정기주주총회결과 2024-03-29 15:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902598
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 182,241 | - 매출액 | 109,592 | |
| - 부채총계 | 80,462 | - 영업이익 | 17,643 | ||
| - 자본금 | 6,068 | - 당기순이익 | 10,828 | ||
| - 자본총계 | 101,779 | *주당순이익(원) | 1,007 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 201,145 | - 매출액 | 117,737 | |
| - 부채총계 | 84,546 | - 영업이익 | 16,380 | ||
| - 자본금 | 6,068 | - 당기순이익 | 9,581 | ||
| - 자본총계 | 116,598 | *주당순이익(원) | 1,093 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,170,979,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임 사외이사 1인 재선임 사외이사 1인 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <결의 사항> *제1호 의안 : 제25기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 배당금 200원 포함) - 원안대로 승인 *제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 김성식 선임의 건 - 제2-2호 사외이사 이규복 선임의 건 - 제2-3호 사외이사 조경진 선임의 건 - 원안대로 승인 *제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 *제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 배당금액 산정주식수 - 발행주식총수 : 12,136,371주 - 자기주식(무배당) : 1,281,476주 - 배당가능주식수 : 10,854,895주 2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 3) 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성식 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | - 동국대 경영학과 졸업 - (주)두원공조 근무 - (주)카스 구매팀장 - 현)(주)휴비츠 제조부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규복 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | - 경북대학교 치의학 학사/석사 - 전북대학교 치의학 박사 - 현)경북대학교 치의학전문대학원 교수 - 현)대한치과보철학회 총무이사 | - |
| 조경진 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | - 단국대학교 의과대학 의학사 - 가톨릭대학교 대학원 의학석사/의학박사 - 현)단국대학교 의과대학 안과 부교수 - 현)단국대학교병원 안과 과장 | - |
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