오리엔트정공 (065500) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2024-03-14 18:00:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902590

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-29
시간 오전 9시
2. 장소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 322, 성남사무소 2층 다목적홀
3. 의안 주요내용 <보고사항>
영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제37기 (별도/연결)재무제표, 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
    제2-1호 의안 : 사내이사 장해은 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건
    제3-1호 의안 : 감사 최재구 선임의 건

제4호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-14
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
장해은 1990-03 3 신규선임 피츠버그대학교 경제학과 졸업
현(주)오리엔트 사내이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
최재구 1958-10 3 재선임 비상근 학력)펜실베니아주립대(碩士)MBA
(주)아이리스 부사장
인천경제진흥원 본부장
현(주)오리엔트바이오 감사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902590

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