정기주주총회결과 2023-03-28 07:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900002
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 205,574 | - 매출액 | 94,887 | |
| - 부채총계 | 34,402 | - 영업이익 | 799 | ||
| - 자본금 | 8,375 | - 당기순이익 | -4,881 | ||
| - 자본총계 | 171,172 | *주당순이익(원) | -59 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 205,771 | - 매출액 | 95,537 | |
| - 부채총계 | 36,328 | - 영업이익 | -1,198 | ||
| - 자본금 | 8,375 | - 당기순이익 | -19,348 | ||
| - 자본총계 | 169,443 | *주당순이익(원) | -232 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 837,471,170 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 가) 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안))및 연결재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 제외) → 원안대로 승인 제1-2-1호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(이사회 안, 주당 10원 배당) → 원안대로 승인 제1-2-2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 주당 20원 배당) → 부결 제1-2-3호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 주당 300원 배당) → 부결 나) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 부결 다) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1-1호 의안 : 사내이사 김상재 선임의 건(이사회 안) → 원안대로 승인 제3-1-2호 의안 : 사내이사 임명수 선임의 건(이사회 안) → 원안대로 승인 제3-1-3호 의안 : 사내이사 문형식 선임의 건(이사회 안) → 원안대로 승인 제3-2-1호 의안 : 사내이사 이유상 선임의 건(주주제안) → 부결 제3-2-2호 의안 : 사내이사 이상우 선임의 건(주주제안) → 부결 제3-2-3호 의안 : 사내이사 임 환 선임의 건(주주제안) → 부결 제3-2-4호 의안 : 사외이사 고상옥 선임의 건(주주제안) → 부결 제3-2-5호 의안 : 사내이사 박강규 선임의 건(주주제안) → 부결 제3-3-1호 의안 : 사내이사 김영무 선임의 건(주주제안) → 부결 제3-3-2호 의안 : 사내이사 김병용 선임의 건(주주제안) → 부결 제3-3-3호 의안 : 사내이사 하 현 선임의 건(주주제안) → 부결 제3-3-4호 의안 : 사외이사 신승만 선임의 건(주주제안) → 부결 제3-3-5호 의안 : 사외이사 오승원 선임의 건(주주제안) → 부결 라) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 마) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다. - 상기 제1-2-1호 의안과 제1-2-2호 의안, 제1-2-3호 의안은 일괄표결 다득표 투표방식을 적용하였으며 결의요건을 충족한 의안중 최다 득표 의안인 제1-2-1호 의안을 승인하였습니다. - 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-06 주주총회소집공고 2023-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-06 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상재 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 2012년~현재 (주)젬백스앤카엘 대표이사 2013년~2019년 (주)플래스크 대표이사 2015년~현재 삼성제약(주) 대표이사 2017년 ~ 현재 (주)젬백스링크 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임명수 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 2014년~2015년 (주)T&H 상무이사 2015년~2016년 서진인터내셔널 대표 2017년~현재 (주)젬백스링크 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문형식 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 2013년~2021년 연세대학교 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900002
