주주총회소집결의 2024-03-13 12:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900291
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 영도구 상리로 69 본사 7층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가）보고사항 : 1）감사보고 2）영업보고 3）내부회계관리제도 운영실태보고 나）결의사항 : - 제1호 의안 : 제29기(2023.01.01.~2023.12.31.） 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 황재우 재선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김남호 재선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 김진국 신규선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 윤문상 재선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사외이사 서용석 재선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 임경수 재선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(당기 8억원/ 전기 10억원) - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(당기 1억원/ 전기1억원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제29기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황재우 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 현)삼영이엔씨(주) 대표이사 |
| 김남호 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 현)삼영이엔씨㈜ 사내이사 |
| 김진국 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 전)(주)중흥 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤문상 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 전)㈜ 신한캐피탈 사외이사 겸 감사위원장 현)㈜모두투어자기관리부동산투자회사 사외이사 | (주)모두투어자기관리부동산투자회사 사외이사 |
| 서용석 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 현)더원디앤씨 대표 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임경수 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 현)부경대학교 경영학부 겸임교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 전기자동차 급속 및 완속 충전기 제조, 판매 및 설치, 유지 보수업 - 전기자동차 인프라 운영시스템 개발 및 시스템 구축업 - 충전 인프라용 베스(BESS) 개발 및 공급 설치업 - 충전 인프라 설계, 공사 및 감리업 - 전기자동차 충전서비스업 - 국내 및 해외 공연, 이벤트 기획, 관련된 제작업 - 국내 및 해외 공연전시, 뮤지컬 제작업 - 티켓 판매업, 공연소품 판매업 - 광고대행업 - 연예 프로덕션업 - 도서출판, 인쇄업, 관련된 판매업 - 인력 및 고용 관련된 사업 - 각 호에 관련된 전자상거래업(통신판매업), 도소매업 | - 비영위 사업목적 삭제 | |
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