185,889,587 |
| (1) 확정급여제도의 재측정요소 | (315,299,152) | 2,766,948,844 |
| (2) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | 31,529,915 | (581,059,257) |
| 2.후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목 | (403,356,997) | 1,486,892,966 |
| (1) 파생상품평가손익 | (645,217,321) | 1,882,142,996 |
| (2) 당기손익으로 재분류될수 있는 항목의 법인세 | 241,860,324 | (395,250,030) |
| VIII.총포괄이익(손실) | (24,879,645,881) | (11,533,350,469) |
| IX. 주당순이익 | ||
| 기본및희석주당이익 | (4,410) | (2,772) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제23기 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 | |
| 제22기 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 | |
| 주식회사 종근당바이오 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 합 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 자기주식 | 자기주식처분이익 | |||||
| 2022.01.01(전기초) | 13,714,905,000 | 26,747,797,646 | - | 2,753,545,021 | (593,030,397) | 117,362,813,144 | 159,986,030,414 |
| 배당금의 지급 | - | - | - | - | - | (548,596,100) | (548,596,100) |
| 총포괄이익 | - | - | - | - | 1,486,892,966 | (13,020,243,435) | (11,533,350,469) |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | (15,206,133,022) | (15,206,133,022) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | 2,185,889,587 | 2,185,889,587 |
| 파생상품평가손익 | - | - | - | - | 1,486,892,966 | - | 1,486,892,966 |
| 2022.12.31(전기말) | 13,714,905,000 | 26,747,797,646 | - | 2,753,545,021 | 893,862,569 | 103,793,973,609 | 147,904,083,845 |
| 2023.01.01(당기초) | 13,714,905,000 | 26,747,797,646 | - | 2,753,545,021 | 893,862,569 | 103,793,973,609 | 147,904,083,845 |
| 배당금의 지급 | - | - | - | - | - | - | - |
| 총포괄이익 | - | - | - | - | (403,356,997) | (24,476,288,884) | (24,879,645,881) |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | (24,192,519,647) | (24,192,519,647) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | (283,769,237) | (283,769,237) |
| 파생상품평가손익 | - | - | - | - | (403,356,997) | - | (403,356,997) |
| 2023.12.31(당기말) | 13,714,905,000 | 26,747,797,646 | - | 2,753,545,021 | 490,505,572 | 79,317,684,725 | 123,024,437,964 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제23기 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 | |
| 제22기 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 | |
| 주식회사 종근당바이오 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23 기 당기 | 제 22 기 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | (7,223,883,844) | (2,508,615,521) | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금 | (2,820,221,672) | 548,751,616 | ||
| 당기순이익 | (24,192,519,647) | (15,206,133,022) | ||
| 조정 | 30,409,742,258 | 30,674,437,939 | ||
| 순운전자본의 변동 | (9,037,444,283) | (14,919,553,301) | ||
| 2. 이자의 수취 | 399,627,740 | 22,497,714 | ||
| 3. 이자의 지급 | (4,925,638,482) | (2,627,315,932) | ||
| 4. 법인세의 납부 | 122,348,570 | (452,548,919) | ||
| II. 투자활동현금흐름 | (1,195,569,771) | (23,631,925,433) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 10,406,490,818 | 6,061,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 17,889,000 | 6,061,000 | ||
| 무형자산의 처분 | 418,181,818 | - | ||
| 단기보증금의 감소 | 3,000,000 | |||
| 파생상품의 정산으로 인한 유입액 | 1,967,420,000 | - | ||
| 상각후원가측정 금융자산의 처분 | 8,000,000,000 | |||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (11,602,060,589) | (23,637,986,433) | ||
| 유형자산의 취득 | 7,577,654,522 | 6,199,599,067 | ||
| 무형자산의 취득 | 3,200,726,067 | 1,030,610,000 | ||
| 단기보증금의 증가 | 38,700,000 | - | ||
| 장기보증금의 증가 | 7,980,000 | - | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가 | - | 1,999,980,000 | ||
| 상각후원가측정 금융자산의 증가 | 777,000,000 | 8,000,000,000 | ||
| 종속기업에 대한 지급보증의 대위변제 | - | 3,058,507,366 | ||
| 파생상품의 정산으로 인한 유출액 | - | 3,349,290,000 | ||
| III. 재무활동현금흐름 | 7,402,420,754 | 28,026,187,310 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 114,557,173,687 | 62,949,955,584 | ||
| 단기차입금의 증가 | 77,631,563,687 | 62,949,955,584 | ||
| 장기차입금의 증가 | 36,925,610,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (107,154,752,933) | (34,923,768,274) | ||
| 단기차입금의 감소 | 95,873,864,468 | 27,249,955,584 | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | 10,599,880,000 | 6,400,810,000 | ||
| 유동리스부채의 감소 | 681,008,465 | 724,406,590 | ||
| 배당금의 지급 | - | 548,596,100 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가 | (1,017,032,861) | 1,885,646,356 | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 4,655,286,813 | 2,788,381,327 | ||
| VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (8,032,359) | (18,740,870) | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 3,630,221,593 | 4,655,286,813 | ||
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |||
| 제23(당)기 | 2023년 01월 01일부터 | 제22(전)기 | 2022년 01월 01일부터 |
| 2023년 12월 31일까지 | 2022년 12월 31일까지 | ||
| 처분예정일 | 2024년 03월 28일 | 처분확정일 | 2023년 03월 22일 |
| 주식회사 종근당바이오 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 77,400,934,620 | 101,877,223,504 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 101,877,223,504 | 114,897,466,939 | ||
| 2. 당기순이익(손실) | (24,192,519,647) | (15,206,133,022) | ||
| 3. 확정급여제도의 재측정요소 | (283,769,237) | 2,185,889,587 | ||
| 4. 기타포괄손익누계액으로 대체 | - | - | ||
| Ⅱ. 임의적립금 이입액 | - | - | ||
| 1. 연구및인력개발준비금 | - | - | ||
| Ⅲ. 이익잉여금 처분액 | - | - | ||
| 1. 이익준비금 | - | - | ||
| 2. 배당금 | - | - | ||
| 현금배당 (주당배당금(률) 보통주 : 당기 0원(0.00%) 전기 0원(0.00%) | - | - | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 77,400,934,620 | 101,877,223,504 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제34조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
| 제34조 (이사회의 구성과 소집) ① (좌 동)
② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회 규정에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다.
④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다. | 이사회 의장 선임 범위 확대 |
제42조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다. | 제42조 (이익배당) ① (좌 동)
② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 공고하여야 한다. ③ (좌 동) | 배당기준일을 주주총회 의결권 행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고 이를 공고하도록 개정 |
| 부칙 (신 설) | 부칙 이 정관은 제23기 정기 주주총회에서 승인한 날(2024년 3월 28일)부터 시행한다. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박완갑 | 1973.01.12 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김세진 | 1964.09.24 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 이주원 | 1987.07.03 | 기타비상무이사 | 해당사항 없음 | 특수관계자 | 이사회 |
| 총 (3) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박완갑 | (현) 경보제약 API영업본부장 | 2020.01~2020.06 2020.07~2021.12 2022.01~현재 | 경보제약 해외영업담당 경보제약 구매담당 경보제약 API영업본부장 | 없음 |
| 김세진 | (현) 종근당바이오 생산부문 담당 임원 | 2017.05~2019.12 2020.01~현재 | 종근당바이오 기술담당 종근당바이오 생산부문 담당 임원 | 없음 |
| 이주원 | (현) 종근당 개발기획팀장 | 2020.01~2021.02 2021.03~현재 | 종근당 개발기획1팀장 종근당 개발기획팀장 | 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <후보자 : 박완갑> 현재 경보제약의 API영업본부장으로 재임하고 있으며 API 영업전략 수립 및 마케팅 전반에 걸친 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 경영 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 것으로 기대되며, 뿐만 아니라 당사의 프로바이오틱스 및 보툴리눔 톡신 사업 성장과 미래 전략 수립에도 기여할 수 있을것으로 기대되어 이사회에서 추천하였습니다. <후보자 : 김세진> 현재 당사의 생산부문 담당 임원으로서 다년간 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사회에서 추천하였습니다. <후보자 : 이주원> 종근당 개발기획1팀장을 역임하고 현재 종근당 개발기획팀장으로 재임하고 있으며 종근당 그룹의 전략 수립 등 폭넓은 경험 등을 바탕으로 회사의 발전 방향을 제시할 수 있을 것으로 기대되어 이사회에서 추천하였습니다. |
확인서
박완갑 후보자 확인서 |
확인서 |
이주원 후보자 확인서 |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(1명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명(1명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 4.2억원 |
| 최고한도액 | 20억원 |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 1.2억원 |
| 최고한도액 | 2억원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228007947
