[기재정정]정기주주총회결과 2023-03-20 13:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230320800264
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-20 | |
| 3. 정정사유 | 단순 오기 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.재무제표 / 가. 연결 - 영업이익 | 1,474,867 | 147,486 |
| 단순 오기 정정입니다. |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,823,870 | - 매출액 | 3,163,344 | |
| - 부채총계 | 3,332,399 | - 영업이익 | 147,486 | ||
| - 자본금 | 545,711 | - 당기순이익 | 194,534 | ||
| - 자본총계 | 1,491,471 | *주당순이익(원) | 1,812 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,676,787 | - 매출액 | 3,106,011 | |
| - 부채총계 | 3,212,555 | - 영업이익 | 177,983 | ||
| - 자본금 | 545,711 | - 당기순이익 | 213,701 | ||
| - 자본총계 | 1,464,232 | *주당순이익(원) | 1,958 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 ○ 제1호 의안 - 제24기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 (찬성 96%) ○ 제2호 의안 - 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 이용배 선임의 건 → 원안대로 승인 (찬성 96%) ㆍ제2-2호 의안 : 사외이사 곽세붕 선임의 건 → 원안대로 승인 (찬성 96%) ○ 제3호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건(곽세붕)→ 원안대로 승인 (찬성 90%) ○ 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 (찬성 97%) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-16 주주총회소집결의 2023-02-16 주주총회소집공고 2023-02-16 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용배 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 13년 ~ 15년 현대위아㈜ 기획ㆍ경영지원ㆍ재경ㆍ 구매담당 부사장 16년 HMC투자증권㈜ 영업총괄 부사장 17년 ~ 19년 현대차증권㈜ 대표이사 사장 20년 ~ 현재 현대로템㈜ 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽세붕 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 12년 ~ 14년 공정거래위원회 소비자정책국 국장 15년 ~ 17년 공정거래위원회 경쟁정책국 국장 17년 ~ 19년 공정거래위원회 상임위원 20년 ~ 22년 연세대학교 경제학과 초빙교수 07년 ~ 현재 미국 뉴욕주 변호사 23년 ~ 현재 김ㆍ장 법률사무소 고문 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽세붕 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 12년 ~ 14년 공정거래위원회 소비자정책국 국장 15년 ~ 17년 공정거래위원회 경쟁정책국 국장 17년 ~ 19년 공정거래위원회 상임위원 20년 ~ 22년 연세대학교 경제학과 초빙교수 07년 ~ 현재 미국 뉴욕주 변호사 23년 ~ 현재 김ㆍ장 법률사무소 고문 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230320800264
