현대로템 (064350) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-02-16 11:25:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230216800182

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-20 10 : 00
3. 장소 경남 창원시 성산구 창원대로 488
현대로템(주) 창원공장 복지관
4. 의안 주요내용 □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항 :
  ① 감사보고
  ② 영업보고
  ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항
  ○ 제1호 의안 : 제24기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

  ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
   - 제2-1호 의안 : 사내이사 이용배 선임의 건
   - 제2-2호 의안 : 사외이사 곽세붕 선임의 건

  ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(곽세붕)

  ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 
5. 이사회결의일(결정일) 2023-02-16
- 사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이용배 1961-04 3 재선임 20년 ~ 현재 현대로템㈜ 대표이사 사장
17년 ~ 19년 현대차증권㈜ 대표이사 사장
16년        HMC투자증권㈜ 영업총괄 부사장
13년 ~ 15년 현대위아㈜ 기획ㆍ경영지원ㆍ재경ㆍ구매담당 부사장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽세붕 1961-03 3 신규선임 23년 ~ 현재 김ㆍ장 법률사무소 고문
07년 ~ 현재 미국 뉴욕주 변호사
20년 ~ 22년 연세대학교 경제학과 초빙교수
17년 ~ 19년 공정거래위원회 상임위원
15년 ~ 17년 공정거래위원회 경쟁정책국 국장
12년 ~ 14년 공정거래위원회 소비자정책국 국장 		-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
곽세붕 1961-03 3 신규선임 사외이사인 감사위원 23년 ~ 현재 김ㆍ장 법률사무소 고문
07년 ~ 현재 미국 뉴욕주 변호사
20년 ~ 22년 연세대학교 경제학과 초빙교수
17년 ~ 19년 공정거래위원회 상임위원
15년 ~ 17년 공정거래위원회 경쟁정책국 국장
12년 ~ 14년 공정거래위원회 소비자정책국 국장

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230216800182

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