정기주주총회결과 2024-03-28 16:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328802531
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 293,785 | - 매출액 | 160,353 | |
| - 부채총계 | 170,761 | - 영업이익 | -20,153 | ||
| - 자본금 | 13,715 | - 당기순이익 | -24,193 | ||
| - 자본총계 | 123,024 | *주당순이익(원) | -4,410 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 박완갑 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 김세진 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 후보 이주원 ▶원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-28 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박완갑 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | - '15~'19 경보제약 해외영업팀장 - '20~'21 경보제약 해외영업담당 구매담당 - '22~'24 경보제약 API영업본부장 |
| 김세진 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | - '17~'19 종근당바이오 기술담당 - '20~'24 종근당바이오 생산부문 담당임원 |
| 이주원 | 1987-07 | 3 | 신규선임 | - '19 종근당 사업개발1팀 - '20~'21 종근당 개발기획1팀장 - '22~'24 종근당 개발기획팀장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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