주주총회소집결의 2024-02-27 17:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227901014
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:30 | ||
| 2. 장소 | 바이오니아 글로벌센터 대강당 (대전광역시 유성구 테크노2로 71) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 【보고 안건】 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 【부의 안건】 ○ 제1호 의안: 제32기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 : 사외이사 김상준 재선임의 건 (비상근) 제 2-2호 : 사외이사 김상규 재선임의 건 (비상근) 제 2-3호 : 사내이사 박한이 재선임의 건 (상근) 제 2-4호 : 사내이사 김재하 재선임의 건 (상근) 제 2-5호 : 사내이사 정진평 재선임의 건 (상근) 제 2-6호 : 사내이사 이중열 신규 선임의 건 (상근) ○ 제3호 의안: 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 상근감사 이복용 재선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한이 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | -고려대학교 전기공학과 졸업 -삼성전기 연구소 연구원('87~89) -LG전자 중앙연구소 선임연구원('90~97) -現.(주)바이오니아 부사장 (진단사업부문장) |
| 김재하 | 1962-10 | 2년 | 재선임 | -KAIST 화학공학과 박사 -대한유화(주) 기술연구소 과장('93~98) -KAIST 화학공학연구실 연구원('98~00) -現.(주)바이오니아 부사장 (나노바이오사업화팀장) |
| 정진평 | 1963-12 | 1년 | 재선임 | -충북대학교 경영학과 학사 -㈜알엔에이팜 감사('21 ~ 현재) -現.(주)바이오니아 부사장 (경영지원팀장) |
| 이중열 | 1969-08 | 2년 | 신규선임 | -Stanford Univ. 경영학 석사 -㈜알엔에이팜 CFO ('21 ~ 현재) -現.(주)바이오니아 전략기획팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상준 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 법과대학 졸업, 동 법학전문대학원 법학박사('13) -미국 컬럼비아 로스쿨 법학석사('94) -서울 고등법원 부장판사 등 각급 법원 판사('89~16) -서울대학교 법학전문대학원 겸임 및 객원교수('13~) -KS&P 법률사무소 대표변호사('16~) | - |
| 김상규 | 1973-06 | 3년 | 재선임 | -한국외국어대학교 학사 -CORNELL UNIVERSITY MBA -BRISTOL-MYERS SQUIBB M&A 담당('07~11) -RED HAT M&A 담당('11~13) -AMAZON.COM Head of cloud infra of Americas('13~17) | DC Advisory Group CEO, Co-Founder |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이복용 | 1956-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | -한국방송통신대학교 경영학과 4년 수료 -중소기업은행 재직('74~12) -現.(주)바이오니아 상근감사 |
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