주주총회소집결의 2024-03-11 17:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311901188
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (주)휴비츠 10층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결 사항 1) 제1호 의안 : 제25기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 배당금 200원 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 김성식 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사외이사 이규복 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사 조경진 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성식 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | - (주)카스 구매팀장 - 현)(주)휴비츠 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규복 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | - 전북대학교 치의학 박사 - 현)경북대 치의학전문대학원 교수 | - |
| 조경진 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | - 가톨릭대학교 대학원 의학박사 - 현)단국대학교 의과대학 안과 부교수 | - |
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