의결권대리행사권유참고서류 2023-06-15 16:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230615000444
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 06월 15일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 웨스트라이즈 주 소: 서울시 강남구 영동대로 701, 8층(청담동, W타워) 전화번호: 02-558-5752 |
| 작 성 자: | 성 명: 장윤호 부서 및 직위: 공시팀 / 과장 전화번호: 02-558-5752 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)웨스트라이즈 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 06월 15일 | 라. 주주총회일 | 2023년 06월 30일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 06월 20일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)웨스트라이즈 | 보통주 | 2,069 | 0.01 | 본인 | 자사주 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)베노홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 5,200,000 | 17.02 | 최대주주 | - |
| (주)라미쿠스 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 3,195,855 | 10.46 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 정집훈 | 대표이사 | 보통주 | 245,397 | 0.80 | 대표이사 | - |
| 계 | - | 8,641,252 | 28.29 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장윤호 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 06월 15일 | 2023년 06월 20일 | 2023년 06월 29일 | 2023년 06월 30일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 폐쇄 기준일(2023년 06월 06일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
| 임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의결정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
| 1% 초과 주식보유 주주에 대해서 우편 통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공시로 갈음합니다. |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 웨스트라이즈 | www.westrise.co.kr | 홈페이지 소통 → 공지 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 위임장 접수처 - 주소 : 서울시 강남구 영동대로 701, 8층(청담동, W타워) 주식회사 웨스트라이즈 공시팀(우편번호 06072) - 전화번호 : 02-558-5752 - 팩스번호 : 02-508-7752 우편접수 : 가능 접수기간 : 2023년 06월 20일 ~ 2023년 06월 29일 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 06월 30일(금) 오전 09시 |
| 장 소 | 서울시 강남구 논현로 322, 지하 1층 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| ※ 주주총회 참석시 준비물 ○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. ○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) 전자제품 제조판매업 ~ 1) 주류수입 및 판매업 1) 위 각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 수출입, 투자 및 서비스 등 제반 사업 일체
| 제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) 전자제품 제조판매업 ~ 1) 주류수입 및 판매업 1) 음식료품 제조, 가공, 판매업 1) 농·수·축산물 무역 및 도소매업 1) 가공식품 도소매업 1) 음식료품 및 음식료품 첨가물의 도소매업 1) 식품 냉동, 냉장 창고보관 및 운반업 1) 음식점업 및 단체급식업 1) 위 각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 수출입, 투자 및 서비스 등 제반 사업 일체 | 사업목적 추가 |
부칙 제1조(시행일) | 부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2023년 06월 30일부터 시행한다. | 부칙 추가 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장영수 | 1967.01 | O | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
장영수 | 변호사 | 98.03. ~ 09.07 | 서울중앙지검, 수원, 대전, 청주 검사 | 해당사항 없음 |
09.08. ~ 16.02. | 서울중앙지검 형사3부장, 대검 감찰1과장, 법무부 법무심의관 | |||
16.03. ~ 18.06. | 서울남부지검 제1차장, 대구서부지청장 | |||
18.07. ~ 21.04. | 대구고검, 서울서부지검, 대전지검 검사장 | |||
21.04. ~ 현재 | 변호사 장영수 법률사무소 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1) 이사와 경영진의 직무집행 감독 사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.
2) 충실한 직무 수행 본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.
3) 사외이사의 의무 수행 본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이사회는 상기 사외이사 후보자가 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영에 있어 충실히 업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다. |
확인서
확인서(사외이사 후보자)_1 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230615000444
