티씨케이 (064760) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-29 13:15:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901274

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 495,504 - 매출액 226,653
- 부채총계 37,233 - 영업이익 66,703
- 자본금 5,838 - 당기순이익 61,245
- 자본총계 458,271 *주당순이익(원) 5,246
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 1,200
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 14,010,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.1
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사 1인, 비상근이사 2인,
사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 0
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안
  : 제29기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서포함_현금배당 : 1,200원/주)
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건
   제2-1호 의안
    : 사내이사 신 히데오 선임의 건(재선임)
   제2-2호 의안
    : 사내이사 김영희 선임의 건(재선임)
   제2-3호 의안
    : 사내이사 사토오 아키히코 선임의 건(신규선임)
   제2-4호 의안
    : 사외이사 시오츠보 에이스케 선임의 건(재선임)
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-02-07 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
신 히데오 1969-08 1 재선임 22.09~      現 ㈜티씨케이, 대표이사 회장
20.01~      現 도카이카본㈜,
               Fine Carbon 사업부장
17.10~19.12 前 도카이카본㈜, 타노우라 공장장
13.03~17.10 前 도카이파인카본㈜
김영희 1963-02 1 재선임 21.03~      現 ㈜티씨케이, 대표이사 사장
20.12~21.03 前 ㈜티씨케이, 사장
11.12~20.12 前 삼성디스플레이㈜,
               Infra & 환경안전 센터장
84.12~11.12 前 삼성전자㈜,
               Common Technology Project장
사토오 아키히코 1965-07 1 신규선임 23.03~      現 도카이카본㈜, 집행임원
               경영기획부 관장 겸
               경영기획부장
21.03~23.03 前 도카이카본㈜, 집행임원
               재무경리부·정보시스템실 관장
               겸 재무경리부장        
19.03~21.03 前 도카이카본㈜, 재무경리부장
18.10~19.03 前 도카이카본㈜, 경리부 부부장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
시오츠보
에이스케 		1952-08 1 재선임 22.03~      
  現 ㈜티씨케이,
     사외이사
19.03~21.05
  前 탄소협회, 사무국장
17.03~19.03
  前 도카이카본㈜, 고문
15.03~17.03
  前 동해고열공업㈜,
     관리본부장 		해당사항없음

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901274

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