주주총회소집결의 2024-02-21 08:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221800040
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 창원대로 488 현대로템(주) 창원공장 복지관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 ○ 제1호 의안 : 제25기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 : 보통주 100원/주 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 배당절차 개선반영 등 - 제2-2호 의안 : 이사 퇴직금 근거규정 변경 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김정훈) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 등의 승인의 건 - 제4-1호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4-2호 의안 : 임원 퇴임위로금 지급 규정 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정훈 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 24년 ~ 현재ㆍ현대로템(주) 레일솔루션사업본부장 전무 20년 ~ 23년ㆍ현대로템(주) 레일솔루션사업본부장 상무 17년 ~ 20년ㆍ현대로템(주) 해외사업실장 16년 ~ 17년ㆍ현대로템(주) 해외영업팀장 10년 ~ 15년ㆍ현대로템(주) 터키법인장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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