정기주주총회결과 2024-03-29 14:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901857
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 739,253 | - 매출액 | 246,789 | |
| - 부채총계 | 422,847 | - 영업이익 | 20,894 | ||
| - 자본금 | 34,475 | - 당기순이익 | -24,018 | ||
| - 자본총계 | 316,407 | *주당순이익(원) | -360 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 769,811 | - 매출액 | 295,468 | |
| - 부채총계 | 474,319 | - 영업이익 | 3,498 | ||
| - 자본금 | 34,475 | - 당기순이익 | -40,615 | ||
| - 자본총계 | 295,493 | *주당순이익(원) | -417 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 의결사항 제1호 의안: 제27기 (2023.01.01.~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함 ⇒ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▷제2-1호 의안: 표준정관 및 관련법 개정에 따른 조문정비의 건 (제8조, 제8조의2, 제10조, 제12조, 제12조의2, 제13조, 제15조, 제16조, 제22조, 제23조, 제49조, 제55조, 제56조, 제59조) ⇒ 원안대로 가결 ▷제2-2호 의안: 종류주식 발행근거 마련의 건 (제9조, 제9조의2) ⇒ 원안대로 가결 ▷제2-3호 의안: 의결권행사 기준일과 배당기준일 분리 근거마련 및 배당수단의 확대 (제17조, 제58조) ⇒ 원안대로 가결 ▷제2-4호 의안: 전환사채 발행한도 변경의 건 (제18조) ⇒ 원안대로 가결 ▷제2-5호 의안: 신주인수권부사채 발행한도 변경의 건 (제19조) ⇒ 원안대로 가결 ▷제2-6호 의안: 이사의 임기 유연화를 위한 문구정비의 건(제37조) ⇒ 원안대로 가결 ▷제2-7호 의안: 대표이사 선임 관련 조문정비의 건 (제46조) ⇒ 원안대로 가결 ▷제2-8호 의안: 시행일 표시 및 사채 발행 관련 부칙 신설 (부칙) ⇒ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 최동진 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷제4-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 ▷제4-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (2023년) ⇒ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 주주총회소집공고 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 | ||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동진 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 서울대학교 외교학과 졸업 - 前 서울시 시설관리공단 기획실장 - (사)한국메타버스산업협회 본부장 - (주)다날 감사 - (주)다날엔터테인먼트 감사 |
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