정기주주총회결과 2024-03-21 16:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321901319
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,815 | - 매출액 | 54,929 | |
| - 부채총계 | 41,230 | - 영업이익 | -4,338 | ||
| - 자본금 | 5,731 | - 당기순이익 | -4,189 | ||
| - 자본총계 | 55,585 | *주당순이익(원) | -146 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 비상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안: 제28기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 가결 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 가. 제3-1호: 사내이사 조원상 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 4. 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) ⇒ 상근감사 선임을 비상근감사 선임으로 변경한 수정 안건으로 가결 5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 6. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 제2호 의안 정관 일부 변경의 건이 가결됨에 따라 본점소재지는 경기도 이천시에서 인천광역시로 변경되었습니다. 나. 제4호 의안 감사 선임의 건은 상근감사 선임을 비상근감사 선임으로 변경한 수정 안건으로 가결되었으며, 해당 안건의 전자투표 행사 및 전자위임 의결권은 기권으로 처리되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-16 주주총회소집결의 2024-02-21 주주총회소집공고 2024-03-13 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원상 | 1974-11 | 3년 | 재선임 | '23 ~ 現 ㈜빅텍 기술연구소장 '22 ~'22 ㈜빅텍 기술연구소장 겸 신사업전략실장 '20 ~'21 ㈜빅텍 신사업전략실장 겸 연구1실장 '17 ~'20 ㈜빅텍 연구1실장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최찬영 | 1958-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | '08 ~'23 최찬영법률사무소 변호사 '06 ~'08 서울고등검찰청 검사 |
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