주주총회소집결의 2023-03-13 14:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900386
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 영도구 상리로 69 본사 7층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건: - 제1호 의안: 제28기(2022.01.01~2022.12.31）재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 사외이사 이수동 선임의 건 - 제4호 안건: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수동 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 現)법률사무소 이수 대표변호사 前)TS대성자산운용(주) 감사, 한국폴리텍대학교 자문변호사, ㈜하나손해보험 감사인 선임위원 역임 | 소중한 유산(감사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 34. 국내 및 해외 공연, 이벤트 기획, 관련된 제작업 35. 국내 및 해외 공연전시, 뮤지컬 제작업 36. 티켓 판매업, 공연소품 판매업 37. 광고대행업 38. 연예 프로덕션업 39. 도서출판, 인쇄업, 관련된 판매업 40. 인력 및 고용 관련된 사업 41. 각 호에 관련된 전자상거래업(통신판매업), 도소매업 | - 신사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 34. 각 호에 부대되는 사업일체 | 42.각 호에 부대되는 사업일체 | - 사업목적 추가에 따른 연번 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900386
