휴비츠 (065510) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-29 15:26:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902598

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제25기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 182,241 - 매출액 109,592
- 부채총계 80,462 - 영업이익 17,643
- 자본금 6,068 - 당기순이익 10,828
- 자본총계 101,779 *주당순이익(원) 1,007
나. 연결 - 자산총계 201,145 - 매출액 117,737
- 부채총계 84,546 - 영업이익 16,380
- 자본금 6,068 - 당기순이익 9,581
- 자본총계 116,598 *주당순이익(원) 1,093
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 200
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 2,170,979,000
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.1
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1인 재선임
사외이사 1인 재선임
사외이사 1인 신규 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 <결의 사항>

*제1호 의안 : 제25기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
(현금배당 : 1주당 배당금 200원 포함)
- 원안대로 승인

*제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 사내이사 김성식 선임의 건
- 제2-2호 사외이사 이규복 선임의 건
- 제2-3호 사외이사 조경진 선임의 건
- 원안대로 승인

*제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

*제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 배당금액 산정주식수
    - 발행주식총수 : 12,136,371주
    - 자기주식(무배당) : 1,281,476주
    - 배당가능주식수 : 10,854,895주

2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3) 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.
※관련공시 2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김성식 1966-05 3년 재선임 - 동국대 경영학과 졸업
- (주)두원공조 근무
- (주)카스 구매팀장
- 현)(주)휴비츠 제조부문장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이규복 1970-05 3년 재선임 - 경북대학교 치의학 학사/석사
- 전북대학교 치의학 박사
- 현)경북대학교 치의학전문대학원 교수
- 현)대한치과보철학회 총무이사 		-
조경진 1974-04 3년 신규선임 - 단국대학교 의과대학 의학사
- 가톨릭대학교 대학원 의학석사/의학박사
- 현)단국대학교 의과대학 안과 부교수
- 현)단국대학교병원 안과 과장 		-

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902598

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